Un alto ejecutivo del Grupo FTX alertó a las autoridades de las Bahamas sobre la fusión de fondos en noviembre.

Un alto ejecutivo del grupo de empresas FTX dijo a la policía de las Bahamas que los fondos se mezclaron entre el intercambio de Cripto y su empresa comercial hermana Alameda Research desde el 9 de noviembre. Los documentos judiciales muestran.

Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Mercados, la entidad de FTX en Bahamas, informó a la Comisión de Valores de Bahamas el 9 de noviembre que, según una carta dirigida al Comisionado de Policía de Bahamas divulgada esta semana, «los activos de los clientes que podrían haber estado en poder de FTX Digital fueron transferidos a Alameda Research». Esto constituiría «apropiación indebida, robo, fraude u otro delito», escribió Christina Rolle, directora ejecutiva de la Comisión de Valores de Bahamas, al Comisionado.

Salame dijo que sólo había tres personas que podrían haber transferido los fondos: el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, Nishad Singh y Gary Wang.

El Financial Times informó la historia anteriormente.

La mezcla de fondos entre las empresas de Bankman-Fried es un asunto clave en la saga FTX. Bankman-Fried, el director ejecutivo de la compañía, destituido y arrestado, ha declarado que no ...mezclar fondos a sabiendas." La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos hacargadoBankman-Fried fue acusado de fraude, alegando que creó una línea de crédito especial para Alameda Research, dándole efectivamente a la empresa acceso a fondos de clientes de FTX.

El exchange de Cripto se declaró en quiebra el 11 de noviembre, después de que un artículo de CoinDesk sobre el balance de Alameda Research desencadenara una corrida en los depósitos de FTX.

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