Топ-менеджер FTX Group предупредил власти Багамских островов об объединении фондов в ноябре

Один из руководителей группы компаний FTX сообщил полиции Багамских островов, что средства были смешаны между Криптo биржей и ее дочерней торговой фирмой Alameda Research еще 9 ноября. судебные документы показывают.

Райан Саламе, соисполнительный директор багамского подразделения FTX, называемого FTX Digital Рынки, сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов 9 ноября, что «активы клиентов, которые могли храниться в FTX Digital, были переведены в Alameda Research», согласно письму комиссару полиции Багамских островов, обнародованному на этой неделе. Это будет представлять собой «незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление», написала Кристина Ролле, исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам Багамских островов, комиссару.

Саламе заявил, что перевести средства могли только три человека: бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, Нишад Сингх и Гэри Ван.

Ранее об этом сообщила газета Financial Times.

Смешивание средств между компаниями Bankman-Fried является ключевым вопросом в саге FTX. Bankman-Fried, свергнутый и арестованный генеральный директор компании, заявил, что он T "сознательно смешивать средства"Комиссия по ценным бумагам и биржам СШАзаряженныйБэнкмана-Фрида обвинили в мошенничестве, заявив, что он создал специальную кредитную линию для Alameda Research, фактически предоставив фирме доступ к средствам клиентов FTX.

Криптo биржа подала заявление о банкротстве 11 ноября после того, как статья CoinDesk о балансе Alameda Research спровоцировала отток средств с FTX.

Читать дальше: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Сэму Бэнкману-Фриду обвинения в мошенничестве с инвесторами FTX