Керівник FTX Group повідомив владі Багамських островів про змішування коштів у листопаді

Топ-менеджер групи компаній FTX повідомив поліції Багамських островів, що кошти були змішані між Крипто та її дочірньою торговою компанією Alameda Research ще 9 листопада. свідчать судові документи.

Райан Саламе, співдиректор багамської організації FTX під назвою FTX Digital Ринки, 9 листопада повідомив Комісії з цінних паперів Багамських островів, що «активи клієнтів, які, можливо, перебували у FTX Digital, були передані Alameda Research», згідно з листом до комісара поліції Багамських островів, опублікованим цього тижня. Це буде «привласненням, крадіжкою, шахрайством або іншим злочином», — написала Комісару Крістіна Ролл, виконавчий директор Комісії з цінних паперів Багамських островів.

Саламе сказав, що було лише три людини, які могли переказати кошти: колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід, Нішад Сінгх і Гері Ван.

Раніше про це повідомила газета Financial Times.

Об’єднання коштів між компаніями Бенкмана-Фріда є ключовим питанням у сазі FTX. Бенкман-Фрід, усунутий і заарештований генеральний директор компанії, заявив, що він T "свідомо змішувати кошти." Комісія з цінних паперів і бірж США має заряджений Банкмана-Фріда в шахрайстві, стверджуючи, що він створив спеціальну кредитну лінію для Alameda Research, фактично надавши фірмі доступ до коштів клієнтів FTX.

Крипто оголосила про банкрутство 11 листопада після того, як стаття CoinDesk про баланс Alameda Research спровокувала наплив депозитів у FTX.

Читайте також: SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві інвесторів FTX