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Un dirigente di alto livello del gruppo FTX ha informato le autorità delle Bahamas sulla commistione di fondi a novembre
L'ex CEO Sam Bankman-Fried ha dichiarato di T essere a conoscenza di alcuna commistione di fondi tra le sue società.
Un alto dirigente del gruppo di società FTX ha riferito alla polizia delle Bahamas che i fondi erano stati mescolati tra il Cripto exchange e la sua società di trading gemella Alameda Research già il 9 novembre. i documenti del tribunale mostrano.
Ryan Salame, co-amministratore delegato dell'entità Bahamas di FTX, chiamata FTX Digital Mercati, ha dichiarato alla Bahamas Securities Commission il 9 novembre che "i beni dei clienti che potrebbero essere stati detenuti presso FTX Digital sono stati trasferiti ad Alameda Research", secondo una lettera al Bahamas Police Commissioner divulgata questa settimana. Ciò costituirebbe "appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro crimine", ha scritto al Commissario Christina Rolle, direttore esecutivo della Securities Commission of The Bahamas.
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Salame ha affermato che solo tre persone avrebbero potuto trasferire i fondi: l'ex CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh e Gary Wang.
La notizia era già stata riportata in precedenza dal Financial Times.
La commistione di fondi tra le società di Bankman-Fried è una questione chiave nella saga FTX. Bankman-Fried, il CEO deposto e arrestato della società, ha affermato di T "mescolare consapevolmente i fondi." La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hacaricatoBankman-Fried è stato accusato di frode, sostenendo di aver creato una linea di credito speciale per Alameda Research, consentendo di fatto all'azienda di accedere ai fondi dei clienti FTX.
L'exchange Cripto ha dichiarato bancarotta l'11 novembre, dopo che un articolo CoinDesk sul bilancio di Alameda Research ha innescato una corsa ai depositi FTX.
Continua a leggere: La SEC statunitense accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato gli investitori FTX
Eliza Gkritsi
Eliza Gkritsi is a CoinDesk contributor focused on the intersection of crypto and AI, having previously covered mining for two years. She previously worked at TechNode in Shanghai and has graduated from the London School of Economics, Fudan University, and the University of York. She owns 25 WLD. She tweets as @egreechee.
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Il Settore Crypto Chiede al Presidente Trump di Bloccare la «Tassa Punitiva» di JPMorgan sull'Accesso ai Dati
Una coalizione di gruppi commerciali fintech e crypto sta sollecitando la Casa Bianca a difendere l'open banking e a fermare JPMorgan dall'imporre commissioni per l'accesso ai dati dei clienti.
Cosa sapere:
- Dieci importanti associazioni commerciali nel settore fintech e crypto hanno esortato il Presidente Trump a impedire alle grandi banche di imporre commissioni che potrebbero ostacolare l'innovazione e la concorrenza.
- Il piano di JPMorgan di addebitare l'accesso ai dati bancari dei consumatori potrebbe privare dell'accesso ai servizi bancari milioni di persone e minacciare l'adozione di stablecoin e portafogli a custodia autonoma.
- La normativa della CFPB sull'open banking, che impone l'accesso gratuito dei consumatori ai dati bancari, è a rischio poiché le banche hanno intentato causa per bloccarla, e la CFPB ha richiesto la sua annullamento.
