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2.28%Un haut dirigeant du groupe FTX a informé les autorités des Bahamas du mélange de fonds en novembre.
L'ancien PDG Sam Bankman-Fried a déclaré qu'il T au courant d'aucun mélange de fonds entre ses sociétés.
Par Eliza Gkritsi
Un haut dirigeant du groupe de sociétés FTX a déclaré à la police des Bahamas que des fonds avaient été mélangés entre la bourse de Crypto et sa société de trading sœur Alameda Research dès le 9 novembre. les documents judiciaires montrent.
Ryan Salame, codirecteur général de l'entité bahamienne de FTX, FTX Digital Marchés, a déclaré à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas le 9 novembre que « les actifs de clients potentiellement détenus auprès de FTX Digital ont été transférés à Alameda Research », selon une lettre adressée au commissaire de police des Bahamas et divulguée cette semaine. Cela constituerait un « détournement, un vol, une fraude ou un autre délit », a écrit Christina Rolle, directrice exécutive de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, au commissaire.
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Salame a déclaré qu'il n'y avait que trois personnes qui auraient pu transférer les fonds : l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang.
Le Financial Times avait rapporté l’histoire plus tôt.
Le mélange de fonds entre les sociétés de Bankman-Fried est un enjeu clé dans la saga FTX. Bankman-Fried, le PDG destitué et arrêté de la société, a déclaré qu'il n'avait « T »mélanger sciemment des fonds" La Securities and Exchange Commission des États-Unis achargéBankman-Fried a été accusé de fraude, alléguant qu'il avait créé une ligne de crédit spéciale pour Alameda Research, donnant ainsi à l'entreprise l'accès aux fonds des clients de FTX.
La bourse de Crypto a déposé son bilan le 11 novembre, après qu'un article de CoinDesk sur le bilan d'Alameda Research a déclenché une ruée sur les dépôts FTX.
Sur le même sujet : La SEC américaine accuse Sam Bankman-Fried d'avoir escroqué les investisseurs de FTX
Eliza Gkritsi
Eliza Gkritsi is a CoinDesk contributor focused on the intersection of crypto and AI, having previously covered mining for two years. She previously worked at TechNode in Shanghai and has graduated from the London School of Economics, Fudan University, and the University of York. She owns 25 WLD. She tweets as @egreechee.
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