Binance redirigió $12 mil millones a empresas controladas por su CEO Changpeng Zhao, según la SEC

El director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y Guangying "Helina" Chen, recibieron miles de millones de dólares de fondos de clientes a través de su holding,La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegó en un nuevo documento judicial.

Los fondos fueron enviados a empresas controladas por Zhao a través de un holding intermediario conocido como Key Vision Development Limited, dijo la SEC.

La evidencia de estas acusaciones proviene del testimonio entregado por Sachin Verma, un contador empleado por la SEC, que se utilizará como parte de los argumentos del regulador para Request al tribunal que firme una orden de restricción temporal para congelar los activos de Binance.US.

“La SEC no ha podido determinar por qué una entidad controlada por Zhao que supuestamente cotizaba en la bolsaBinance.US"La plataforma que utiliza los fondos personales de Zhao habría actuado como una cuenta de 'paso a través' para miles de millones de dólares de fondos de los clientes de Binance Platforms", se lee en el expediente judicial.

La SEC alega, a través del análisis forense de Verma de los extractos bancarios de Binance y la red de empresas de Zhao, que se enviaron 12 mil millones de dólares a Zhao y 162 millones a una empresa controlada por Guangying Chen en Singapur.

Según los documentos, Chen y Zhao controlaban varias empresas sin ninguna conexión aparente con Binance. La SEC afirma que la mayoría de los fondos enviados a Zhao y Chen se encuentran ahora en cuentas en el extranjero.

Chen es el gerente administrativo y financiero de Binance.informe recientedijo que controlaba cuentas pertenecientes aBinance.US, una contradicción de la supuesta independencia de la unidad.

Binance ha negado públicamente haber mezclado depósitos de clientes y fondos de la empresa, y ha dicho que Merit Peak es un vehículo para que CZ intercambie su "riqueza autodidacta".

La SEC ha estadoinvestigando a Binance.US desde al menos 2020y alega que Binance mantuvo la custodia de los activos de su filial estadounidense hasta diciembre de 2022, a pesar de asegurar a los reguladores y al público que eran entidades separadas.

Binance y la SEC tienen unaFecha de audiencia fijada para el 13 de juniorespecto a la orden de restricción.

Zhao dijo enGorjeoque la acusación era "simplemente falsa".

En un comunicado, un portavoz de Binance dijo que los fondos referenciados eran "estrictamente fondos corporativos y no activos de usuarios".

La principal prioridad de Binance es proteger los activos de sus usuarios, que se mantienen en proporción 1:1. Estas cuentas representan los ingresos que recibe la empresa por los productos o servicios prestados, declaró el portavoz. Como cualquier otra empresa a nivel mundial, nuestros ingresos se utilizan para cubrir los costos operativos de nuestro negocio global. Estamos regulados globalmente en 17 países y debemos optimizar periódicamente la tenencia de cuentas corporativas. Este tipo de transacciones son comunes en la mayoría de las entidades corporativas globales y son necesarias para garantizar que podamos ofrecer nuestros productos y servicios de manera estable y conforme a las normas.

ACTUALIZACIÓN (8 de junio de 2023, 17:37 UTC):Agrega declaraciones de Binance.