SEC сообщает, что Binance перенаправила 12 млрд долларов в компании, контролируемые генеральным директором Чанпэном Чжао

Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао и Гуанъин «Хелина» Чэнь получили миллиарды долларов клиентских средств через свою холдинговую компанию,Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила в новом судебном документе.

По данным SEC, средства были отправлены фирмам, контролируемым Чжао, через посредническую холдинговую компанию Key Vision Development Limited.

Доказательства этих обвинений содержатся в показаниях Сачина Вермы, бухгалтера, работающего в SEC, которые будут использованы в качестве части аргументов регулятора при Request в суд с просьбой подписать временный запретительный приказ о заморозке активов Binance.US.

«SEC не смогла определить, почему контролируемая Чжао организация, которая якобы торговала наBinance.US«Платформа, использующая личные средства Чжао, могла бы выступать в качестве «транзитного» счета для миллиардов долларов средств клиентов Binance Platforms», — говорится в судебном иске.

SEC утверждает, что с помощью проведенного Вермой судебно-медицинского анализа банковских выписок Binance и сети компаний Чжао 12 миллиардов долларов были отправлены Чжао, а 162 миллиона долларов — контролируемой Гуанъин Чен компании в Сингапуре.

Чэнь и Чжао контролировали ряд компаний, в названии которых не было никакой очевидной связи с Binance, свидетельствуют документы. SEC утверждает, что большая часть средств, отправленных Чжао и Чэню, теперь находится на счетах «в офшорах».

Чен — бэк-офис и финансовый менеджер Binance.недавний отчетсказала, что она контролировала счета, принадлежащиеBinance.US, что противоречит предполагаемой независимости подразделения.

Binance публично опровергла информацию о смешивании клиентских депозитов и средств компании и заявила, что Merit Peak — это инструмент CZ для торговли его «собственноручно созданным богатством».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) быларасследование Binance.US как минимум с 2020 годаи утверждает, что Binance хранила активы своего американского филиала до декабря 2022 года, несмотря на заверения регулирующих органов и общественности в том, что они являются отдельными организациями.

Binance и SEC имеютСудебное заседание назначено на 13 июняотносительно запретительного судебного приказа.

Чжао сказал наТвиттерчто это утверждение «просто ложно».

Представитель Binance в своем заявлении сообщил, что упомянутые средства являются «исключительно корпоративными средствами, а не активами пользователей».

«Главным приоритетом Binance является защита пользовательских активов, которые хранятся 1:1. Эти счета представляют собой доход, полученный бизнесом за предоставленные продукты и/или оказанные услуги», — сказал представитель. «Как и у любой другой компании по всему миру, наш доход используется для покрытия операционных расходов на ведение нашего глобального бизнеса. Мы регулируемся в 17 странах мира и регулярно должны оптимизировать корпоративные счета. Эти типы транзакций типичны для большинства глобальных корпоративных структур и требуются для того, чтобы мы могли предоставлять наши продукты и услуги стабильным и соответствующим образом».

ОБНОВЛЕНИЕ (8 июня 2023 г., 17:37 UTC):Добавляет отчеты Binance.