Binance redirecionou US$ 12 bilhões para empresas controladas pelo CEO Changpeng Zhao, diz SEC

O CEO da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, e Guangying ‘Helina’ Chen, receberam bilhões de dólares em fundos de clientes por meio de sua holding,a Securities and Exchange Commission (SEC) alegou em um novo documento judicial.

Os fundos foram enviados para empresas controladas por Zhao por meio de uma holding intermediária conhecida como Key Vision Development Limited, disse a SEC.

As evidências para essas alegações vêm por meio do depoimento prestado por Sachin Verma, um contador empregado pela SEC, que será usado como parte dos argumentos do regulador para Request ao tribunal que assine uma ordem de restrição temporária para congelar ativos em Binance.EUA.

“A SEC não conseguiu determinar por que uma entidade controlada por Zhao que supostamente estava negociando naBinance.EUAA plataforma que usa os fundos pessoais de Zhao teria agido como uma conta de 'passagem' para bilhões de dólares em fundos de clientes da Binance Platforms”, diz o processo judicial.

A SEC alega, por meio da análise forense de Verma dos extratos bancários da Binance e da rede de empresas de Zhao, que US$ 12 bilhões foram enviados para Zhao e US$ 162 milhões para uma empresa controlada por Guangying Chen em Cingapura.

Chen e Zhao controlavam uma série de empresas sem nenhuma conexão óbvia com a Binance em seus nomes, mostram os documentos. A SEC diz que a maioria dos fundos enviados a Zhao e Chen estão agora em contas “offshore”.

Chen é o gerente financeiro e de back office da Binance. Arelatório recentedisse que controlava contas pertencentes aBinance.EUA, uma contradição à suposta independência da unidade.

A Binance negou publicamente misturar depósitos de clientes e fundos da empresa e disse que o Merit Peak é um veículo para CZ negociar sua “riqueza autogerada”.

A SEC tem sidoinvestigando Binance.US desde pelo menos 2020e alega que a Binance manteve a custódia dos ativos de sua afiliada nos EUA até dezembro de 2022, apesar de garantir aos reguladores e ao público que eram entidades separadas.

A Binance e a SEC têm umadata do julgamento marcada para 13 de junhosobre a ordem de restrição.

Zhao disse emTwitterque a alegação era "simplesmente falsa".

Em uma declaração, um porta-voz da Binance disse que os fundos referenciados eram "fundos estritamente corporativos e não ativos de usuários".

"A principal prioridade da Binance é proteger os ativos do usuário, que são mantidos 1:1. Essas contas representam a receita recebida pela empresa por produtos fornecidos e/ou serviços prestados", disse o porta-voz. "Como todas as outras empresas no mundo, nossa receita é usada para cobrir os custos operacionais de administrar nossos negócios globais. Somos regulamentados globalmente em 17 países em todo o mundo e regularmente temos que otimizar as participações em contas corporativas. Esses tipos de transações são típicos da maioria das entidades corporativas globais e são necessários para garantir que possamos facilitar nossos produtos e serviços de forma estável e compatível."

ATUALIZAÇÃO (8 de junho de 2023, 17:37 UTC):Adiciona declarações da Binance.