Binance a redirigé 12 milliards de dollars vers des sociétés contrôlées par son PDG Changpeng Zhao, selon la SEC

Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et Guangying « Helina » Chen, ont reçu des milliards de dollars de fonds de clients par l'intermédiaire de leur société holding,la Securities and Exchange Commission (SEC) a allégué dans un nouveau document judiciaire.

Les fonds ont été envoyés à des entreprises contrôlées par Zhao via une société holding intermédiaire connue sous le nom de Key Vision Development Limited, a déclaré la SEC.

Les preuves de ces allégations proviennent du témoignage de Sachin Verma, un comptable employé par la SEC, qui sera utilisé dans le cadre des arguments du régulateur pour Request au tribunal de signer une ordonnance de restriction temporaire visant à geler les actifs de Binance.US.

« La SEC n'a pas été en mesure de déterminer pourquoi une entité contrôlée par Zhao qui était censée négocier sur le marché boursierBinance.US« La plateforme utilisant les fonds personnels de Zhao aurait servi de compte de « transfert » pour des milliards de dollars de fonds des clients de Binance Platforms », peut-on lire dans le dossier judiciaire.

La SEC allègue, via l'analyse médico-légale de Verma des relevés bancaires de Binance et du réseau d'entreprises de Zhao, que 12 milliards de dollars ont été envoyés à Zhao et 162 millions de dollars à une société contrôlée par Guangying Chen à Singapour.

Les documents montrent que Chen et Zhao contrôlaient plusieurs sociétés sans lien apparent avec Binance. La SEC affirme que la majorité des fonds envoyés à Zhao et Chen se trouvent désormais sur des comptes offshore.

Chen est le responsable du back-office et des finances de Binance.rapport récenta déclaré qu'elle contrôlait des comptes appartenant àBinance.US, une contradiction avec l’indépendance supposée de l’unité.

Binance a publiquement nié avoir mélangé les dépôts des clients et les fonds de l'entreprise, et a déclaré que Merit Peak était un véhicule permettant à CZ d'échanger sa « richesse personnelle ».

La SEC a étéenquête sur Binance.US depuis au moins 2020et allègue que Binance a conservé la garde des actifs de sa filiale américaine jusqu'en décembre 2022, malgré les assurances données aux régulateurs et au public qu'il s'agissait d'entités distinctes.

Binance et la SEC ont unla date du procès est fixée au 13 juinconcernant l'ordonnance restrictive.

Zhao a déclaré surGazouillementque l’allégation était « tout simplement fausse ».

Dans un communiqué, un porte-parole de Binance a déclaré que les fonds référencés étaient « strictement des fonds d'entreprise et non des actifs d'utilisateurs ».

« La priorité absolue de Binance est de protéger les actifs des utilisateurs, qui sont détenus individuellement. Ces comptes représentent les revenus perçus par l'entreprise pour les produits et/ou services fournis », a déclaré le porte-parole. « Comme toute autre entreprise à travers le monde, nos revenus servent à couvrir les coûts opérationnels de notre activité internationale. Nous sommes réglementés à l'échelle mondiale dans 17 pays et devons régulièrement optimiser la gestion de nos comptes d'entreprise. Ces types de transactions sont courantes dans la plupart des entreprises internationales et sont nécessaires pour garantir la stabilité et la conformité de nos produits et services. »

MISE À JOUR (8 juin 2023, 17h37 UTC) :Ajoute les déclarations Binance.