Binance ha reindirizzato 12 miliardi di dollari alle aziende controllate dal CEO Changpeng Zhao, afferma la SEC

Il CEO di Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao e Guangying ‘Helina’ Chen hanno ricevuto miliardi di dollari di fondi dei clienti tramite la loro holding,la Securities and Exchange Commission (SEC) ha affermato in un nuovo documento giudiziario.

I fondi sono stati inviati alle aziende controllate da Zhao tramite una holding intermedia nota come Key Vision Development Limited, ha affermato la SEC.

La prova di queste accuse proviene dalla testimonianza resa da Sachin Verma, un contabile impiegato dalla SEC, che sarà utilizzata come parte delle argomentazioni dell'autorità di regolamentazione per Request al tribunale di firmare un ordine restrittivo temporaneo per congelare i beni su Binance.USA.

"La SEC non è stata in grado di determinare perché un'entità controllata da Zhao che presumibilmente operava sul mercatoBinance.USA"La piattaforma che utilizzava i fondi personali di Zhao avrebbe agito come un conto di passaggio per miliardi di dollari di fondi dei clienti di Binance Platforms", si legge nel fascicolo del tribunale.

La SEC sostiene, attraverso l’analisi forense di Verma degli estratti conto bancari di Binance e della rete di società di Zhao, che 12 miliardi di dollari sono stati inviati a Zhao e 162 milioni di dollari a una società controllata da Guangying Chen a Singapore.

Chen e Zhao controllavano diverse società senza alcun collegamento evidente con Binance nel loro nome, come mostrano i documenti. La SEC afferma che la maggior parte dei fondi inviati a Zhao e Chen sono ora in conti "offshore".

Chen è il back office e il responsabile finanziario di Binance. Arapporto recenteha detto che controllava conti intestati aBinance.USA, una contraddizione con la presunta indipendenza dell’unità.

Binance ha pubblicamente negato di aver mischiato i depositi dei clienti con i fondi aziendali e ha affermato che Merit Peak è un mezzo per CZ per scambiare la sua "ricchezza autoprodotta".

La SEC è stataindagando su Binance.US almeno dal 2020e sostiene che Binance ha detenuto la custodia degli asset della sua affiliata statunitense fino a dicembre 2022, nonostante avesse assicurato ai regolatori e al pubblico che si trattava di entità separate.

Binance e la SEC hanno unla data del processo è fissata per il 13 giugnoriguardo all'ordine restrittivo.

Zhao ha detto suCinguettioche l'accusa era "semplicemente falsa".

In una dichiarazione, un portavoce di Binance ha affermato che i fondi a cui si fa riferimento erano "strettamente fondi aziendali e non asset degli utenti".

"La massima priorità di Binance è proteggere gli asset degli utenti, che sono detenuti 1:1. Questi account rappresentano i ricavi ricevuti dall'azienda per i prodotti forniti e/o i servizi resi", ha affermato il portavoce. "Come ogni altra azienda nel mondo, i nostri ricavi vengono utilizzati per coprire i costi operativi della gestione della nostra attività globale. Siamo regolamentati a livello globale in 17 paesi in tutto il mondo e dobbiamo regolarmente ottimizzare le partecipazioni dei conti aziendali. Questi tipi di transazioni sono tipici della maggior parte delle entità aziendali globali e sono necessari per garantire che siamo in grado di facilitare i nostri prodotti e servizi in modo stabile e conforme".

AGGIORNAMENTO (8 giugno 2023, 17:37 UTC):Aggiunge dichiarazioni Binance.