Los fiscales federales dijeron que estaban “solicitando la detención” de Sam Bankman-Fried, pidiendo a un juez que revocara su BOND después de que compartió documentos con el New York Times que, según ellos, estaban destinados a acosar a una compañera ejecutiva del imperio FTX y potencialmente influir en su testimonio.

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‘Increíblemente tonto’

La narrativa

El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, compareció ante el tribunal la semana pasada, cuando los fiscales alegaron que había "cruzado la línea" al compartir el diario privado de la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, con el New York Times. La Request del Departamento de Justicia de Estados Unidos es sencilla: quiere que Bankman-Fried esté tras las rejas hasta que comience su juicio el 2 de octubre.

Por qué es importante

Seguimos de cerca el recorrido de Bankman-Fried por el sistema judicial estadounidense. Desde su arresto, ha sido puesto en libertad bajo BOND y puede vivir en casa de sus padres. Los fiscales dicen que ha abusado de este privilegio y que debería permanecer detenido hasta su juicio, mientras que su equipo de defensa dice que tiene derecho a defender su reputación y responder a los periodistas en virtud de la Primera Enmienda.

Desglosándolo

La semana pasada, los fiscales le dijeron a un juez federal que estaban “solicitando la detención” de Bankman-Fried. La defensa objetó que no se les había advertido sobre la moción del Departamento de Justicia, y el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, finalmente optó por establecer un cronograma para que cada parte presentara alegatos escritos sobre la moción.

Así que la pregunta sigue siendo: ¿SBF irá a la cárcel antes de su juicio?

Los fiscales así lo esperan, sin duda. El Departamento de Justiciapresentó una cartaEl viernes, Bankman-Fried dijo que ya había intentado dos veces interferir con el testimonio de los testigos, diciendo que trató de manipular al abogado general enFTX.EE.UU.en enero antes de “cruzar una línea” este mes al compartir el diario de Ellison con el Times.

Mark Cohen, ONE de los abogados de Bankman-Fried, dijo que Bankman-Fried simplemente estaba haciendo valer su derecho a la Primera Enmienda para defender su reputación, y agregó que ha habido un "millón" de artículos negativos sobre él y "miles" de artículos sobre su relación con Ellison.

En una presentación el martes, fue más allá, alegando que el Departamento de Justicia había “mal caracterizado” La presunta manipulación de testigos por parte de Bankman-Fried y el hecho de sacar hechos de contexto para desacreditarlo.

Un abogado con experiencia en litigios de cuello blanco, que pidió el anonimato para hablar con franqueza sobre el caso, le dijo a CoinDesk:

“La dificultad estriba en determinar qué es una manipulación”, dijo el abogado. “Yo analizaría específicamente las pruebas que están utilizando y si se pueden analizar de manera subjetiva”.

El abogado dijo que también esperarían otra audiencia sobre el tema, señalando que Bankman-Fried podría apelar cualquier revocación de su BOND.

Orlando Cosme, fundador y socio gerente del bufete de abogados OC Advisory, dijo que los jueces tienen mucha discreción en cuestiones como la revocación de BOND .

“En general, la gente tiene libertad de expresión a través de lo que se denomina libertad de expresión protegida. Intimidar a los testigos no es libertad de expresión protegida”, afirmó.

Ken White, socio fundador de Brown White and Osborn LLP, dijo a CoinDesk que al juez no le gustaría que un acusado intentara influenciar o tomar represalias contra un testigo.

“La pregunta es en qué medida el juez ve eso como un intento de acosar e influenciar a un testigo, en lugar de que su abogado diga que [él simplemente] está divulgando su historia y contrarrestando la narrativa de los medios sobre lo terrible que es”, dijo White.

Dijo que la decisión de Bankman-Fried de hablar con periodistas y autores antes del juicio es "asombrosamente tonta".

“No sabe qué es malo y qué no lo es”, dijo. “Realmente no entiende el tipo de teorías que hay detrás de las acusaciones del gobierno y qué admisiones suyas le resultan perjudiciales”.

El Departamento de Justicia tendrá que poder convencer al juez de que Bankman-Fried continuará acosando e intimidando a los testigos o seguirá violando las órdenes judiciales para WIN su moción, dijo White.

Los fiscales tienen hasta mañana para responder a la presentación de la defensa.

Un problema adicional es que el Departamento de Justicia anunció Se caería ONE de los ocho cargos que presentó, Finanzas de campañas, debido a obligaciones del tratado con las Bahamas.

El anuncio animó a muchas personas de alto perfil a afirmar que había una conspiración.políticos de élitepara proteger a Bankman-Fried.

BIT tinta ha sido Derramadollamando a esto teoría de conspiraciónmudo, pero definitivamente vale la pena revelar un BIT más para garantizar que este tipo de cosas no distraigan de lo que parece ser una prueba de varias semanas que comenzará a principios de octubre y que CoinDesk cubrirá en cada paso.

Cosme, quien alguna vez hizo una pasantía en la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, dijo que los fiscales no son del tipo que se deja llevar por los juegos políticos.

Si bien los fiscales pueden a veces chocar con los designados políticos en sus oficinas, normalmente si hay un desacuerdo serio los fiscales de carrera renunciarán si se sienten incómodos, dijo.

White dijo que el cargo de Finanzas de campaña no justifica la potencial violación de un tratado de extradición, dados todos los demás cargos que aún enfrenta Bankman-Fried.

“La gente decía… ‘bueno, ya sabes, el gobierno viola varios tratados todo el tiempo, ¿por qué no le dicen a las Bahamas que se vayan a la SAND?’ Y la razón es que no hay absolutamente ninguna razón para hacerlo”, dijo White. “Está en el anzuelo por fraude por una cantidad de miles de millones de dólares. Los niveles de referencia son básicamente un número imaginario, y los cargos por fraude en la Finanzas de campañas son minúsculos en comparación, no tienen ningún peso adicional marginal. Así que es como, el gobierno no se va a SWEAT si no puede procesar una multa de estacionamiento mientras acusa a ONE de asesinato”.

Historias que quizás te hayas perdido

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• Juez rechaza precedente de fallo de Ripple al denegar moción de Terraform Labs para desestimar demanda de la SEC:Un juez federal no estuvo de acuerdo con ONE de sus colegas sobre la aplicabilidad de la prueba Howey a los comerciantes minoristas al rechazar una moción de desestimación.
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• Las empresas de Cripto que cotizan en EE. UU. deberán informar sobre las violaciones de ciberseguridad:La SEC está exigiendo que las empresas que cotizan en bolsa sean más proactivas al detallar sus planes de ciberseguridad.

La legislación avanza

La semana pasada, los Comités de Agricultura y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes celebraron tres sesiones legislativas, debatiendo y finalmente votando para avanzar cinco proyectos de ley relacionados con las criptomonedas: la Ley de Tecnología de Innovación Financiera para el Siglo XXI, la Ley de Claridad Regulatoria de Blockchain, la Ley KEEP Your Coins, la Ley de Protección de la Tecnología Financiera y Ley de claridad para las monedas estables de pagode 2023.

La pregunta ahora es si alguno de estos proyectos de ley se convertirá en ley. Jesse Hamiltonse adentraron en las pruebas que enfrentarán - y Algunos de los problemas que necesitan superar – pero para aquellos de ustedes que no pasan sus días inmersos en la sección de legislación de la plataforma antes conocida como Twitter, esto es lo que probablemente sucederá a continuación:

La Cámara de Representantes está en receso hasta agosto. Una vez que los legisladores reanuden sus actividades, su atención inmediata puede estar en los proyectos de ley de financiación del gobierno. En teoría, podrían adjuntar ONE de los proyectos de ley Cripto a un proyecto de ley "imprescindible", como el de financiación del gobierno. Si la Cámara de Representantes vota para avanzar ONE o más proyectos de ley Cripto al Senado, la pregunta obvia es si el Senado los aceptará.

Hasta ahora, la respuesta no parece ser sí. El Comité Bancario del Senado no ha indicado que vaya a aprobar ninguna legislación específica sobre criptomonedas, y mucho menos el pleno del Senado. Y, dada la afirmación del presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry (RN.C.), de que la Casa Blanca puso fin a las negociaciones sobre la ONE pieza de legislación que se considera que cuenta con apoyo bipartidista (el proyecto de ley sobre las monedas estables), ciertamente no parece que el presidente JOE Biden vaya a firmar ningún proyecto de ley Cripto por ahora.

El Senado incluyó unadisposición que aborda las normas contra el lavado de dinero en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, Patrocinado por los senadores Kirsten Gillibrand (RN.Y.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Elizabeth Warren (D-Mass.) y Roger Marshall (R-Kansas) que ahora va a la Cámara.

Pero un par de decisiones judiciales de las últimas semanas pueden apoyar la opinión de la industria de que es necesaria una mayor dirección legislativa.

La jueza de distrito estadounidense Analisa Torres, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó a principios de este mes que Ripple no violó las leyes federales de valores a través de las ventas programáticas de XRP a clientes minoristas. El juez de distrito Jed Rakoff, del mismo tribunal, adoptó una opinión diferente sobre si dichas ventas podrían violar las leyes federales de valores cuando rechazó la moción de Terraform Labs de desestimar una demanda de la SEC.

Existen diferencias importantes entre las sentencias: la sentencia sobre Ripple se produjo después de dos años de idas y venidas legales, la sentencia sobre Terraform se basa en una moción preliminar, ETC Sin embargo, es probable que la contradicción alimente el punto de vista de la industria de que simplemente no hay suficiente claridad en la ley en este momento para saber si las leyes de valores se aplican a ciertos tipos de ventas de tokens.

De cualquier modo: es tu turno, Congreso.

Esta semana

Martes

• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Se celebró una audiencia en el caso de quiebra en curso de BlockFi.
• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Se celebró una audiencia en el caso de quiebra en curso de Voyager.

Miércoles

• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Habrá una audiencia sobre la quiebra en curso de Genesis.

Jueves

• 11:00 UTC (12:00 p.m. BST) El Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre las tasas.
• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Ilya Lichtenstein, la mitad del dúo arrestado el año pasado endenuncias de lavado de fondosdel hackeo de Bitfinex de 2016,Entrar en un acuerdo de culpabilidad.
• 17:00 UTC (13:00 EDT) Heather Morgan (también conocida como “Razzlekhan”), la otra mitad de dicho dúo, tambiénEntrar en un acuerdo de culpabilidad.

En otra parte:

• (El Wall Street Journal) Sentí mucha curiosidad en la audiencia del Congreso sobre objetos voladores no identificados la semana pasada, pero resulta que ONE de los testigos clave nunca tuvo contacto directo y solo dijo que conocía a 40 personas que sí lo tenían. Estoy decepcionado.
• (SEGUNDO) La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos publicó una declaración la semana pasada diciendo que las empresas de contabilidad que brindan servicios a empresas de Criptomonedas pueden ser consideradas responsables si las empresas publican declaraciones erróneas materiales "sobre el alcance del trabajo realizado y la naturaleza de los procedimientos seguidos".
• (El congresista Gus Bilirakis)Los representantes Gus Bilirakis (republicano por Florida) y Jan Schakowsky (demócrata por Illinois), quienes juntos lideran el Subcomité de Innovación, Datos y Comercio de la Cámara de Representantes, pidieron al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que explicara las pautas de la compañía para las aplicaciones que interactúan con las Cripto.

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¡Nos vemos la semana que viene!