Федеральные прокуроры заявили, что они «добиваются заключения под стражу» Сэма Бэнкмана-Фрида, попросив судью отменить его BOND после того, как он поделился с New York Times документами, которые, по их утверждениям, были направлены на преследование коллеги-руководителя империи FTX и потенциальное влияние на ее показания.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

«Поразительно глупый»

Повествование

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом на прошлой неделе, поскольку прокуроры утверждали, что он «перешел черту», ​​поделившись личным дневником бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон с New York Times. Request Министерства юстиции США прост: оно хочет, чтобы Бэнкман-Фрид оставался за решеткой до начала суда 2 октября.

Почему это важно

Мы внимательно следим за путешествием Бэнкмана-Фрида по юридической системе США. После ареста он был освобожден под BOND и смог жить у родителей. Прокуроры говорят, что он злоупотребил этой привилегией и должен быть задержан до суда, в то время как его команда защиты утверждает, что у него есть право по Первой поправке защищать свою репутацию и отвечать репортерам.

Разбираем это

На прошлой неделе прокуроры сообщили федеральному судье, что они «просят ареста» для Бэнкмена-Фрида. Защита возразила, что их не предупредили о ходатайстве Министерства юстиции, и судья Льюис Каплан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка в конечном итоге решил установить график для каждой стороны подачи письменных заявлений по ходатайству.

Итак, остается вопрос: отправится ли СБФ в тюрьму до суда?

Прокуроры определенно на это надеются. Министерство юстицииподал письмоВ пятницу Бэнкман-Фрид заявил, что уже дважды пытался вмешаться в дачу показаний свидетелей, заявив, что он пытался повлиять на генерального юрисконсультаFTX.USв январе, прежде чем в этом месяце он «перешел черту», поделившись дневником Эллисона с Times.

Марк Коэн, ONE из адвокатов Бэнкмана-Фрида, заявил, что Бэнкман-Фрид просто отстаивал свое право, гарантированное Первой поправкой, на защиту своей репутации, добавив, что о нем было написано «миллион» негативных статей и «тысячи» статей о его отношениях с Эллисоном.

В заявлении, поданном во вторник, он пошел еще дальше, заявив, что Министерство юстиции «неправильно охарактеризован«Предполагаемая фальсификация показаний свидетеля Бэнкмана-Фрида и вырывание фактов из контекста с целью его унизить..

ONE адвокат, имеющий опыт в судебных разбирательствах по делам «белых воротничков», пожелавший остаться неназванным, чтобы откровенно рассказать об этом деле, рассказал CoinDesk:

«Там сложность в том, что именно является фальсификацией», — сказал адвокат. «Я бы посмотрел конкретно на доказательства, которые они используют, и на то, можно ли их рассматривать субъективно».

Адвокат сообщил, что они также ожидают еще одного слушания по этому вопросу, отметив, что Бэнкман-Фрид может обжаловать любое отмену своего BOND.

Орландо Косме, основатель и управляющий партнер юридической фирмы OC Advisory, заявил, что судьи имеют большую свободу действий в таких вопросах, как отзыв BOND .

«Обычно люди имеют свободу слова в отношении того, что называется защищенной речью. Запугивание свидетелей не является защищенной речью», — сказал он.

Кен Уайт, партнер-основатель Brown White and Osborn LLP, сообщил CoinDesk , что судье T понравится, если ответчик попытается повлиять на свидетеля или отомстить ему.

«Вопрос в том, насколько судья видит в этом попытку запугать и повлиять на свидетеля, в то время как его адвокат утверждает, что он просто рассказывает свою историю и опровергает сообщения СМИ о том, какой он ужасный», — сказал Уайт.

Он сказал, что решение Бэнкмана-Фрида пообщаться с журналистами и писателями перед судебным процессом «поразительно глупо».

«Он T знает, что плохо, а что T», — сказал он. «... Он действительно T понимает, какие теории лежат в основе обвинений правительства и какие его признания вредны для него».

По словам Уайта, Министерству юстиции придется убедить судью в том, что Бэнкман-Фрид продолжит преследовать и запугивать свидетелей или иным образом продолжит нарушать судебные постановления, чтобы WIN свое ходатайство.

У прокуроров есть время до завтра, чтобы ответить на заявление защиты.

ONE дополнительным недостатком является то, что Министерство юстиции объявило он бы упал ONE из восьми выдвинутых обвинений — Финансы избирательной кампании в связи с договорными обязательствами с Багамскими Островами.

Это заявление побудило многих видных деятелей заявить о существовании заговораэлитные политикидля защиты Бэнкмана-Фрида.

Довольно BIT чернила был пролитыйназывая это теорией заговоратупой, но определенно стоит рассказать BIT больше, чтобы подобные вещи T отвлекали от того, что, по всей видимости, станет недельным испытанием, которое начнется в начале октября и на каждом этапе которого CoinDesk будет освещать процесс.

Косме, который когда-то проходил стажировку в прокуратуре США по Восточному округу Нью-Йорка, заявил, что прокуроры не из тех, кто поддается политическим играм.

По его словам, хотя прокуроры порой могут конфликтовать с политическими назначенцами в своих кабинетах, обычно в случае серьезных разногласий профессиональные прокуроры уходят в отставку, если чувствуют себя некомфортно.

Уайт заявил, что обвинение в Финансы избирательной кампании T стоит потенциального нарушения договора об экстрадиции, учитывая все остальные обвинения, которые по-прежнему предъявляются Банкман-Фриду.

«Люди говорили… „Ну, вы знаете, правительство все время нарушает различные договоры, почему бы им просто T сказать Багамам, чтобы они толокали SAND?“ И причина в том, что нет абсолютно никаких причин делать это», — сказал Уайт. «Он на крючке за мошенничество на сумму в миллиарды долларов. Уровни руководства — это, по сути, воображаемое число, а обвинения в мошенничестве с Финансы избирательной кампании — ничто по сравнению с этим, они T имеют никакого дополнительного веса. Так что это похоже на то, что правительство не будет SWEAT , если они T смогут привлечь к ответственности за парковку, одновременно обвиняя в ONE».

Истории, которые вы могли пропустить

• T открывайте шампанское из-за Криптo законопроектов США – прогресс в Конгрессе обошелся дорого:Джесси Гамильтон LOOKS принятие Комитетом на прошлой неделе пяти Криптo законопроектов и то, дойдут ли они до Белого дома. Подробнее об этом ниже.
• Судья отклонил прецедент решения Ripple, отклонив ходатайство Terraform Labs об отклонении иска SEC:Федеральный судья не согласился с ONE из своих коллег относительно применимости теста Хоуи к розничным торговцам, отклоняя ходатайство об отклонении иска.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Ричарда Харта, Hex и PulseChain из-за обвинений в мошенничестве и незарегистрированных ценных бумагах:Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Ричарда Шулера (он же Ричард Харт) и экосистему Hex/Pulsechain по обвинению в мошенничестве и торговле ценными бумагами.
• Французский регулятор Политика конфиденциальности проверяет Worldcoin на предмет «сомнительных» практик:Worldcoin был запущен на прошлой неделе, и теперь за ним следят все.
• Криптo компании, зарегистрированные в США, должны будут сообщать о нарушениях кибербезопасности:Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует от публичных компаний более активно предоставлять подробную информацию о своих планах по обеспечению кибербезопасности.

Развитие законодательства

На прошлой неделе Комитеты по финансовым услугам и сельскому хозяйству Палаты представителей провели три законодательных разметки, обсудив и в конечном итоге проголосовав за продвижение пяти законопроектов, связанных с криптовалютами: Закон о финансовых инновационных Технологии для 21-го века, Закон о четкости регулирования блокчейна, Закон о KEEP ваших монет, Закон о защите финансовых Технологии и Закон о прозрачности платежей в стейблкоинах2023 года.

Вопрос теперь в том, станет ли какой-либо из этих законопроектов законом. Джесси Гамильтонпогрузились в испытания, с которыми им предстоит столкнуться - и некоторые из проблем, которые им необходимо преодолеть – но для тех из вас, кто T проводит дни, погружаясь в раздел законодательства платформы, ранее известной как Twitter, вот что, скорее всего, произойдет дальше:

Палата представителей находится на каникулах до августа. После возобновления работы законодателей их непосредственным вниманием могут стать законопроекты о государственном финансировании. Теоретически они могли бы присоединить ONE из Криптo законопроектов к «обязательному» законопроекту, например, о финансировании правительства. Если Палата представителей проголосует за внесение ONE или нескольких законопроектов о Криптo в Сенат, то очевидным вопросом будет, примет ли Сенат его или их.

Пока ответ, похоже, T «да». Банковский комитет Сената не дал понять, что будет продвигать какое-либо крипто-специфическое законодательство, не говоря уже о Сенате в целом. И, учитывая утверждение председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрика МакГенри (республиканец от Северной Каролины) о том, что Белый дом завершил переговоры по ONE законопроекту, который, как широко распространено, пользуется двухпартийной поддержкой — законопроекту о стейблкоинах — совершенно T , что президент JOE Байден подпишет какой-либо Криптo законопроект прямо сейчас.

Сенат действительно включилобеспечение рассмотрение правил борьбы с отмыванием денег в Законе о национальной обороне, Партнерский материал сенаторами Кирстен Джиллибранд (республиканец от Нью-Йорка), Синтией Ламмис (республиканец от Вайоминга), Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) и Роджером Маршаллом (республиканец от Канзаса), который теперь направляется в Палату представителей.

Однако пара судебных решений, вынесенных за последние недели, могут подтвердить мнение отрасли о необходимости более четкого законодательного регулирования.

Окружной судья США Аналиса Торрес из Южного округа Нью-Йорка в начале этого месяца постановила, что Ripple не нарушала федеральные законы о ценных бумагах посредством программных продаж XRP розничным клиентам. Окружной судья Джед Ракофф из того же суда придерживался иной точки зрения относительно того, могут ли такие продажи нарушать федеральные законы о ценных бумагах, когда он отклонил ходатайство Terraform Labs об отклонении иска SEC.

Между постановлениями есть важные различия: постановление по делу Ripple было вынесено после двух лет юридических споров, постановление по делу Terraform находится на стадии предварительного ходатайства и ETC. Тем не менее, это противоречие, скорее всего, подкрепит точку зрения отрасли о том, что в настоящее время в законодательстве T ясности, чтобы понять, применяются ли законы о ценных бумагах к определенным типам продаж токенов.

Ну что ж: ваш ход, Конгресс.

На этой неделе

Вторник

• 15:00 UTC (11:00 EDT) Состоялось слушание по продолжающемуся делу о банкротстве BlockFi.
• 15:00 UTC (11:00 EDT) Состоялось слушание по продолжающемуся делу о банкротстве Voyager.

Среда

• 14:00 UTC (10:00 утра по восточному поясному времени) Состоится слушание по делу о продолжающемся банкротстве Genesis.

Четверг

• 11:00 UTC (12:00 по британскому летнему времени) Банк Англии объявит свое решение по процентной ставке.
• 14:00 UTC (10:00 утра по восточному поясному времени) Илья Лихтенштейн, один из участников дуэта, арестован в прошлом годуобвинения в отмывании средствот взлома Bitfinex в 2016 году, будетзаключить сделку о признании вины.
• 17:00 UTC (13:00 EDT) Хизер Морган (также известная как «Razzlekhan»), вторая половина этого дуэта, также будетзаключить сделку о признании вины.

В другом месте:

• (Уолл Стрит Джорнал) Мне было очень любопытно на слушаниях в Конгрессе по неопознанным летающим объектам на прошлой неделе, но, как оказалось, ONE из ключевых свидетелей никогда не имел прямого контакта и сказал только, что знает 40 человек, у которых он был? Я разочарован.
• (СЕЦ) На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала заявление, в котором говорится, что бухгалтерские фирмы, предоставляющие услуги Криптовалюта компаниям, могут быть привлечены к ответственности, если компании публикуют существенные искажения «относительно объема выполненной работы и характера применяемых процедур».
• (Конгрессмен Гас Билиракис)Члены Палаты представителей Гас Билиракис (республиканец, Флорида) и Ян Шаковски (демократ, Иллинойс), которые вместе возглавляют подкомитет Палаты представителей по инновациям, данным и торговле, попросили генерального директора Apple Тима Кука разъяснить рекомендации компании для приложений, которые затрагивают Криптo.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!