El Departamento de Justicia afirma que los clientes e inversores de FTX testificarán contra Sam Bankman-Fried

Los fiscales federales quieren llamar a antiguos clientes, inversores y empleados de FTX en su próximo juicio contra el ex ejecutivo de Cripto Sam Bankman-Fried", confirmó el Departamento de Justicia en un par de documentos presentados el sábado.

Los clientes e inversores que poseían acciones de FTX pueden hablar de sus expectativas sobre cómo FTX mantendría sus fondos, mientras que los testigos cooperadores pueden hablar de "sus interacciones con el acusado y su comprensión del propósito de ciertas declaraciones y acciones del acusado".Una cartafirmado por el fiscal adjunto de EE. UU., Thane Rehn, dijo.

"En cada uno de estos casos, el testimonio anticipado sobre cómo los testigos entendieron su relación con el acusado y sus empresas, y su interpretación de las declaraciones hechas por el acusado y sus agentes, es directamente relevante para las cuestiones en disputa en el juicio, y es probatorio de cómo personas razonables habrían interpretado y entendido las declaraciones hechas por el acusado con respecto al tratamiento de FTX de los activos de los clientes y otras cuestiones", decía la carta.

El Departamento de Justicia tiene la intención de llamar a los clientes minoristas que "transfirieron decenas de miles de dólares en activos" y a los clientes institucionales que movieron "decenas de millones de dólares en activos" a FTX, con la expectativa de que el intercambio custodiaría estos fondos, decía la carta.

La carta no identificó a ninguno de los posibles testigos ni dijo cuántos tiene previsto llamar el Departamento de Justicia. Una segunda carta decía que es probable que los testigos de los clientes testifiquen durante menos de 30 minutos cada uno "y que implicarán pruebas mínimas, si es que hay alguna". El Departamento de Justicia identificó al ex director de Tecnología de FTX Gary Wang, al ex director de ingeniería de FTX Nishad Singh y a la ex directora ejecutiva de Alameda Research Caroline Ellison como tres testigos colaboradores que se declararon culpables de los cargos relacionados con el intercambio y testificarán. Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, se declaró culpable de los cargos, pero no había aceptado testificar hasta hace unas semanas. El Departamento de Justicia también está planeando llamar a declarar al menos a otros dos testigos bajo la ley. una concesión de inmunidad, pero aún no los ha identificado públicamente.

Cliente ucraniano

ONE de los testigos clientes, que el Departamento de Justicia identificó como "FTX Customer-1", vive en Ucrania y no puede viajar fácilmente a los EE. UU. por razones legales y logísticas. La segunda carta decíaDebido a la guerra en Ucrania, el cliente necesita permiso del gobierno para salir del país. En caso de que se le conceda ese permiso, la logística para llevar al cliente a los EE. UU. "tomaría al menos aproximadamente tres días" (y otros tres días de regreso) y requeriría múltiples formas de viaje.

El Departamento de Justicia está pidiendo al juez que apruebe el testimonio por videoconferencia, supervisado por un funcionario del gobierno de Estados Unidos posiblemente en la embajada, en lugar de exigir el testimonio en persona. La defensa no está de acuerdo con la moción, dijo el Departamento de Justicia.

"Sin embargo, para obtener menos de 30 minutos de testimonio de testigos de clientes extranjeros de FTX, se requiere, al menos en algunos países, coordinarse con las autoridades locales, organizar itinerarios de viaje de varios días para adaptarse a los cambios de horario y las demoras en los viajes, e incurrir en costos significativos asociados con tales preparativos. A pesar de esos obstáculos, el Gobierno está en proceso de organizar que algunos clientes extranjeros de FTX viajen a Nueva York para testificar", decía la carta.

Prensa del centro de la ciudadSe informó por primera vez sobre la carta sobre un testigo ucraniano.

El juicio de Bankman-Fried comienza la próxima semana, conver dire - el proceso de selección del jurado– comenzará el 3 de octubre. A partir de entonces podrán comenzar las declaraciones de apertura.tan pronto como el 4 de octubre.

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