Mga Customer ng FTX, Magpapatotoo ang mga Mamumuhunan Laban kay Sam Bankman-Fried, Sabi ng DOJ

Nais ng mga pederal na tagausig na tawagan ang mga dating customer, mamumuhunan at empleyado ng FTX sa paparating na pagsubok nito laban sa isang beses na Crypto executive Sam Bankman-Fried, kinumpirma ng Kagawaran ng Hustisya sa isang pares ng paghahain noong Sabado.

Ang mga customer at mamumuhunan na nagmamay-ari ng mga bahagi ng FTX ay maaaring magsalita sa kanilang mga inaasahan kung paano hahawakan ng FTX ang kanilang mga pondo, habang ang mga nakikipagtulungang saksi ay maaaring makipag-usap sa "kanilang mga pakikipag-ugnayan sa nasasakdal at ang kanilang pag-unawa sa layunin ng ilang mga pahayag at aksyon ng nasasakdal," isang sulat nilagdaan ng Assistant U.S. Attorney na si Thane Rehn.

"Sa bawat isa sa mga kasong ito, ang inaasahang testimonya tungkol sa kung paano naunawaan ng mga saksi ang kanilang relasyon sa nasasakdal at sa kanyang mga kumpanya, at ang kanilang interpretasyon sa mga pahayag na ginawa ng nasasakdal at ng kanyang mga ahente, ay direktang nauugnay sa mga isyung pinagtatalunan sa paglilitis, at ito ay probative kung paano mabibigyang-kahulugan at mauunawaan ng mga makatwirang tao ang mga representasyong ginawa ng nasasakdal tungkol sa pagtrato ng FTX sa mga asset ng customer at iba pang mga isyu," sabi ng liham.

Nilalayon ng DOJ na tawagan ang mga retail na customer na "naglipat ng sampu-sampung libong dolyar na halaga ng mga asset" at mga institusyonal na kliyente na naglipat ng "sampu-sampung milyong dolyar na halaga ng mga asset" sa FTX, na may inaasahan na ang exchange ay mag-iingat ng mga pondong ito, ang sulat sabi.

Hindi tinukoy ng liham ang alinman sa mga magiging testigo o sinabi kung ilan ang balak na tawagan ng DOJ. Ang pangalawang liham ay nagsabi na ang mga testigo ng kostumer ay malamang na tumestigo nang wala pang 30 minuto bawat isa "at magsasangkot ng kaunti, kung mayroon man, mga eksibit." Kinilala ng DOJ si dating FTX Chief Technology Officer Gary Wang, dating FTX Head of Engineering Nishad Singh at dating Alameda Research CEO Caroline Ellison bilang tatlong cooperating witness na lahat ay umamin ng guilty sa mga singil na nauugnay sa exchange at magpapatotoo. Ang isa pang dating executive ng FTX, si Ryan Salame, ay umamin na nagkasala sa mga kaso ngunit T pumayag na tumestigo noong nakalipas na ilang linggo. Nagpaplano rin ang DOJ na tumawag ng hindi bababa sa dalawa pang testigo para tumestigo sa ilalim pagbibigay ng kaligtasan sa sakit, ngunit hindi pa sila nakikilala sa publiko.

Ukrainian customer

ONE sa mga testigo ng kostumer, na tinukoy ng DOJ bilang "FTX Customer-1," ay nakatira sa Ukraine at hindi madaling maglakbay sa US para sa parehong legal at logistical na mga kadahilanan, sabi ng pangalawang sulat. Dahil sa digmaan sa Ukraine, ang customer ay nangangailangan ng pahintulot mula sa gobyerno upang umalis sa bansa. Kung ipagkaloob ang pahintulot na iyon, ang logistik ng pagdala ng customer sa U.S. ay "tatagal ng hindi bababa sa humigit-kumulang tatlong araw" (at isa pang tatlong araw na nakalipas) at mangangailangan ng maraming paraan ng paglalakbay.

Hinihiling ng DOJ sa hukom na aprubahan ang testimonya sa pamamagitan ng video conference, na pinangangasiwaan ng isang opisyal ng gobyerno ng U.S. na posibleng nasa embahada, sa halip na mangailangan ng personal na testimonya. Hindi sumasang-ayon ang depensa sa mosyon, sabi ng DOJ.

"Gayunpaman, para makakuha ng malamang na wala pang 30 minuto ng testimonya mula sa mga testigo ng customer ng FTX sa ibang bansa, kinakailangan, para sa hindi bababa sa ilang mga bansa, makipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad, mag-ayos ng mga multi-day na itinerary sa paglalakbay upang mapaunlakan ang iba't ibang pagbabago sa oras at mga pagkaantala sa paglalakbay, at magkaroon ng malaking gastos kaugnay ng mga ganitong pagsasaayos, sa kabila ng mga hadlang na iyon, ang Pamahalaan ay nasa proseso ng pag-aayos para sa ilang mga customer sa ibang bansa na maglakbay sa New York upang tumestigo," sabi ng sulat.

Inner City Press unang iniulat sa liham tungkol sa isang saksing Ukrainian.

Ang pagsubok ni Bankman-Fried ay magsisimula sa susunod na linggo, kasama ang voir grabe – ang proseso ng pagpili ng hurado – magsisimula sa Okt. 3. Maaaring magsimula ang mga pambungad na pahayag sa lalong madaling Oktubre 4.

Read More: Milyun-milyon sa Ether ang Nakatali sa FTX 'Hacker' on The Move