Clientes e investidores da FTX testemunharão contra Sam Bankman-Fried, diz DOJ

Os promotores federais querem convocar ex-clientes, investidores e funcionários da FTX em seu próximo julgamento contra o ex-executivo de Cripto Sam Bankman-Fried, confirmou o Departamento de Justiça em dois documentos apresentados no sábado.

Os clientes e investidores que possuíam ações da FTX podem falar sobre suas expectativas de como a FTX manteria seus fundos, enquanto as testemunhas cooperantes podem falar sobre "suas interações com o réu e sua compreensão do propósito de certas declarações e ações do réu".uma cartaassinado pelo procurador-assistente dos EUA Thane Rehn disse.

"Em cada um desses casos, o depoimento antecipado sobre como as testemunhas entenderam seu relacionamento com o réu e suas empresas, e sua interpretação das declarações feitas pelo réu e seus agentes, é diretamente relevante para as questões em disputa no julgamento, e é probatório de como pessoas razoáveis teriam interpretado e entendido as representações feitas pelo réu em relação ao tratamento dado pela FTX aos ativos dos clientes e outras questões", dizia a carta.

O DOJ pretende contatar clientes de varejo que "transferiram dezenas de milhares de dólares em ativos" e clientes institucionais que moveram "dezenas de milhões de dólares em ativos" para a FTX, com a expectativa de que a bolsa custodiaria esses fundos, dizia a carta.

A carta não identificou nenhuma das testemunhas em potencial nem disse quantas o DOJ pretende chamar. Uma segunda carta disse que as testemunhas clientes provavelmente testemunharão por menos de 30 minutos cada "e envolverão exibições mínimas, se houver". O DOJ identificou o ex-diretor de Tecnologia da FTX Gary Wang, o ex-chefe de engenharia da FTX Nishad Singh e a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison como três testemunhas cooperantes que se declararam culpadas de acusações vinculadas à bolsa e testemunharão. Outro ex-executivo da FTX, Ryan Salame, se declarou culpado de acusações, mas T concordou em testemunhar até algumas semanas atrás. O DOJ também está planejando convocar pelo menos mais duas testemunhas para testemunhar sob uma concessão de imunidade, mas ainda não os identificou publicamente.

Cliente ucraniano

Uma das testemunhas clientes, que o DOJ identificou como "Cliente FTX-1", mora na Ucrânia e não pode viajar facilmente para os EUA por razões legais e logísticas. a segunda carta dizia. Por causa da guerra na Ucrânia, o cliente precisa de permissão do governo para deixar o país. Se essa permissão for concedida, a logística de levar o cliente aos EUA "levaria pelo menos aproximadamente três dias" (e outros três dias de volta) e exigiria múltiplas formas de viagem.

O DOJ está pedindo ao juiz que aprove o depoimento por videoconferência, supervisionado por um funcionário do governo dos EUA, possivelmente na embaixada, em vez de exigir depoimento presencial. A defesa não concorda com a moção, disse o DOJ.

"Para obter provavelmente menos de 30 minutos de depoimento de testemunhas de clientes estrangeiros da FTX, no entanto, é necessário, para pelo menos alguns países, coordenar com autoridades locais, organizar itinerários de viagem de vários dias para acomodar mudanças de horário e atrasos de viagem, e incorrer em custos significativos associados a tais arranjos. Apesar desses obstáculos, o Governo está no processo de organizar para que alguns clientes estrangeiros da FTX viajem para Nova York para testemunhar", dizia a carta.

Imprensa da Cidade Interiorrelatou pela primeira vez a carta sobre uma testemunha ucraniana.

O julgamento de Bankman-Fried começa na próxima semana, comveja bem - o processo de seleção do júri– com início em 3 de outubro. As declarações de abertura podem então começarjá em 4 de outubro.

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