I clienti e gli investitori di FTX testimonieranno contro Sam Bankman-Fried, afferma il Dipartimento di Giustizia

I procuratori federali vogliono chiamare a raccolta ex clienti, investitori e dipendenti di FTX nel prossimo processo contro un ex dirigente del settore Cripto Sam Bankman-Fritto, ha confermato il Dipartimento di Giustizia in due documenti depositati sabato.

I clienti e gli investitori che possedevano azioni FTX possono parlare delle loro aspettative su come FTX avrebbe detenuto i loro fondi, mentre i testimoni che hanno collaborato possono parlare "delle loro interazioni con l'imputato e della loro comprensione dello scopo di determinate dichiarazioni e azioni dell'imputato".una letterafirmato dal procuratore aggiunto degli Stati Uniti Thane Rehn.

"In ciascuno di questi casi, la testimonianza prevista su come i testimoni hanno compreso la loro relazione con l'imputato e le sue società, e la loro interpretazione delle dichiarazioni fatte dall'imputato e dai suoi agenti, è direttamente rilevante per le questioni controverse al processo, ed è probatoria di come persone ragionevoli avrebbero interpretato e compreso le dichiarazioni fatte dall'imputato in merito al trattamento dei beni dei clienti e ad altre questioni da parte di FTX", si legge nella lettera.

Nella lettera si legge che il Dipartimento di Giustizia intende convocare i clienti al dettaglio che hanno "trasferito asset per un valore di decine di migliaia di dollari" e i clienti istituzionali che hanno trasferito "asset per un valore di decine di milioni di dollari" su FTX, con l'aspettativa che la borsa custodisca questi fondi.

La lettera non ha identificato nessuno dei potenziali testimoni né ha detto quanti il ​​DOJ intende chiamare. Una seconda lettera ha affermato che i testimoni dei clienti probabilmente testimonieranno per meno di 30 minuti ciascuno "e comprenderanno prove minime, se non nulle". Il DOJ ha identificato l'ex Chief Tecnologie Officer di FTX Gary Wang, l'ex Head of Engineering di FTX Nishad Singh e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison come tre testimoni cooperanti che si sono tutti dichiarati colpevoli di accuse legate allo scambio e che testimonieranno. Un altro ex dirigente di FTX, Ryan Salame, si è dichiarato colpevole di accuse ma T aveva accettato di testimoniare fino a qualche settimana fa. Il DOJ sta anche pianificando di chiamare in giudizio almeno altri due testimoni per testimoniare in base a una concessione di immunità, ma non li ha ancora identificati pubblicamente.

Cliente ucraino

ONE dei testimoni clienti, che il Dipartimento di Giustizia ha identificato come "Cliente FTX-1", vive in Ucraina e non può recarsi facilmente negli Stati Uniti per motivi legali e logistici, la seconda lettera diceva. A causa della guerra in Ucraina, il cliente ha bisogno del permesso del governo per lasciare il paese. Se tale permesso venisse concesso, la logistica per portare il cliente negli Stati Uniti "richiederebbe almeno circa tre giorni" (e altri tre giorni per il ritorno) e richiederebbe più forme di viaggio.

Il Dipartimento di Giustizia chiede al giudice di approvare la testimonianza tramite videoconferenza, supervisionata da un funzionario del governo degli Stati Uniti, possibilmente presso l'ambasciata, invece di richiedere la testimonianza di persona. La difesa non è d'accordo con la mozione, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

"Per ottenere probabilmente meno di 30 minuti di testimonianza da testimoni di clienti FTX all'estero, tuttavia, è necessario, almeno per alcuni paesi, coordinarsi con le autorità locali, organizzare itinerari di viaggio di più giorni per adattarsi a diversi cambi di orario e ritardi di viaggio e sostenere costi significativi associati a tali accordi. Nonostante questi ostacoli, il governo è in procinto di organizzare il viaggio di alcuni clienti FTX all'estero a New York per testimoniare", si legge nella lettera.

Stampa del centro cittàè stato il primo a riferire della lettera riguardante un testimone ucraino.

Il processo a Bankman-Fried inizierà la prossima settimana, convedere di più - IL processo di selezione della giuria– inizio il 3 ottobre. Le dichiarazioni di apertura potrebbero quindi iniziaregià dal 4 ottobre.

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