Клієнти FTX та інвестори свідчитимуть проти Сема Бенкмана-Фріда, каже Міністерство юстиції

Федеральна прокуратура хоче викликати колишніх клієнтів, інвесторів і співробітників FTX на майбутній судовий процес проти колишнього керівника Крипто Сем Бенкман-Фрід, підтвердило Міністерство юстиції в двох суботніх заявках.

Клієнти та інвестори, які володіли акціями FTX, можуть говорити про свої очікування щодо того, як FTX зберігатиме їхні кошти, тоді як свідки, які співпрацюють, можуть говорити про «свою взаємодію з відповідачем і своє розуміння мети певних заяв і дій відповідача». лист за підписом помічника прокурора США Тена Рена.

«У кожному з цих випадків очікувані свідчення про те, як свідки розуміли свої стосунки з відповідачем і його компаніями, а також їхнє тлумачення заяв, зроблених відповідачем і його агентами, мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються в суді, і є доказ того, як розумні люди інтерпретували б і розуміли заяви відповідача щодо поводження FTX з клієнтськими активами та інших питань», – йдеться в листі.

Міністерство юстиції має намір зателефонувати роздрібним клієнтам, які «передали активи на десятки тисяч доларів», і інституційним клієнтам, які перемістили «активи на десятки мільйонів доларів» до FTX, сподіваючись, що біржа буде зберігати ці кошти, лист сказав.

У листі не вказано жодного з потенційних свідків і не зазначено, скільки Міністерство юстиції має намір викликати. У другому листі сказано, що свідки-замовники, ймовірно, дадуть свідчення менше 30 хвилин кожен «і включатимуть мінімальні докази, якщо такі будуть». Міністерство юстиції ідентифікувало колишнього головного Технології директора FTX Гері Ванга, колишнього керівника інженерного відділу FTX Нішада Сінгха та колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон як трьох свідків, які співпрацюють, усі визнали себе винними за звинуваченнями, пов’язаними з біржею, і дадуть свідчення. Інший колишній керівник FTX, Райан Саламе, визнав себе винним у звинуваченнях, але T погоджувався давати свідчення кілька тижнів тому. Міністерство юстиції також планує викликати принаймні ще двох свідків для дачі показань надання імунітету, але ще не ідентифікував їх публічно.

Український замовник

ONE зі свідків-клієнтів, якого Міністерство юстиції ідентифікувало як «Клієнта FTX-1», проживає в Україні та не може легко поїхати до США через юридичні та матеріально-технічні причини, — говорилося в другому листі. Через війну в Україні замовнику потрібен дозвіл уряду, щоб залишити країну. Якщо такий дозвіл буде надано, логістика доставки клієнта до США «займе щонайменше три дні» (і ще три дні назад) і вимагатиме різних форм подорожі.

Міністерство юстиції просить суддю схвалити дачу свідчень у режимі відеоконференції під наглядом урядовця США, можливо, в посольстві, замість того, щоб вимагати давати свідчення особисто. Захист не погоджується з клопотанням, повідомило Міністерство юстиції.

«Однак, щоб отримати, ймовірно, менше ніж 30 хвилин свідчень від закордонних клієнтів FTX, потрібно, принаймні для деяких країн, координувати дії з місцевою владою, організовувати багатоденні маршрути подорожей з урахуванням змін часу та затримок у поїздках, а також нести значні витрати Незважаючи на ці перешкоди, уряд організовує поїздку деяких закордонних клієнтів FTX до Нью-Йорка для дачі свідчень». у листі говорилося.

Inner City Press вперше повідомив про лист про українського свідка.

Суд над Бенкменом-Фрідом розпочнеться наступного тижня, з voir dire – процес відбору журі – розпочнеться 3 жовтня. Тоді можна розпочати вступні заяви як тільки 4 жовт.

Читайте також: Мільйони ефірів, прив’язані до «хакера» FTX у русі