Los amigos más cercanos de Sam Bankman-Fried testificarán en su contra. Aquí te contamos quiénes más nos hablarán

• El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, será juzgado esta semana después del colapso del intercambio de Cripto y el presunto robo de miles de millones.
• Entre los testigos clave se encuentran antiguos colegas y amigos, en particular Caroline Ellison y Gary Wang, que tenían vínculos profundos con FTX y Alameda Research. Ellison, que en el pasado mantuvo una relación sentimental con Bankman-Fried, tiene conocimiento del funcionamiento interno de FTX y admitió haber cometido actos engañosos.
• Otros testigos como Nishad Singh y Wang desempeñaron papeles importantes en FTX y Alameda y se declararon culpables de cargos relacionados.

Ha pasado casi un año desde que la plataforma de intercambio de Cripto global FTX se hizo añicos y su fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, perdió toda credibilidad. Esta semana, intentará convencer a un jurado de sus pares de que merece volver a ser un hombre libre, pero primero, vamos a escuchar a algunos de sus amigos más cercanos.

Durante el juicio, que durará seis semanas, los fiscales analizarán testimonios, documentos internos, correos electrónicos y montañas de pruebas que sin duda arrojarán nueva luz sobre el supuesto robo de miles de millones de dólares en fondos de clientes por parte de la plataforma de intercambio de Cripto . Las pruebas más sorprendentes podrían provenir de los testigos de los fiscales, aquellos a quienes Bankman-Fried alguna vez consideró sus amigos y aliados.

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Varios de los antiguos colegas y amigos de Bankman-Fried testificarán contra el ex magnate de las Cripto tras los acuerdos de culpabilidad que alcanzaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos su expareja sentimental Caroline Ellison y su amigo de la infancia Gary Wang, que estaban muy involucrados en el funcionamiento diario tanto de FTX como de su tienda de operaciones cuantitativas, Alameda Research. Otras dos personas, a las que los fiscales aún no han nombrado públicamente, podrían testificar si se les concede inmunidad, lo que sugiere que también podrían estar vinculadas a la bolsa. El Departamento de Justicia también anunció durante el fin de semana que los fiscales tienen la intención de llamar a antiguos clientes de FTX de todo el mundo e inversores como testigos durante el juicio.

Carolina Ellison

Carolina Ellison es una de las testigos más esperadas que se espera que testifique contra Bankman-Fried. Como ex directora de Alameda Research (el fondo de cobertura de Cripto vinculado a FTX), puede hablar sobre la relación de las empresas y la cantidad de FTT que recibió, según indican los documentos judiciales. Tal vez de manera un poco más escabrosa, también tuvo una Relación personal con el fundador de FTXSe dice que ella es una de las pocas personas que realmente sabían lo que estaba pasando dentro de FTX.

Ellison, hijo de economistas del Instituto Tecnología de Massachusetts (MIT), conoció a Bankman-Fried en su anterior empleador, la firma de operaciones bursátiles Jane Street, centrada en Wall Street. Se reencontraron en octubre de 2021 después de que Bankman-Fried la convenciera de unirse a su empresa de Cripto mientras tomaban un café en el Área de la Bahía.

En una audiencia de declaración de culpabilidad que se realizará en diciembre de 2022, poco después del colapso de FTX, Ellisonaceptado engañar deliberadamente a los prestamistas y recibir “una línea de crédito ilimitada sin necesidad de depositar garantías” de FTX para su entonces fondo de cobertura Alameda Research, a pesar de que la empresa no necesitaba el dinero.

Ellissonse declaró culpable de cargos de fraudey firmó un acuerdo de culpabilidad, sin infracciones fiscales penales. Su visión de la supuesta mezcla de fondos de clientes de FTX y Alameda podría resultar fundamental desde el estrado.

También se cree que es la persona que mejor conoce a Bankman-Fried a nivel personal, dada la naturaleza de su relación romántica con el exmagnate de las Cripto , que se fue apagando lentamente en febrero de 2022, según ella. diario, que Bankman-Fried filtró al New York Times en agosto.

En su diario, escribió principalmente sobre sus sentimientos por Bankman-Fried y cómo el hecho de haber pasado por múltiples rupturas con él estaba afectando su trabajo en Alameda Research, que, según escribió, “se sentía demasiado asociada con [él] de una manera que era dolorosa”.

Aunque no mencionó nada sobre su situación de vida en su diario, se sabe que Ellison, entre otros empleados de FTX, vivía junto con Bankman-Fried en un penthouse de 40 millones de dólares en Albany, Bahamas.

Esto convierte a Ellison en una de las pocas personas con información privilegiada que parecía haber estado cerca de Bankman-Fried las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto a nivel profesional como romántico, lo que le da una perspectiva única para hablar sobre la ética del exfundador de FTX como hombre de negocios, así como sobre su carácter a nivel personal.

Nishad Singh

Nishad Singh fue otra de las primeras contrataciones de Alameda Research, cuando la firma comercial todavía tenía su sede en un apartamento de Berkeley, California, con solo otros cuatro empleados. Singh, que en sus días de escuela secundaria era cercano al hermano de Bankman-Fried, se desempeñó como director de ingeniería en Alameda y, al igual que Ellison, vivía con Bankman-Fried en suÁtico de lujo para 10 personasen Bahamas. Después de un año y medio en Alameda, comenzó un nuevo rol como jefe de ingeniería en la recién creada bolsa de derivados FTX, donde tenía una supervisión mínima.

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Según se informa, Singh era una de las tres personas que controlaban las claves del motor de emparejamiento de FTX, el sistema que facilitaba el procesamiento de órdenes de compra y venta en el mercado y permitía a quienes tenían una clave mover fondos de la forma que quisieran. También tenía conocimiento de que el mercado prestaba fondos de los clientes a Alameda. Al igual que Ellison, Se declaró culpableEn febrero de este año fue acusado de seis delitos, entre ellos fraude y conspiración.

Gary Wang

Gary Wang Wang es cofundador de Alameda Research y FTX, y fue la mano derecha de Sam Bankman-Fried. Wang se desempeñó como director de Tecnología de ambas empresas y ha sido descrito como un actor fundamental en la saga FTX.

Wang también conocía a Bankman-Fried a nivel personal, desde ser su compañero en un campamento de matemáticas en la escuela secundaria hasta compartir dormitorio en la universidad en el MIT. También fue ONE de los 10 compañeros de habitación en el ático de Nassau en el que residía Bankman-Fried. La Comisión de Comercio y Productos Básicos (CFTC) alegó que Wang "permitió a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX".

En diciembre de 2022, junto con Ellison, Wangse declaró culpablea cargos relacionados conColapso de FTX.

Andria van der Merwe

Andria van der Merwe es una economista especializada en investigaciones regulatorias complejas de los Mercados financieros, según su biografía En el sitio web de la consultora Compass Lexecon, la experta en regulación financiera y riesgos de mercado puede aportar información sobre cómo Bankman-Fried y su círculo íntimo supuestamente conspiraron para violar la ley federal de valores y materias primas. También puede dar fe del impacto del colapso de FTX en los Mercados financieros en general.

Peter Easton

El profesor de la Universidad de Notre Dame, Peter Easton, ofrecerá una descripción general de las finanzas de Alameda Research y FTX, incluido el balance de Alameda que puso en marcha el colapso del imperio de Cripto multimillonario de Bankman-Fried, dijeron los fiscales. Su testimonio analizará cómo se conservaban los fondos de los clientes y si los saldos en las cuentas bancarias reales coincidían con los saldos en los libros de contabilidad internos de FTX.

Testigos de la defensa

Obispo Thomas

Tom Bishop, un consultor corporativo, se especializa en investigaciones forenses y cuestiones contables. Su Aviso legal ante el tribunal no revela mucho sobre su testimonio planeado, excepto que podría ofrecer información sobre "cálculos de cifras y métricas financieras" para FTX y Alameda basados ​​en "documentos y registros disponibles públicamente... incluidos, entre otros, los balances de Alameda", según los documentos judiciales. Los abogados defensores dijeron que tenían la intención de llamar a Bishop para refutar el posible testimonio del Departamento de Justicia si fuera necesario.

Brian Kim

Brian Kim, un experto en análisis de datos y análisis forense, podría hablar sobre los mensajes internos entre Bankman-Fried y sus empleados en FTX y sus empresas hermanas. Si lo llaman a declarar, podría testificar sobre "el contenido, los metadatos y las rutas de archivos asociados con los datos de Slack y los documentos de Google", que supuestamente prueban que Bankman-Fried ordenó a sus empleados que destruyeran las pruebas del supuesto fraude de sus empresas. Esos datos incluirían "los campos [de documentos y mensajes] que enumeran el autor, el custodio y el espectador, así como las fechas de creación, modificación, visualización, guardado y/o eliminación del contenido", según muestran los documentos judiciales. Al igual que Bishop, si lo llaman a testificar, se centraría en refutar el testimonio del Departamento de Justicia.

José Pimbley

Joseph Pimbley, consultor financiero, es un experto en gestión de riesgos financieros. En su testimonio, podría decirle al jurado que “la infraestructura de software de FTX… no había sido lo suficientemente desarrollada

“Los informes robustos y las pruebas y garantías de calidad insuficientes de la integridad de los datos y el código”, que los usuarios externos, como Bankman-Fried, no podrían haber visto o descubierto fácilmente, según un expediente judicial. Los abogados defensores dijeron que tienen la intención de llamarlo para contradeclarar a Wang y Singh.

Andrew Di Wu

Andrew Di Wu, profesor de Finanzas y Tecnología en la Universidad de Michigan, podría brindar al jurado una descripción general de cómo funcionan los intercambios de Criptomonedas y las tecnologías de cadena de bloques que los sustentan. Como parte de su testimonio, también podría explicar al tribunal "las complejidades únicas en el funcionamiento de los intercambios de Criptomonedas centralizados, en particular aquellos con operaciones transfronterizas... y los desafíos en el procesamiento de transacciones en múltiples monedas fiduciarias y criptomonedas", según un expediente judicial. La defensa dijo que el testimonio de Wu podría surgir en respuesta a un agente del FBI que testifica para la fiscalía.

¿De quién no estamos escuchando?

Hasta el 29 de septiembre, algunos ejecutivos clave y otras personas estrechamente vinculadas a Bankman-Fried no fueron nombrados públicamente como posibles testigos, incluidas algunas figuras clave de FTX.

Sam Trabucco

Antes de que Caroline Ellison asumiera como única directora ejecutiva de Alameda Research, compartió el puesto conSam Trabucco – quien renunció como codirector ejecutivo en agosto de 2022 después de solo un año en el puesto. Supervisó la expansión de Alameda más allá de su negocio inicial como Maker de mercado para Cripto de menor volumen hacia operaciones más riesgosas y llevó a la empresa a ganancias "enormes", afirmó en una publicación en X en 2021. Trabucco no fue nombrado como ONE de los ejecutivos conscientes de que FTX envió fondos de clientes a Alameda en un artículo del Wall Street Journal el año pasado.

Dan Friedberg

Daniel Friedberg fue director de cumplimiento de FTX desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2022. Anteriormente estuvo vinculado a unSitio web de póquer en línea que se vio envuelto en un escándaloen el que se malversaron aproximadamente 20 millones de dólares de fondos y donde, según se informa, le dijo a un aliado que culpara a un consultor anónimo de la empresa. Se unió a FTX después de ser socio deFenwick & West LLP, donde dirigió la división de Criptomonedas de la firma.

En noviembre pasado, según se informa, proporcionó detalles sobre FTX a los fiscales federales.Reutersinformó que “esperaba ser llamado como testigo del gobierno” en el juicio de Bankman-Fried, aunque su nombre aún no ha sido confirmado. Su abogado no contestó cuando lo llamaron para hacer comentarios.

Ryan Salame

Ryan Salame, codirector ejecutivo de la filial bahameña de FTX, FTX Digital Mercados, se convirtió en el cuarto funcionario de mayor rango dentro del círculo íntimo de Bankman-Fried en declararse culpable de cargos federales después de aceptar un acuerdo de culpabilidad este otoño.

Bajo la dirección de Bankman-Fried, Salame realizó Donaciones ilegales a campañas por valor de millones de dólares Según los registros de Finanzas de campañas, Salame habría ayudado a decenas de congresistas estadounidenses. Sin embargo, a pesar de haber ayudado a su exjefe a ganar influencia en el Capitolio, Salame alega que no tenía conocimiento de la profundidad de los problemas financieros de FTX ni de los presuntos delitos de sus ejecutivos.

Según se informa, Salame ha entregado algunos documentos relacionados con el colapso de FTX a los fiscales federales, pero según el New York Times, no testificará ante el tribunal. En un documento judicial anterior se decía que invocaría su derecho a no autoincriminarse en caso de ser llamado a declarar.