Magpapatotoo Laban sa Kanya ang Mga Pinakamalalapit na Kaibigan ni Sam Bankman-Fried. Narito Kung Kanino Pa Namin Maririnig

• Ang founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay nilitis ngayong linggo pagkatapos ng pagbagsak ng Crypto exchange at di-umano'y pagnanakaw ng bilyun-bilyon.
• Kabilang sa mga pangunahing saksi ang mga dating kasamahan at kaibigan, lalo na sina Caroline Ellison at Gary Wang, na may malalim na kaugnayan sa FTX at Alameda Research. Si Ellison, na dating romantikong nasangkot sa Bankman-Fried, ay may mga insight sa panloob na gawain ng FTX at inamin sa mga mapanlinlang na aksyon.
• Ang iba pang mga testigo tulad nina Nishad Singh at Wang ay may mga mahahalagang tungkulin sa FTX at Alameda, at umamin na nagkasala sa mga kaugnay na kaso.

Halos isang taon na ang nakalipas mula nang masira ang pandaigdigang palitan ng Crypto FTX at ang tagapagtatag nito at dating CEO na si Sam Bankman-Fried ay nawala ang lahat ng kredibilidad. Sa linggong ito, susubukan niyang kumbinsihin ang isang hurado ng kanyang mga kapantay na karapat-dapat siyang maging malayang tao muli – ngunit una, maririnig natin ang ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan.

Ang anim na linggong paglilitis ay makikita ng mga tagausig na susuriin ang mga testimonya, panloob na mga dokumento, email at mga bundok ng ebidensyang tiyak na magbibigay ng bagong liwanag sa di-umano'y pagnanakaw ng Crypto exchange ng bilyun-bilyong dolyar sa mga pondo ng customer. Ang pinaka-kapansin-pansing ebidensiya ay maaaring magmula sa mga saksi ng mga tagausig - ang mga dating itinuring ni Bankman-Fried bilang kanyang mga kaibigan at kaalyado.

Read More: Ang Pinakabagong Balita sa Sam Bankman-Fried Trial

Ang ilan sa mga dating kasamahan at kaibigan ni Bankman-Fried ay tumestigo laban sa isang beses na Crypto mogul kasunod ng mga plea deal na ginawa nila sa US Department of Justice, kabilang ang kanyang dating romantikong partner na si Caroline Ellison at childhood friend na si Gary Wang, na parehong malalim na nasangkot sa araw-araw na gawain ng parehong FTX at ang quant-driven nitong trading shop, ang Alameda Research. Ang isa pang dalawang indibidwal, na hindi pa pinangalanan sa publiko ng mga tagausig, ay maaaring tumestigo kung bibigyan ng immunity, na nagmumungkahi na maaari rin silang itali sa palitan. Inanunsyo din ng DOJ noong weekend na nilayon ng mga tagausig na tawagan ang mga dating customer ng FTX mula sa buong mundo at mga namumuhunan bilang mga saksi sa panahon ng paglilitis.

Caroline Ellison

Caroline Ellison ay kabilang sa mga pinaka-inaasahang saksi na maninindigan laban kay Bankman-Fried. Bilang isang beses na pinuno ng Alameda Research – ang Crypto hedge fund na nakatali sa FTX – nakakausap niya ang relasyon ng mga kumpanya at ang halaga ng FTT na hawak nito, ipinapahiwatig ng mga dokumento ng hukuman. Marahil medyo mas masungit, mayroon din siyang isang personal na relasyon sa tagapagtatag ng FTX. ONE raw siya sa iilang insider na talagang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng FTX.

Si Ellison, ang anak ng mga ekonomista ng Massachusetts Institute of Technology (MIT), ay unang nakilala si Bankman-Fried sa kanilang dating employer, ang Wall Street-focused trading firm na Jane Street. Nagkita silang muli noong Oktubre 2021 pagkatapos kumbinsihin siya ni Bankman-Fried na sumali sa kanyang kumpanya ng Crypto sa isang kape sa Bay Area.

Sa isang plea hearing sa ilang sandali noong Disyembre 2022, ilang sandali pagkatapos ng pagbagsak ng FTX, si Ellison inamin sa sadyang panlilinlang sa mga nagpapahiram at pagtanggap ng “walang limitasyong linya ng kredito nang hindi kinakailangang mag-post ng collateral” mula sa FTX para sa kanyang hedge fund na Alameda Research noon, kahit na T kailangan ng kumpanya ang pera.

Ellison umamin ng guilty sa mga kaso ng pandaraya at pumirma ng plea deal, walang mga paglabag sa buwis sa kriminal. Ang kanyang insight sa FTX at Alameda's di-umano'y pagdating ng mga pondo ng customer ay maaaring patunayan na mahalaga mula sa stand.

Siya rin ay itinuturing na taong nakakakilala sa Bankman-Fried sa personal na antas, dahil sa likas na katangian ng kanyang romantikong relasyon sa dating Crypto mogul, na dahan-dahang nawala noong Pebrero 2022, ayon sa kanya. talaarawan, na inilabas ng Bankman-Fried sa New York Times noong Agosto.

Sa kanyang talaarawan, karamihan ay isinulat niya ang tungkol sa kanyang damdamin para kay Bankman-Fried at kung paano ang pagdaan ng maraming breakups sa kanya ay nakakaapekto sa kanyang trabaho sa Alameda Research, na kanyang isinulat na "nadama na masyadong nauugnay sa [kanya] sa paraang masakit."

Bagama't T siyang binanggit tungkol sa kanyang sitwasyon sa pamumuhay sa kanyang talaarawan, alam na si Ellison, kasama ng iba pang empleyado ng FTX, ay tumira kasama si Bankman-Fried sa isang $40 milyon na penthouse sa Albany sa Bahamas.

Dahil dito, si Ellison ONE sa ilang mga tagaloob na tila nakapaligid sa Bankman-Fried 24/7, parehong propesyonal at romantiko, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pananaw upang magsalita tungkol sa etika ng dating tagapagtatag ng FTX bilang isang negosyante pati na rin ang kanyang karakter sa isang personal na antas.

Nishad Singh

Si Nishad Singh ay isa pang maagang pag-upa sa Alameda Research, noong ang trading firm ay nakabase pa sa isang apartment sa Berkely, California na may apat na iba pang empleyado. Si Singh, na sa kanyang mga araw sa high school ay malapit sa kapatid ni Bankman-Fried, ay nagsilbi bilang direktor ng engineering sa Alameda at tulad ni Ellison, ay nanirahan kasama si Bankman-Fried sa kanyang 10-taong luxury penthouse sa Bahamas. Pagkatapos ng isang taon at kalahati sa Alameda, nagsimula siya ng isang bagong tungkulin bilang pinuno ng engineering sa bagong inilunsad na FTX derivatives exchange, kung saan siya ay may kaunting pangangasiwa.

Read More: Who's Who sa FTX Inner Circle

Si Singh ay iniulat ONE sa tatlong tao na kumokontrol sa mga susi sa tumutugmang makina ng FTX, ang sistemang nagpapadali sa pagproseso ng palitan ng mga order ng pagbili at pagbebenta at pinapayagan ang mga may susi na lumipat sa paligid ng mga pondo sa anumang paraan na gusto nila. Mayroon din siyang kaalaman sa exchange lending na pondo ng customer sa Alameda. Tulad ni Ellison, umamin siya ng guilty noong Pebrero ngayong taon sa anim na kasong kriminal, kabilang ang pandaraya at pagsasabwatan.

Gary Wang

Gary Wang ay ang co-founder ng Alameda Research at FTX – at kanang kamay ni Sam Bankman-Fried. Nagsilbi si Wang bilang punong opisyal ng Technology para sa parehong mga kumpanya at inilarawan bilang isang kritikal na manlalaro sa FTX saga.

Kilala rin ni Wang si Bankman-Fried sa isang personal na antas, mula sa pagiging buddy niya sa isang math camp noong high school hanggang sa pagbabahagi ng dorm sa kolehiyo sa MIT. ONE rin siya sa 10 kasama sa kuwarto sa Nassau penthouse na tinirahan ni Bankman-Fried. Ang Commodities and Trading Commission (CFTC) ay nagsabi na si Wang ay "pinahintulutan si Alameda na mapanatili ang isang walang limitasyong linya ng kredito sa FTX."

Noong Disyembre 2022, kasama sina Ellison, Wang umamin ng guilty sa mga singil na may kaugnayan sa Ang pagbagsak ng FTX.

Andria van der Merwe

Si Andria van der Merwe ay isang ekonomista na nagdadalubhasa sa mga kumplikadong pagsisiyasat sa regulasyon ng mga Markets sa pananalapi, ayon sa kanya talambuhay sa website ng consulting firm na Compass Lexecon. Bilang isang dalubhasa sa regulasyon sa pananalapi at mga panganib sa merkado, maaari siyang magbigay ng insight sa kung paano di-umano'y nakipagsabwatan si Bankman-Fried at ang kanyang panloob na bilog upang labagin ang pederal na securities at commodities law. Maaari din niyang patunayan ang epekto ng pagbagsak ng FTX sa mas malawak na mga Markets sa pananalapi .

Peter Easton

Ang University of Notre Dame Professor Peter Easton ay magbibigay ng pangkalahatang-ideya ng Alameda Research at mga pananalapi ng FTX, kabilang ang balanse ng Alameda na nagpakilos sa pagbagsak ng multi-bilyong dolyar na Crypto empire ng Bankman-Fried, sabi ng mga tagausig. Tatalakayin ng kanyang testimonya kung paano pinanghawakan ang mga pondo ng customer at kung ang mga balanse sa aktwal na bank account ay tumugma sa mga balanse sa panloob na ledger ng FTX.

Mga saksi sa depensa

Thomas Bishop

Si Tom Bishop, isang corporate consultant, ay dalubhasa sa mga forensic investigation at mga isyu sa accounting. Ang kanyang Disclosure sa korte ay hindi naghahayag ng marami tungkol sa kanyang nakaplanong testimonya, maliban na maaari siyang mag-alok ng pananaw sa "mga kalkulasyon ng mga numero at sukatan sa pananalapi" para sa FTX at Alameda batay sa "mga dokumento at talaan na available sa publiko...kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga balanse para sa Alameda," ayon sa mga paghaharap sa korte. Sinabi ng mga abugado ng depensa na nilayon nilang tawagan si Bishop upang pawalang-bisa ang posibleng testimonya ng DOJ kung kinakailangan.

Brian Kim

Si Brian Kim, isang data analytics at forensics expert, ay maaaring makipag-usap sa panloob na pagmemensahe sa pagitan ng Bankman-Fried at ng kanyang mga empleyado sa FTX at mga kapatid nitong kumpanya. Kung tatawagin siya sa stand, maaari siyang tumestigo sa “content, metadata, at file path na nauugnay sa data ng Slack at mga dokumento ng Google,” na diumano'y nagpapatunay na inutusan ni Bankman-Fried ang kanyang mga empleyado na sirain ang ebidensya ng diumano'y panloloko ng kanyang mga kumpanya. Kasama sa data na iyon ang “mga field [ng mga dokumento at mensahe] na naglilista ng may-akda, (mga) tagapag-alaga, at (mga) tumitingin, pati na rin ang nilalamang ginawa, binago, tiningnan, na-save, at/o tinanggal na mga petsa,” paghaharap ng korte. palabas.

Joseph Pimbley

Si Joseph Pimbley, isang financial consultant, ay isang dalubhasa sa financial risk management. Sa kanyang testimonya, maaari niyang sabihin sa hurado na "hindi sapat ang imprastraktura ng software ng FTX ...

matatag na pag-uulat at hindi sapat na pagsubok at katiyakan ng kalidad ng integridad at code ng data," na hindi makikita o madaling matuklasan ng mga panlabas na user, tulad ng Bankman-Fried,, sabi ng isang paghaharap sa korte. Sinabi ng mga abogado ng depensa na nilalayon nilang tawagan siya para kontrahin ang testimonya nina Wang at Singh.

Andrew Di Wu

Si Andrew Di Wu, isang propesor ng Finance at Technology sa Unibersidad ng Michigan, ay maaaring magbigay sa hurado ng isang pangkalahatang-ideya kung paano gumagana ang mga palitan ng Cryptocurrency , at ang mga teknolohiyang blockchain na sumasailalim sa kanila. Bilang bahagi ng kanyang testimonya, maaari rin niyang ipaliwanag sa korte ang "mga natatanging kumplikado sa pagpapatakbo ng mga sentralisadong palitan ng Cryptocurrency , lalo na ang mga may operasyong cross-border...at ang mga hamon sa pagproseso ng mga transaksyon sa maraming fiat at cryptocurrencies," sabi ng isang paghaharap sa korte. Sinabi ng depensa na maaaring dumating ang testimonya ni Wu bilang tugon sa isang ahente ng FBI na nagpapatotoo para sa pag-uusig.

Sino ang T natin naririnig

Noong Setyembre 29, ang ilang mga pangunahing executive at iba pang mga indibidwal na malapit na nauugnay sa Bankman-Fried ay hindi pinangalanan sa publiko bilang posibleng mga saksi, kabilang ang ilang mga pangunahing numero sa FTX.

Sam Trabucco

Bago pumalit si Caroline Ellison bilang nag-iisang CEO ng Alameda Research, ibinahagi niya ang posisyon sa Sam Trabucco – na bumaba sa puwesto bilang co-CEO noong Agosto ng 2022 pagkatapos lamang ng isang taon sa posisyon. Pinangasiwaan niya ang pagpapalawak ng Alameda na lampas sa paunang negosyo nito bilang market Maker para sa mas mababang dami ng Crypto assets sa mas mapanganib na mga kalakalan at pinangunahan ang kumpanya sa "malaking" kita, inangkin niya sa isang post sa X noong 2021. Hindi pinangalanan si Trabucco bilang ONE sa mga executive alam na nagpadala ang FTX ng mga pondo ng customer sa Alameda sa isang artikulo sa Wall Street Journal noong nakaraang taon.

Dan Friedberg

Si Daniel Friedberg ay punong opisyal sa pagsunod ng FTX mula Marso 2020 hanggang Nobyembre 2022. Dati siyang nakatali sa isang online poker website na nahuli sa iskandalo kung saan tinatayang $20 milyon na pondo ang nagamit nang mali at kung saan sinabihan niya ang isang kaalyado na sisihin ang isang hindi pinangalanang consultant sa kumpanya. Sumali siya sa FTX pagkatapos maging partner sa Fenwick at West LLP, kung saan pinamunuan niya ang Cryptocurrency division ng firm.

Noong nakaraang Nobyembre, naiulat na nagbigay siya ng mga detalye tungkol sa FTX sa mga federal prosecutor. Reuters iniulat na siya ay "inaasahan na tatawagin bilang saksi ng gobyerno" sa paglilitis ni Bankman-Fried, kahit na ang kanyang pangalan ay hindi pa nakumpirma. Ang kanyang abogado ay hindi kinuha nang tawagin para sa komento.

Ryan Salame

Si Ryan Salame, isang co-CEO ng Bahamian na subsidiary ng FTX, FTX Digital Markets, ay naging ikaapat na pinakamataas na opisyal sa loob ng inner circle ng Bankman-Fried na umamin ng guilty sa mga pederal na singil pagkatapos tumanggap ng plea deal ngayong taglagas.

Sa ilalim ng direksyon ni Bankman-Fried, ginawa ni Salame milyon-milyong dolyar na halaga ng mga iligal na donasyon sa kampanya sa dose-dosenang mga tao sa kongreso ng US, ipinapakita ang mga talaan ng Finance ng kampanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagtulong sa kanyang dating amo na magkaroon ng impluwensya sa Capitol Hill, sinabi ni Salame na wala siyang kaalaman sa lalim ng mga problema sa pananalapi ng FTX o mga di-umano'y krimen ng mga executive nito.

Iniulat na ibinigay ni Salame ang ilang mga dokumento na may kaugnayan sa pagbagsak ng FTX sa mga pederal na tagausig, ngunit ayon sa New York Times, hindi siya tumestigo sa korte. Ang isang nakaraang paghahain ng korte ay nagsabi na siya ay hihingin ng kanyang Fifth Amendment karapatan laban sa self-incrimination kung tawagin sa stand.