Найближчі друзі Сема Бенкмана-Фріда свідчать проти нього. Ось від кого ще ми почуємо

• Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід постає перед судом цього тижня після краху Крипто біржі та ймовірної крадіжки мільярдів.
• Серед ключових свідків – колишні колеги та друзі, зокрема Керолайн Еллісон і Гері Ван, які мали глибокі зв’язки з FTX і Alameda Research. Еллісон, у якого колись були романтичні стосунки з Бенкман-Фрідом, має знання про внутрішню роботу FTX і зізнався в оманливих діях.
• Інші свідки, як-от Нішад Сінгх і Ван, відігравали значну роль у FTX і Alameda та визнали себе винними за відповідними звинуваченнями.

Минув майже рік з моменту краху глобальної Крипто FTX, а її засновник і колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід втратив довіру. Цього тижня він спробує переконати своїх однолітків, що заслуговує на те, щоб знову бути вільною людиною, але спершу ми почуємо від кількох його найближчих друзів.

Шеститижневий судовий процес дозволить прокурорам дослідити свідчення, внутрішні документи, електронні листи та гори доказів, які, безсумнівно, проллють нове світло на ймовірну крадіжку мільярдів доларів коштів клієнтів Крипто . Найяскравіші докази можуть бути отримані від свідків прокуратури – тих, кого Бенкмен-Фрід колись вважав своїми друзями та союзниками.

Читайте також: Останні новини про процес у справі Сема Бенкмана і Фріда

Декілька колишніх колег і друзів Бенкмана-Фріда дадуть свідчення проти колишнього Крипто після угоди про визнання провини, яку вони уклали з Міністерством юстиції США, включно з його колишньою романтичною партнеркою Керолайн Еллісон і другом дитинства Гері Вангом, які обидва брали активну участь у злочині. щоденну роботу як FTX, так і його кількісного трейдингу Alameda Research. Ще двоє осіб, яких прокурори ще не назвали публічно, можуть дати свідчення, якщо їм нададуть імунітет, що свідчить про те, що вони також можуть бути пов’язані з обміном. Міністерство юстиції також оголосило на вихідних, що прокурори мають намір викликати колишніх клієнтів FTX з усього світу та інвесторів як свідків під час судового розгляду.

Керолайн Еллісон

Керолайн Еллісон є одним із найбільш очікуваних свідків, які, як очікується, виступлять проти Бенкмана-Фріда. Як колишній керівник Alameda Research – Крипто хедж-фонду, пов’язаного з FTX – вона може говорити про відносини між компаніями та суму FTT , яку вони мали, згідно з судовими документами. Можливо, дещо більш непристойно, вона також мала особисті відносини із засновником FTX. Кажуть, що вона була ONE з небагатьох інсайдерів, які насправді знали, що відбувається в FTX.

Еллісон, дитина економістів Массачусетського Технології інституту (MIT), вперше зустрів Бенкмана-Фріда в їхньому попередньому роботодавці, орієнтованій на Уолл-стріт торговій фірмі Jane Street. Вони возз’єдналися в жовтні 2021 року після того, як Бенкмен-Фрід переконав її приєднатися до його Крипто за кавою Bay Area.

На слуханні про визнання провини незабаром у грудні 2022 року, незабаром після краху FTX, Еллісон зізнався свідомо вводила в оману кредиторів і отримувала «необмежену кредитну лінію без обов’язкового надання застави» від FTX для її тодішнього хедж-фонду Alameda Research, хоча компанії T були потрібні гроші.

Еллісон визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві і підписав угоду про визнання провини, без кримінальних податкових порушень. Її розуміння FTX і передбачуваного приходу коштів клієнтів Аламедою може виявитися ключовим.

Вона також вважається людиною, яка найкраще знає Бенкмана-Фріда на особистому рівні, враховуючи природу її романтичних стосунків із колишнім Крипто , які, за її словами, повільно закінчилися в лютому 2022 року. щоденник, яку Бенкмен-Фрід злив у New York Times у серпні.

У своєму щоденнику вона писала здебільшого про свої почуття до Бенкман-Фріда та про те, як численні розриви з ним вплинули на її роботу в Alameda Research.

Хоча вона нічого T згадувала про свою життєву ситуацію у своєму щоденнику, відомо, що Еллісон, серед інших співробітників FTX, жила разом із Бенкман-Фрідом у пентхаусі за 40 мільйонів доларів в Олбані на Багамах.

Це робить Еллісон ONE із небагатьох інсайдерів, які, здавалося, були поруч із Бенкменом-Фрідом 24 години на добу, як професійно, так і романтично, що дає їй унікальну перспективу говорити про етику колишнього засновника FTX як бізнесмена, а також про його характер на особистий рівень.

Нішад Сінгх

Нішад Сінгх був ще одним першим співробітником Alameda Research, коли торгова фірма ще базувалася в квартирі в Берклі, штат Каліфорнія, з чотирма іншими співробітниками. Сінгх, який у старших класах був близьким із братом Бенкман-Фріда, працював директором інженерного відділу в Alameda і, як і Еллісон, жив із Бенкман-Фрідом у його Розкішний пентхаус на 10 місць на Багамах. Після півтора років роботи в Alameda він перейшов на нову посаду керівника інженерного відділу на щойно запущеній біржі деривативів FTX, де він мав мінімальний контроль.

Читайте також: Хто є хто у внутрішньому колі FTX

Повідомляється, що Сінгх був ONE із трьох людей, які контролювали ключі до механізму відповідності FTX, системи, яка полегшувала обробку біржею ордерів на купівлю та продаж і дозволяла тим, у кого був ключ, переміщувати кошти будь-яким способом. Він також знав про обмін позичання коштів клієнтів компанії Alameda. Як Еллісон, він визнав себе винним у лютому цього року за шістьма кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство та змову.

Гарі Ван

Гарі Ван є співзасновником Alameda Research і FTX і був правою рукою Сема Бенкмана-Фріда. Ван обіймав посаду головного Технології директора в обох фірмах і був описаний як важливий гравець у сазі FTX.

Ван також знав Бенкмана-Фріда на особистому рівні, починаючи з його приятеля в математичному таборі в середній школі і закінчуючи тим, як потім жив у гуртожитку в коледжі Массачусетського технологічного інституту. Він також був ONE із 10 сусідів по кімнаті в пентхаусі Нассау, де проживав Бенкман-Фрід. Комісія з торгівлі товарами (CFTC) стверджувала, що Ван «дозволив Аламеді підтримувати фактично необмежену кредитну лінію на FTX».

У грудні 2022 року разом з Еллісоном Ван визнав свою вину до зборів, пов'язаних з Крах FTX.

Андрія ван дер Мерве

За її словами, Андрія ван дер Мерве є економістом, який спеціалізується на комплексних регуляторних дослідженнях фінансових Ринки. біографія на сайті консалтингової компанії Compass Lexecon. Як експерт у сфері фінансового регулювання та ринкових ризиків, вона може надати розуміння того, як Бенкмен-Фрід і його найближче оточення нібито змовилися з метою порушення федерального законодавства про цінні папери та товари. Вона також може підтвердити вплив краху FTX на ширші фінансові Ринки.

Пітер Істон

Професор Університету Нотр-Дам Пітер Істон надасть огляд фінансових показників Alameda Research і FTX, включаючи балансовий звіт Alameda, який поклав початок краху багатомільярдної Крипто Bankman-Fried, заявили прокурори. У його свідченнях буде обговорено, як зберігалися кошти клієнтів і чи відповідали залишки на фактичних банківських рахунках балансам у внутрішніх книгах FTX.

Свідки захисту

Томас Бішоп

Том Бішоп, корпоративний консультант, спеціалізується на судових розслідуваннях і питаннях бухгалтерського обліку. Його Повідомлення в суді не розкриває багато про його заплановані свідчення, за винятком того, що він може запропонувати уявлення про «розрахунки фінансових цифр і показників» для FTX і Alameda на основі «загальнодоступних документів і записів… включаючи, але не обмежуючись, баланси для Аламеда», згідно з матеріалами суду. Адвокати захисту заявили, що мають намір викликати Бішопа, щоб спростувати можливі свідчення Міністерства юстиції, якщо це необхідно.

Браян Кім

Брайан Кім, експерт з аналітики даних і криміналістики, може говорити про внутрішній обмін повідомленнями між Бенкменом-Фрідом і його співробітниками у FTX і дочірніх компаніях. Якщо його викличуть, він може свідчити про «контент, метадані та шляхи до файлів, пов’язані з даними Slack і документами Google», які нібито доводять, що Бенкман-Фрід наказав своїм співробітникам знищити докази ймовірного шахрайства його компаній. Ці дані включатимуть «поля [документів і повідомлень] із зазначенням автора, зберігача(ів) і глядача(ів), а також дати створення, зміни, перегляду, збереження та/або видалення» судових документів Як і Бішоп, якщо його викликають для дачі свідчень, він зосередиться на тому, щоб спростувати свідчення Міністерства юстиції.

Джозеф Пімблі

Джозеф Пімблі, фінансовий консультант, є експертом з управління фінансовими ризиками. У своїх свідченнях він може сказати присяжним, що «програмна інфраструктура FTX … мала недостатньо

надійне звітування та недостатнє тестування та гарантія якості цілісності даних і коду», які зовнішні користувачі, такі як Бенкмен-Фрід, не могли побачити або легко виявити, йдеться в судовій заяві. Адвокати заявили, що мають намір викликати його, щоб заперечити свідчення Вана і Сінгха.

Ендрю Ді Ву

Ендрю Ді Ву, професор Фінанси і Технології Мічиганського університету, може надати журі огляд того, як працюють Криптовалюта біржі та технології блокчейнів, які їх підтримують. Як частину своїх свідчень він також може пояснити суду «унікальні складності в управлінні централізованими біржами Криптовалюта , особливо тими, що здійснюють транскордонні операції… та проблеми в обробці транзакцій у кількох фіатних і криптовалютах», – йдеться в судовій заяві. Захист заявив, що свідчення Ву можуть стати відповіддю на те, що агент ФБР дає свідчення сторони обвинувачення.

Від кого ми T чуємо

Станом на 29 вересня деякі ключові керівники та інші особи, тісно пов’язані з Бенкман-Фрідом, не були публічно названі можливими свідками, включаючи кількох ключових фігур у FTX.

Сем Трабукко

До того, як Керолайн Еллісон стала єдиним генеральним директором Alameda Research, вона поділяла цю посаду з Сем Трабукко – який залишив посаду співгенерального директора в серпні 2022 року після всього року роботи на цій посаді. Він керував розширенням Alameda за межі її початкового бізнесу як маркет- Maker для невеликих Крипто у більш ризиковані угоди та привів фірму до «величезних» прибутків, як він стверджував у дописі на X у 2021 році. Трабукко не був названий ONE із керівників усвідомлюючи, що FTX надіслав кошти клієнтів компанії Alameda в статті Wall Street Journal минулого року.

Ден Фрідберг

Деніел Фрідберг був головним спеціалістом із відповідності FTX з березня 2020 року по листопад 2022 року. Раніше він був пов’язаний з веб-сайт онлайн-покеру, який потрапив у скандал в якому було незаконно присвоєно приблизно 20 мільйонів доларів США, і де він, як повідомляється, сказав своєму союзнику звинуватити неназваного консультанта компанії. Він приєднався до FTX після того, як був партнером у Fenwick & West LLP, де він керував Криптовалюта підрозділом фірми.

Як повідомляється, у листопаді минулого року він надав деталі про FTX федеральним прокурорам. Reuters повідомив, що він «очікує [ред] бути викликаним як державний свідок» у суді над Бенкменом-Фрідом, хоча його ім’я ще не підтверджено. Його адвокат не підняв слухавку, коли телефонували для коментаря.

Райан Саламе

Раян Саламе, співдиректор багамської дочірньої компанії FTX, FTX Digital Ринки, став четвертим високопоставленим чиновником із найближчого оточення Бенкмана-Фріда, який визнав себе винним у федеральних звинуваченнях після того, як цієї осені прийняв угоду про визнання провини.

Під керівництвом Бенкмана-Фріда Саламе зробив мільйони доларів незаконних пожертвувань на кампанію десяткам членів Конгресу США, свідчать дані про Фінанси кампанії. Однак, незважаючи на те, що він допоміг своєму колишньому босові отримати вплив на Капітолійському пагорбі, Саламе стверджує, що він не знав про глибину фінансових проблем FTX або ймовірних злочинів її керівників.

Повідомляється, що Саламе передав федеральним прокурорам деякі документи, що стосуються краху FTX, але, як повідомляє New York Times, він не буде давати свідчення в суді. У попередній судовій заяві говорилося, що він посилатиметься на своє право П’ятої поправки проти самозвинувачення, якщо його викличуть для виступу.