Ближайшие друзья Сэма Бэнкмена-Фрида дадут показания против него. Вот кого еще мы услышим

• Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид на этой неделе предстанет перед судом после краха Криптo биржи и предполагаемой кражи миллиардов.
• Среди ключевых свидетелей — бывшие коллеги и друзья, в частности, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, которые имели тесные связи с FTX и Alameda Research. Эллисон, когда-то состоявшая в романтических отношениях с Bankman-Fried, имеет представление о внутренней работе FTX и призналась в действиях, вводящих в заблуждение.
• Другие свидетели, такие как Нишад Сингх и Ван, играли важную роль в FTX и Alameda и признали себя виновными по связанным с этим обвинениям.

Прошел почти год с тех пор, как рухнула глобальная Криптo FTX, а ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид потерял всякое доверие. На этой неделе он попытается убедить коллег из своих коллег, что он заслуживает снова быть свободным человеком, но сначала мы послушаем некоторых из его самых близких друзей.

Шестинедельный судебный процесс заставит прокуроров изучить показания, внутренние документы, электронные письма и горы доказательств, которые наверняка прольют новый свет на предполагаемую кражу Криптo биржей миллиардов долларов клиентских средств. Самые поразительные доказательства могут исходить от свидетелей прокуроров — тех, кого Банкман-Фрид когда-то считал своими друзьями и союзниками.

Читать дальше: Последние новости о судебном процессе Сэма Бэнкмена и Фрида

Несколько бывших коллег и друзей Бэнкмана-Фрида дадут показания против бывшего Криптo после сделок о признании вины, которые они заключили с Министерством юстиции США, включая его бывшую романтическую партнершу Кэролайн Эллисон и друга детства Гэри Вана, которые оба были глубоко вовлечены в ежедневную работу как FTX, так и ее квантового торгового магазина Alameda Research. Еще два человека, имена которых прокуроры еще не назвали публично, могут дать показания, если им будет предоставлен иммунитет, что предполагает, что они также могут быть связаны с биржей. Министерство юстиции также объявило на выходных, что прокуроры намерены вызвать бывших клиентов FTX со всего мира и инвесторов в качестве свидетелей в ходе судебного разбирательства.

Кэролайн Эллисон

Кэролайн Эллисон входит в число наиболее ожидаемых свидетелей, которые, как ожидается, выступят против Bankman-Fried. Как бывший глава Alameda Research — Криптo хедж-фонда, связанного с FTX — она может говорить об отношениях компаний и объеме FTT , который они держали, указывают судебные документы. Возможно, несколько более непристойно, у нее также было личные отношения с основателем FTXГоворят, что она была ONE из немногих инсайдеров, которые действительно знали, что происходило внутри FTX.

Эллисон, дочь экономистов Массачусетского Технологии института (MIT), впервые встретила Бэнкман-Фрид у их предыдущего работодателя, ориентированной на Уолл-стрит торговой фирмы Jane Street. Они воссоединились в октябре 2021 года после того, как Бэнкман-Фрид убедил ее присоединиться к его Криптo за чашкой кофе в Bay Area.

На слушании по делу о признании вины в декабре 2022 года, вскоре после краха FTX, Эллисондопущенный заведомо вводя в заблуждение кредиторов и получая «неограниченную кредитную линию без необходимости предоставления залога» от FTX для своего тогдашнего хедж-фонда Alameda Research, хотя компания T нуждалась в деньгах.

Эллисонпризнал себя виновным в мошенничествеи подписала сделку о признании вины, без уголовных налоговых нарушений. Ее понимание FTX и предполагаемого смешения клиентских средств Alameda может оказаться решающим с трибуны.

Также считается, что она лучше всех знает Бэнкмана-Фрида на личном уровне, учитывая характер ее романтических отношений с бывшим Криптo , которые, по ее словам, постепенно сошли на нет в феврале 2022 года. дневник, которую Банкман-Фрид передал New York Times в августе.

В своем дневнике она в основном писала о своих чувствах к Бэнкману-Фриду и о том, как многократные разрывы с ним влияли на ее работу в исследовательском центре Alameda Research, который, как она писала, «чувствовал себя слишком связанным с [ним], и это было болезненно».

Хотя она ничего T упоминала о своей жилищной ситуации в своем дневнике, известно, что Эллисон, как и другие сотрудники FTX, жила вместе с Бэнкман-Фрид в пентхаусе стоимостью 40 миллионов долларов в Олбани на Багамах.

Это делает Эллисон ONE из немногих инсайдеров, которые, казалось, находились рядом с Бэнкман-Фридом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как в профессиональном, так и в романтическом плане, что дает ей уникальную возможность рассуждать об этике бывшего основателя FTX как бизнесмена, а также о его характере на личном уровне.

Нишад Сингх

Нишад Сингх был еще одним ранним сотрудником Alameda Research, когда торговая фирма все еще базировалась в квартире в Беркли, Калифорния, всего с четырьмя другими сотрудниками. Сингх, который в школьные годы был близок с братом Бэнкмана-Фрида, занимал должность директора по инжинирингу в Alameda и, как и Эллисон, жил с Бэнкманом-Фридом в егоРоскошный пентхаус на 10 человекна Багамах. Проработав полтора года в Аламеде, он приступил к новой работе в качестве руководителя инженерного отдела на тогда еще только открытой бирже деривативов FTX, где у него был минимальный надзор.

Читать дальше:Кто есть кто в узком кругу FTX

Сингх, как сообщается, был ONE из трех человек, которые контролировали ключи к движку FTX, системе, которая облегчала обработку биржей заказов на покупку и продажу и позволяла тем, у кого был ключ, перемещать средства любым желаемым способом. Он также знал о том, что биржа выдавала клиентские средства в кредит Alameda. Как и Эллисон, он признал себя виновнымв феврале этого года ему было предъявлено шесть уголовных обвинений, включая мошенничество и сговор.

Гэри Ванг

Гэри Ванг является соучредителем Alameda Research и FTX – и был правой рукой Сэма Бэнкмана-Фрида. Ван занимал должность главного Технологии директора в обеих фирмах и был описан как важный игрок в саге FTX.

Ван также знал Бэнкмена-Фрида на личном уровне, с тех пор как он был его приятелем в математическом лагере в старшей школе, а затем делил общежитие в колледже MIT. Он также был ONE из 10 соседей по комнате в пентхаусе в Нассау, где проживал Бэнкмен-Фрид. Комиссия по сырьевым товарам и торговле (CFTC) утверждала, что Ван «позволил Аламеде поддерживать фактически неограниченную кредитную линию на FTX».

В декабре 2022 года вместе с Эллисоном, Ванпризнал себя виновнымк обвинениям, связанным сКрах FTX.

Андрия ван дер Мерве

Андрия ван дер Мерве — экономист, специализирующийся на комплексных регуляторных исследованиях финансовых Рынки. По ее словам, биография на сайте консалтинговой фирмы Compass Lexecon. Как эксперт по финансовому регулированию и рыночным рискам, она может дать представление о том, как Bankman-Fried и его ближайшее окружение якобы сговорились нарушить федеральный закон о ценных бумагах и товарах. Она также может подтвердить влияние краха FTX на более широкие финансовые Рынки.

Питер Истон

Профессор Университета Нотр-Дам Питер Истон предоставит обзор финансовых показателей Alameda Research и FTX, включая баланс Alameda, который привел в движение крах многомиллиардной Криптo Bankman-Fried, заявили прокуроры. В своих показаниях он обсудит, как хранились средства клиентов и соответствовали ли остатки на реальных банковских счетах остаткам во внутренних бухгалтерских книгах FTX.

Свидетели защиты

Томас Бишоп

Том Бишоп, корпоративный консультант, специализируется на судебных расследованиях и бухгалтерских вопросах. Его Раскрытие информации в суде не раскрывает многого о его запланированных показаниях, за исключением того, что он может дать представление о «расчетах финансовых показателей и показателей» для FTX и Alameda на основе «общедоступных документов и записей… включая, помимо прочего, балансы для Alameda», согласно судебным документам. Адвокаты защиты заявили, что намерены вызвать Бишопа, чтобы опровергнуть возможные показания Министерства юстиции, если это необходимо.

Брайан Ким

Брайан Ким, эксперт по анализу данных и криминалистике, может говорить о внутренней переписке между Банкманом-Фридом и его сотрудниками в FTX и ее дочерних компаниях. Если его вызовут в суд, он может дать показания о «контенте, метаданных и путях к файлам, связанных с данными Slack и документами Google», которые якобы доказывают, что Банкман-Фрид поручил своим сотрудникам уничтожить доказательства предполагаемого мошенничества его компаний. Эти данные будут включать «поля [документов и сообщений], в которых перечислены автор, хранитель(и) и читатель(и), а также даты создания, изменения, просмотра, сохранения и/или удаления контента», — показывают судебные документы. Как и Бишоп, если его вызовут для дачи показаний, он сосредоточится на опровержении показаний Министерства юстиции.

Джозеф Пимбли

Джозеф Пимбли, финансовый консультант, является экспертом в управлении финансовыми рисками. В своих показаниях он может сказать присяжным, что «программная инфраструктура FTX… была недостаточно

надежная отчетность и недостаточное тестирование и обеспечение качества целостности данных и кода», которые внешние пользователи, такие как Банкман-Фрид, не могли видеть или легко обнаружить, говорится в судебном иске. Адвокаты защиты заявили, что намерены вызвать его для встречных показаний от Вана и Сингха.

Эндрю Ди Ву

Эндрю Ди Ву, профессор Финансы и Технологии Мичиганского университета, может предоставить присяжным обзор того, как работают Криптовалюта биржи и технологии блокчейна, которые их поддерживают. В рамках своих показаний он также может объяснить суду «уникальные сложности в работе централизованных Криптовалюта бирж, особенно тех, которые осуществляют трансграничные операции… и проблемы обработки транзакций в нескольких фиатных и криптовалютах», говорится в судебном иске. Защита заявила, что показания Ву могли быть ответом на показания агента ФБР, дающего показания в пользу обвинения.

От кого мы T слышим?

По состоянию на 29 сентября некоторые ключевые руководители и другие лица, тесно связанные с Bankman-Fried, не были публично названы в качестве возможных свидетелей, включая несколько ключевых фигур в FTX.

Сэм Трабукко

До того, как Кэролайн Эллисон заняла пост единоличного генерального директора Alameda Research, она делила эту должность сСэм Трабукко – который ушел с поста со-генерального директора в августе 2022 года, проработав всего год. Он курировал расширение Alameda за пределы ее первоначального бизнеса в качестве маркет- Maker для Криптo активов с низким объемом в более рискованные сделки и привел фирму к «огромной» прибыли, заявил он в посте на X в 2021 году. Трабукко не был назван ONE руководителей, знавших, что FTX отправляла клиентские средства в Alameda, в статье Wall Street Journal в прошлом году.

Дэн Фридберг

Дэниел Фридберг был главным специалистом по обеспечению соответствия требованиям FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года. Ранее он был связан ссайт онлайн-покера, который оказался в центре скандалав котором, по оценкам, было присвоено 20 миллионов долларов средств и где он, как сообщается, сказал союзнику свалить вину на неназванного консультанта компании. Он присоединился к FTX после того, как был партнером вФенвик энд Вест ЛЛП, где он возглавлял Криптовалюта подразделение фирмы.

Сообщается, что в ноябре прошлого года он предоставил федеральным прокурорам подробную информацию о FTX.Рейтерсообщил, что он «ожидает вызова в качестве свидетеля правительства» в суде над Банкманом-Фридом, хотя его имя пока не подтверждено. Его адвокат не взял трубку, когда его вызвали для комментариев.

Райан Саламе

Райан Саламе, один из генеральных директоров багамского филиала FTX, FTX Digital Рынки, стал четвертым высокопоставленным должностным лицом из ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, признавшим себя виновным по федеральным обвинениям после заключения сделки о признании вины этой осенью.

Под руководством Банкмана-Фрида Саламе создал миллионы долларов незаконных пожертвований на избирательную кампанию десяткам конгрессменов США, показывают записи о Финансы предвыборной кампании. Однако, несмотря на помощь своему бывшему боссу в получении влияния на Капитолийском холме, Саламе утверждает, что не знал о глубине финансовых проблем FTX или предполагаемых преступлениях ее руководителей.

Сообщается, что Саламе передал некоторые документы, касающиеся краха FTX, федеральным прокурорам, но, по данным New York Times, он не будет давать показания в суде. В предыдущем судебном иске говорилось, что он воспользуется своим правом Пятой поправки против самообвинения, если его вызовут на свидетельские показания.