Gli amici più intimi di Sam Bankman-Fried testimonieranno contro di lui. Ecco chi altro sentiremo

• Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, sarà processato questa settimana dopo il crollo del exchange di Cripto e il presunto furto di miliardi.
• Tra i testimoni chiave ci sono ex colleghi e amici, in particolare Caroline Ellison e Gary Wang, che avevano legami profondi con FTX e Alameda Research. Ellison, un tempo coinvolta sentimentalmente con Bankman-Fried, ha intuizioni sui meccanismi interni di FTX e ha ammesso di aver agito in modo fuorviante.
• Altri testimoni, come Nishad Singh e Wang, hanno ricoperto ruoli importanti presso FTX e Alameda e si sono dichiarati colpevoli delle accuse correlate.

È passato quasi un anno da quando il Cripto exchange globale FTX è andato in frantumi e il suo fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried ha perso ogni credibilità. Questa settimana, cercherà di convincere una giuria di suoi pari che merita di essere di nuovo un uomo libero, ma prima, ascolteremo alcuni dei suoi amici più cari.

Il processo di sei settimane vedrà i procuratori esaminare attentamente testimonianze, documenti interni, e-mail e montagne di prove che sicuramente faranno luce sul presunto furto di miliardi di dollari di fondi dei clienti da parte dell'exchange Cripto . Le prove più eclatanti potrebbero provenire dai testimoni dei procuratori, coloro che Bankman-Fried un tempo considerava suoi amici e alleati.

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Molti degli ex colleghi e amici di Bankman-Fried testimonieranno contro l'ex magnate Cripto in seguito agli accordi di patteggiamento stipulati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, tra cui la sua ex compagna Caroline Ellison e l'amico d'infanzia Gary Wang, entrambi profondamente coinvolti nei lavori quotidiani di FTX e del suo negozio di trading basato sui quantitativi, Alameda Research. Altri due individui, che i procuratori devono ancora nominare pubblicamente, potrebbero testimoniare se venisse loro concessa l'immunità, il che suggerisce che potrebbero anche essere legati all'exchange. Il Dipartimento di Giustizia ha anche annunciato nel fine settimana che i procuratori intendono chiamare ex clienti FTX da tutto il mondo e investitori come testimoni durante il processo.

Carolina Ellison

Carolina Ellison è tra i testimoni più attesi che dovrebbero testimoniare contro Bankman-Fried. In quanto ex capo di Alameda Research, il fondo speculativo di Cripto legato a FTX, può parlare della relazione tra le aziende e dell'ammontare di FTT che deteneva, come indicano i documenti del tribunale. Forse in modo un po' più salace, ha anche avuto un rapporto personale con il fondatore di FTXSi dice che sia ONE delle poche persone addette ai lavori che sapevano davvero cosa stava succedendo all'interno di FTX.

Ellison, figlio di economisti del Massachusetts Institute of Tecnologie (MIT), incontrò per la prima volta Bankman-Fried presso il loro precedente datore di lavoro, la società di trading Jane Street focalizzata su Wall Street. Si riunirono nell'ottobre 2021 dopo che Bankman-Fried la convinse a unirsi alla sua società Cripto bevendo un caffè nella Bay Area.

In un'udienza di patteggiamento tenutasi poco dopo il crollo di FTX, Ellisonammesso per aver consapevolmente tratto in inganno i creditori e ricevuto "una linea di credito illimitata senza essere tenuta a fornire garanzie" da FTX per il suo allora hedge fund Alameda Research, nonostante la società T avesse bisogno di denaro.

Ellisonsi è dichiarato colpevole di accuse di frodee ha firmato un patteggiamento, senza violazioni fiscali penali. La sua intuizione sulla presunta commistione di fondi dei clienti tra FTX e Alameda potrebbe rivelarsi fondamentale dal banco dei testimoni.

Si pensa anche che sia la persona che conosce meglio Bankman-Fried a livello personale, data la natura della sua relazione romantica con l'ex magnate Cripto , che si è lentamente esaurita nel febbraio 2022, secondo lei diario, che Bankman-Fried ha fatto trapelare al New York Times in agosto.

Nel suo diario, scrisse soprattutto dei suoi sentimenti per Bankman-Fried e di come le numerose rotture con lui stessero influenzando il suo lavoro presso l'Alameda Research, che, scrisse, "sembrava troppo associato a [lui] in un modo che era doloroso".

Sebbene T abbia menzionato nulla nel suo diario riguardo alla sua situazione abitativa, è noto che Ellison, tra gli altri dipendenti della FTX, viveva insieme a Bankman-Fried in un attico da 40 milioni di dollari ad Albany, nelle Bahamas.

Ciò rende Ellison ONE delle poche persone addette ai lavori che sembrano essere state vicine a Bankman-Fried 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia professionalmente che sentimentalmente, il che le fornisce una prospettiva unica per parlare dell'etica dell'ex fondatore di FTX come uomo d'affari, nonché del suo carattere a livello personale.

Il signor Nishad Singh

Nishad Singh fu un altro dei primi assunti presso Alameda Research, quando la società di trading aveva ancora sede in un appartamento a Berkely, California, con solo altri quattro dipendenti. Singh, che ai tempi del liceo era amico del fratello di Bankman-Fried, ricoprì il ruolo di direttore dell'ingegneria ad Alameda e, come Ellison, visse con Bankman-Fried nella suaAttico di lusso per 10 personealle Bahamas. Dopo un anno e mezzo ad Alameda, ha iniziato un nuovo ruolo come responsabile dell'ingegneria presso l'allora appena lanciato FTX derivatives exchange, dove aveva una supervisione minima.

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Singh era presumibilmente ONE delle tre persone che controllavano le chiavi del motore di abbinamento di FTX, il sistema che facilitava l'elaborazione degli ordini di acquisto e vendita da parte dell'exchange e consentiva a coloro che avevano una chiave di spostare i fondi come desideravano. Era anche a conoscenza del fatto che l'exchange prestava fondi ai clienti ad Alameda. Come Ellison, si è dichiarato colpevolea febbraio di quest'anno per sei capi d'imputazione penali, tra cui frode e associazione a delinquere.

di Gary Wang

di Gary Wang è il co-fondatore di Alameda Research e FTX, ed è stato il braccio destro di Sam Bankman-Fried. Wang ha ricoperto il ruolo di direttore Tecnologie per entrambe le aziende ed è stato descritto come un attore fondamentale nella saga FTX.

Wang conosceva anche Bankman-Fried a livello personale, essendone stato amico in un campo di matematica al liceo e condividendo poi un dormitorio al college al MIT. Era anche ONE dei 10 coinquilini dell'attico di Nassau in cui risiedeva Bankman-Fried. La Commodities and Trading Commission (CFTC) ha affermato che Wang "ha permesso ad Alameda di mantenere una linea di credito sostanzialmente illimitata su FTX".

Nel dicembre 2022, insieme a Ellison, Wangsi è dichiarato colpevolealle accuse relative aIl crollo di FTX.

Andria van der Merwe

Andria van der Merwe è un'economista specializzata in indagini normative complesse sui Mercati finanziari, secondo la sua biografia sul sito web della società di consulenza Compass Lexecon. In qualità di esperta in regolamentazione finanziaria e rischi di mercato, potrebbe fornire informazioni su come Bankman-Fried e la sua cerchia ristretta avrebbero cospirato per violare la legge federale sui titoli e sulle materie prime. Potrebbe anche attestare l'impatto del crollo di FTX sui Mercati finanziari più ampi.

Pietro Easton

Il professor Peter Easton dell'Università di Notre Dame fornirà una panoramica delle finanze di Alameda Research e FTX, incluso il bilancio di Alameda che ha messo in moto il crollo dell'impero Cripto multimiliardario di Bankman-Fried, hanno affermato i procuratori. La sua testimonianza discuterà di come venivano detenuti i fondi dei clienti e se i saldi nei conti bancari effettivi corrispondevano ai saldi nei registri interni di FTX.

Testimoni della difesa

Tommaso Vescovo

Tom Bishop, consulente aziendale, è specializzato in indagini forensi e questioni contabili. La sua Dichiarazione informativa in tribunale non rivela molto sulla sua testimonianza pianificata, tranne che potrebbe offrire informazioni su "calcoli di cifre e metriche finanziarie" per FTX e Alameda sulla base di "documenti e registri disponibili al pubblico... inclusi, ma non limitati a, bilanci per Alameda", secondo i documenti depositati in tribunale. Gli avvocati della difesa hanno affermato che intendevano chiamare Bishop per confutare una possibile testimonianza del DOJ, se necessario.

Brian Kim

Brian Kim, esperto di analisi dei dati e analisi forense, potrebbe parlare di messaggi interni tra Bankman-Fried e i suoi dipendenti presso FTX e le sue società affiliate. Se venisse chiamato a testimoniare, potrebbe testimoniare su "contenuto, metadati e percorsi di file associati ai dati di Slack e ai documenti di Google", che presumibilmente dimostrerebbero che Bankman-Fried ha ordinato ai suoi dipendenti di distruggere le prove della presunta frode delle sue aziende. Tali dati includerebbero "i campi [di documenti e messaggi] che elencano l'autore, il/i custode/i e il/i visualizzatore/i, nonché le date di creazione, modifica, visualizzazione, salvataggio e/o eliminazione del contenuto", come mostrano i documenti depositati in tribunale. Come Bishop, se venisse chiamato a testimoniare, si concentrerebbe sulla confutazione della testimonianza del DOJ.

Giuseppe Pimbley

Joseph Pimbley, consulente finanziario, è un esperto di gestione del rischio finanziario. Nella sua testimonianza, potrebbe dire alla giuria che "l'infrastruttura software di FTX... non era sufficientemente

reporting robusto e test e garanzia di qualità insufficienti dell'integrità dei dati e del codice", che gli utenti esterni, come Bankman-Fried, non avrebbero potuto vedere o scoprire facilmente, ha affermato un deposito giudiziario. Gli avvocati della difesa hanno affermato che intendono chiamarlo per controbattere alla testimonianza di Wang e Singh.

Andrea Di Wu

Andrew Di Wu, professore di Finanza e Tecnologie presso l'Università del Michigan, potrebbe fornire alla giuria una panoramica di come funzionano gli exchange Criptovaluta e le tecnologie blockchain che li sostengono. Come parte della sua testimonianza, potrebbe anche spiegare alla corte "le complessità uniche nel gestire exchange Criptovaluta centralizzati, in particolare quelli con operazioni transfrontaliere... e le sfide nell'elaborazione delle transazioni in più valute fiat e criptovalute", si legge in un fascicolo della corte. La difesa ha affermato che la testimonianza di Wu potrebbe arrivare in risposta a un agente dell'FBI che testimonia per l'accusa.

Da chi T sentiamo parlare?

Al 29 settembre, alcuni dirigenti chiave e altri individui strettamente legati a Bankman-Fried non erano stati nominati pubblicamente come possibili testimoni, tra cui alcune figure chiave di FTX.

Sam Trabucco

Prima che Caroline Ellison assumesse la carica di CEO unico di Alameda Research, condivideva la posizione conSam Trabucco – che si è dimesso da co-CEO nell'agosto del 2022 dopo solo un anno in carica. Ha supervisionato l'espansione di Alameda oltre la sua attività iniziale come market Maker per Cripto a basso volume in operazioni più rischiose e ha portato l'azienda a profitti "enormi", ha affermato in un post su X nel 2021. Trabucco non è stato nominato come ONE dei dirigenti a conoscenza del fatto che FTX ha inviato fondi dei clienti ad Alameda in un articolo del Wall Street Journal l'anno scorso.

Dan Frieberg, Autore presso

Daniel Friedberg è stato Chief Compliance Officer di FTX da marzo 2020 a novembre 2022. In precedenza era stato legato a unsito web di poker online coinvolto in uno scandaloin cui si stima che siano stati sottratti indebitamente 20 milioni di dollari di fondi e dove, a quanto si dice, ha detto a un alleato di dare la colpa a un consulente anonimo della società. È entrato a far parte di FTX dopo essere stato partner pressoStudio legale Fenwick & West LLP, dove ha guidato la divisione Criptovaluta dell'azienda.

Lo scorso novembre, avrebbe fornito dettagli su FTX ai procuratori federali.Notizieha riferito che "si aspettava di essere chiamato come testimone del governo" nel processo di Bankman-Fried, sebbene il suo nome non sia stato ancora confermato. Il suo avvocato non ha risposto quando è stato chiamato per un commento.

Ryan Salame

Ryan Salame, co-CEO della filiale bahamense di FTX, FTX Digital Mercati, è diventato il quarto funzionario di più alto rango nella cerchia ristretta di Bankman-Fried a dichiararsi colpevole di accuse federali dopo aver accettato un patteggiamento questo autunno.

Sotto la direzione di Bankman-Fried, Salame fece milioni di dollari di donazioni illegali alla campagna elettorale a decine di membri del Congresso degli Stati Uniti, come dimostrano i registri Finanza delle campagne elettorali. Tuttavia, nonostante abbia aiutato il suo ex capo ad acquisire influenza a Capitol Hill, Salame sostiene di non essere a conoscenza della profondità dei problemi finanziari di FTX o dei presunti crimini dei suoi dirigenti.

Salame avrebbe consegnato alcuni documenti relativi al crollo di FTX ai procuratori federali, ma secondo il New York Times, non testimonierà in tribunale. Un precedente deposito in tribunale affermava che avrebbe invocato il suo diritto del Quinto Emendamento contro l'autoincriminazione se fosse stato chiamato a testimoniare.