El Fiscal General de Nueva York se opone a la moción de DCG y Silbert para desestimar el caso de fraude

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, no se retracta de su demanda civil contra Digital Currency Group, su fundador y director ejecutivo, Barry Silbert, y Soichiro “Michael” Moro, ex director ejecutivo de Genesis, la división de comercio de Cripto de propiedad absoluta de DCG.

El martes, la oficina de James presentó una moción en oposición a las propuestas de DCG, Silbert y Moro.mociones para desestimar el casopresentada en marzo.

Junto con la plataforma de intercambio de Cripto Gemini, la oficina de James ha acusado a Genesis, DCG, Silbert y Moro de defraudar a los inversores al colaborar para cubrir un enorme déficit de mil millones de dólares en el balance de Genesis, causado por la quiebra del fondo de cobertura de Cripto Three Arrows Capital (3AC), con sede en Singapur. Al momento de su colapso, 3AC era el segundo mayor prestatario de Genesis.

De acuerdo a El traje de octubre de JamesGenesis y DCG dieron falsas garantías en Twitter, afirmando que DCG había absorbido las pérdidas de Genesis, con el objetivo de tranquilizar a los inversores y evitar que reclamaran sus préstamos pendientes. Sin embargo, en lugar de cubrir las pérdidas de Genesis, DCG supuestamente emitió un pagaré a su filial —esencialmente un pagaré para crear la apariencia de liquidez— comprometiéndose a pagar a Genesis 1.100 millones de dólares en diez años al 1% de interés.

DCG, según la demanda de James, «nunca realizó un solo pago del Pagaré». En noviembre de 2022, Genesis suspendió los retiros y se declaró en quiebra dos meses después.

DCG y Silbert han negado que el pagaré fuera una farsa. En sus solicitudes de desestimación, los abogados de DCG y Silbert afirmaron que el pagaré había sido examinado exhaustivamente y era vinculante, añadiendo que, además del pagaré, DCG transfirió cientos de millones de dólares y activos a Genesis para cubrir el déficit de su balance. Argumentaron que los tuits que aseguraban a los inversores el "sólido" balance de Genesis eran simplemente "bombo corporativo", no mentiras.

La última moción de James sostiene que los tuits no eran simples exageraciones: eran “tergiversaciones de hechos existentes” hechas para “engañar al público inversor”, una violación de la estricta ley antifraude de Nueva York, la Ley Martin.

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Reunión de estrategia de medianoche

En una transcripción de una charla de Microsoft Teams del 15 de junio de 2022 a altas horas de la noche, adjunta a la moción de James, Silbert, Moro y varios ejecutivos de alto nivel de Genesis elaboraron estrategias sobre cómo responder a los inversores tras el colapso de 3AC.

"Sé que sueno como un teórico de la conspiración, pero estoy muy preocupado por cualquier filtración de nuestra posición neta general", escribió el entonces director general, Matthew Ballensweig, en el chat de 16 personas.

“Estoy de acuerdo con la cautela”, respondió Moro.

Más tarde esa noche, después de que algunos miembros del equipo recibieran una llamada para discutir la situación de 3AC, otro empleado, el director comercial de Genesis, Michael Paleokrassas, escribió para decir:

"No estoy seguro de que alguien esté despierto, pero empiezo a ver un FLOW constante de llamadas".

A la mañana siguiente, otro empleado dijo: “Hemos estado defendiendo el castillo toda la noche y el día por teléfono con depositantes, prospectos, ETC”.

Silbert intervino y dijo: "¿Hay algo que podamos hacer nosotros/DCG para generar más confianza en Génesis? Se dice que Génesis es la mejor opción en este lío. Necesitamos seguir perpetuando esa idea, por supuesto".

La demanda de James alega que estas conversaciones fueron parte de una "campaña de desinformación concertada para ocultar la debilidad financiera de Genesis e inducir a los inversores a seguir suministrándole Criptomonedas ".

Un representante de DCG se negó a hacer comentarios sobre la última moción del Fiscal General de Nueva York, afirmando que la postura de la compañía sobre el asunto "permanece sin cambios" respecto de la posición ilustrada en las mociones de DCG y Silbert para desestimar, y calificó la demanda de "sin fundamento".

“Círculo de confianza”

Los chats recién publicados de Microsoft Teams amplían ejemplos anteriores de Silbert, Moro y otros empleados que elaboraron estrategias internas para evitar que los problemas de Genesis se filtraran a los inversores, mientras tuiteaban públicamente que todo estaba bien, alegó la demanda de James.

En la moción de Silbert para desestimar el caso, sus abogados adjuntaron correos electrónicos y conversaciones de mensajería instantánea que mostraban su respuesta a las consecuencias del colapso de 3AC. En ONE, Silbert declaró: «Todos estamos centrados en asegurar que la confianza en Genesis se mantenga alta, ya que no podemos arriesgarnos a que el dinero se escape de Genesis y agote la liquidez de DCG».

Agregó que “aunque la liquidez [de DCG] es súper fuerte en este momento”, el agujero en el balance de Genesis es “algo súper confidencial/sensible, así que por favor no lo compartan con nadie” fuera del “círculo de confianza”.

Tres días después, el 24 de junio de 2022, Silbert dijo a sus colegas: “No podemos permitir que personas dentro o fuera cuestionen la solvencia de Genesis”.

¿Violaciones a la Ley Martin?

La moción de oposición de James reafirma la afirmación de su oficina de que “cada uno de los acusados de DCG” –es decir, DCG, Silbert y Moro– estaban muy al tanto de las supuestas prácticas fraudulentas que se estaban cometiendo para hacer que Genesis pareciera solvente, una violación de la estricta ley antifraude de Nueva York, la Ley Martin.

“Los demandados de DCG participaron activamente en los asuntos cotidianos de Genesis… incluida la asistencia a reuniones diarias para discutir las comunicaciones de Genesis con sus inversores”, alega la moción.

La Ley Martin prohíbe ampliamente cualquier actividad comercial fraudulenta relacionada con la compra, intercambio, promoción, Publicidad o venta de cualquier valor o producto.

La oficina del Fiscal General de Nueva York ha presentado casos contra varias empresas y entidades de Cripto bajo esta ley, incluidas su investigación de 2019 en Tether y Bitfinex.

ACTUALIZACIÓN (10 de junio de 2024 a las 15:35 UTC): Agrega claridad de que la demanda contra DCG, Silbert y Moro es una demanda civil.