Procurador-Geral de Nova York rejeita moção da DCG e Silbert para rejeitar caso de fraude

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, não está recuando em seu processo civil contra o Digital Currency Group, seu fundador e CEO Barry Silbert, e Soichiro “Michael” Moro, ex-CEO do braço de negociação de Cripto integralmente detido pela DCG, Genesis.

Na terça-feira, o gabinete de James apresentou uma moção em oposição às decisões do DCG, Silbert e Moro.moções para rejeitar o casoarquivado em março.

Junto com a exchange de Cripto Gemini, o escritório de James acusou a Genesis, a DCG, a Silbert e a Moro de fraudar investidores ao trabalharem juntas para cobrir um buraco de US$ 1 bilhão no balanço da Genesis causado pela destruição do fundo de hedge de Cripto Three Arrows Capital (3AC) sediado em Cingapura. Na época de sua implosão, a 3AC era a segunda maior tomadora de empréstimos da Genesis.

De acordo comTerno de outubro de James, Genesis e DCG fizeram “falsas garantias” no Twitter de que a DCG havia absorvido as perdas da Genesis, projetadas para deixar os investidores tranquilos e impedi-los de cobrar seus empréstimos abertos. Mas, em vez de realmente cobrir as perdas da Genesis, a DCG supostamente apenas escreveu para sua empresa subsidiária uma nota promissória – essencialmente um IOU destinado a criar a aparência de liquidez – prometendo pagar à Genesis US$ 1,1 bilhão em dez anos a juros de 1%.

A DCG, alega o processo de James, “nunca fez um único pagamento sob a Nota”. Em novembro de 2022, a Genesis interrompeu os saques e declarou falência dois meses depois.

A DCG e a Silbert negaram que a nota promissória fosse uma farsa. Em suas moções para rejeitar, os advogados da DCG e da Silbert alegaram que a nota foi totalmente examinada e vinculativa, acrescentando que, além da nota, a DCG transferiu centenas de milhões de dólares e ativos para a Genesis para preencher o buraco em seu balanço. Os tuítes tranquilizando os investidores sobre o balanço "forte" da Genesis, eles argumentaram, eram simplesmente "exageros corporativos" — não mentiras.

A última moção de James argumenta que os tuítes T eram simples propaganda enganosa: eles eram "deturpações de fatos existentes" feitas para "enganar o público investidor" — uma violação da rigorosa lei antifraude de Nova York, a Lei Martin.

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Reunião estratégica da meia-noite

Em uma transcrição de um bate-papo do Microsoft Teams ocorrido tarde da noite em 15 de junho de 2022, anexado à moção de James, Silbert, Moro e vários executivos de alto escalão da Genesis elaboraram estratégias sobre como responder aos investidores após o colapso da 3AC.

“Sei que pareço um teórico da conspiração, mas estou muito preocupado com qualquer vazamento de nossa posição líquida geral”, escreveu o então diretor administrativo Matthew Ballensweig, no bate-papo com 16 pessoas.

“Concordo com a cautela”, respondeu Moro.

Mais tarde naquela noite, depois que alguns membros da equipe receberam uma ligação para discutir a situação da 3AC, outro funcionário, o diretor administrativo de negociação da Genesis, Michael Paleokrassas, escreveu para dizer:

“Não tenho certeza se alguém está acordado, mas estou começando a ver um FLOW constante de chamadas começando.”

Na manhã seguinte, outro funcionário disse: “Estamos defendendo o castelo a noite toda e o dia todo no telefone com depositantes, clientes em potencial, ETC”

Silbert entrou na conversa, dizendo: “Há algo que nós/DCG podemos fazer para instalar ainda mais a confiança no genesis…o que se diz na rua é que o genesis é o 'blue chip' nessa confusão. Precisamos continuar a perpetuar isso, é claro.”

O processo de James alega que essas conversas faziam parte de uma “campanha de desinformação concertada para esconder a fraqueza financeira da Genesis e induzir os investidores a continuarem fornecendo Criptomoeda para a Genesis”.

Um representante do DCG se recusou a comentar a última moção do NYAG, afirmando que a posição da empresa sobre o assunto "permanece inalterada" em relação à posição ilustrada nas moções de rejeição do DCG e Silbert, e chamando o processo de "sem mérito".

“Círculo de Confiança”

Os chats recém-lançados do Microsoft Teams expandem exemplos anteriores de Silbert, Moro e outros funcionários criando estratégias internas para evitar que informações sobre os problemas da Genesis vazassem para investidores, enquanto tuitavam publicamente que estava tudo bem, alegou o processo de James.

Na própria moção de Silbert para rejeitar, seus advogados anexaram e-mails e tópicos de mensagens instantâneas mostrando sua resposta às consequências do colapso da 3AC. Em um, Silbert disse que “estamos todos focados em garantir que a confiança na Genesis permaneça alta porque T podemos arriscar que o dinheiro saia da Genesis e esgote a liquidez [da DCG]”.

Ele acrescentou que "embora a liquidez [da DCG] esteja super, super forte agora", o buraco no balanço patrimonial da Genesis é "coisa superconfidencial/sensível, então, por favor, T compartilhe com ninguém" fora do "círculo de confiança".

Três dias depois, em 24 de junho de 2022, Silbert disse aos colegas: “Simplesmente T podemos permitir que pessoas de dentro ou de fora questionem a solvência da Genesis”.

Violações da Lei Martin?

A moção de oposição de James reafirma a alegação de seu gabinete de que “cada um dos réus do DCG” – ou seja, DCG, Silbert e Moro – estavam bem cientes das práticas supostamente fraudulentas que estavam sendo cometidas para fazer a Genesis parecer solvente, uma violação da rigorosa lei antifraude de Nova York, a Lei Martin.

“Os réus do DCG estavam ativamente envolvidos nos negócios diários da Genesis… incluindo a participação em reuniões diárias para discutir as comunicações da Genesis com seus investidores”, alega a moção.

A Lei Martin proíbe amplamente quaisquer atividades comerciais fraudulentas relacionadas à compra, troca, promoção, Publicidade ou venda de quaisquer títulos ou commodities.

O gabinete do NYAG moveu processos contra várias empresas e entidades de Cripto sob esta lei, incluindo seu inquérito de 2019 para Tether e Bitfinex.

ATUALIZAÇÃO (10 de junho de 2024 às 15:35 UTC): Deixa claro que o processo contra DCG, Silbert e Moro é uma ação civil.