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La Policía Civil brasileña desmantela un esquema de lavado de Cripto empleado por una banda de narcotraficantes.
El grupo criminal utilizó una empresa que funcionaba como intercambio de Cripto .
La Policía Civil de São Paulo, Brasil, desmanteló un esquema de lavado de dinero administrado por la banda de narcotraficantes Primer Comando Capital (PCC) que operaba una empresa que funcionaba como un intercambio de Cripto , dijo la policía en X (anteriormente Twitter) el martes.
La empresa realizó transacciones por un valor aproximado de 500 millones de reales (US$89 millones), según unInforme de CNNDurante la redada, la policía confiscó cheques por valor de 55 millones de reales (8,9 millones de dólares) en la sede de la empresa, cuyo nombre no fue revelado en este momento.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Los allanamientos ocurrieron después de que la Policía Civil de São Paulo recibiera órdenes el martes de ejecutar 20 órdenes de prisión y 60 órdenes de búsqueda y captura contra personas vinculadas al Primer Comando Capital en diferentes ciudades del estado de São Paulo.
La justicia brasileña, por su parte, ha bloqueado más de 8.000 millones de reales (1.427 millones de dólares) en activos de los implicados en las investigaciones.
El Primer Comando Capital es conocido como la pandilla más grande de América Latina, con casi 40.000 miembros y cerca de 60.000 contratistas, según un informe reciente.informepor The Economist.
Andrés Engler
Andrés Engler es editor de CoinDesk y reside en Argentina, donde cubre el ecosistema Cripto latinoamericano. Sigue la escena regional de startups, fondos y corporaciones. Su trabajo ha aparecido en el periódico La Nación y la revista Monocle, entre otros medios. Se graduó de la Universidad Católica Argentina. Posee BTC.
