Ibahagi ang artikulong ito
Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
Бразильская гражданская полиция пресекла схему отмывания Криптo , использовавшуюся наркобандой
Преступная группа использовала компанию, функционирующую как Криптo биржа.
Гражданская полиция Сан-Паулу, Бразилия, раскрыла схему отмывания денег, которой управляла наркобанда First Capital Command (PCC), управлявшая компанией, работавшей в качестве Криптo биржи, сообщила полиция во вторник в социальной сети X (ранее Twitter).
По данным компании, компания провела транзакции на сумму около 500 миллионов реалов (89 миллионов долларов США).репортаж CNNВ ходе рейда полиция изъяла чеки на сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) в штаб-квартире компании, название которой на данный момент не разглашается.
Продолжение Читайте Ниже
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Рейды прошли после того, как во вторник гражданская полиция Сан-Паулу получила приказ исполнить 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск и изъятие в отношении лиц, связанных с Первым столичным командованием в разных городах штата Сан-Паулу.
С другой стороны, бразильские суды заблокировали активы участников расследований на сумму более 8 млрд реалов (1,427 млрд долларов США).
First Capital Command известна как крупнейшая банда в Латинской Америке, насчитывающая около 40 000 членов и около 60 000 подрядчиков, согласно недавнему исследованию.отчетThe Economist.
Andrés Engler
Andrés Engler is a CoinDesk editor based in Argentina, where he covers the Latin American crypto ecosystem. He follows the regional scene of startups, funds and corporations. His work has been featured in La Nación newspaper and Monocle magazine, among other media. He graduated from the Catholic University of Argentina. He holds BTC.
Higit pang Para sa Iyo
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Ano ang dapat malaman:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
