Поділитися цією статтею
BTC
$103,845.08
+
4.74%ETH
$2,350.05
+
7.98%USDT
$1.0005
-
0.04%XRP
$2.0841
+
6.41%BNB
$632.67
+
4.33%SOL
$140.88
+
9.31%USDC
$1.0001
-
0.04%TRX
$0.2732
+
4.73%DOGE
$0.1589
+
8.97%ADA
$0.5621
+
7.03%HYPE
$37.66
+
9.80%WBT
$47.82
-
0.25%SUI
$2.7048
+
15.41%BCH
$454.55
+
1.87%LINK
$12.38
+
10.45%LEO
$9.0423
+
0.93%XLM
$0.2382
+
7.53%AVAX
$17.60
+
10.31%TON
$2.8764
+
8.12%SHIB
$0.0₄1128
+
10.00%Цивільна поліція Бразилії ліквідовує схему відмивання Крипто , яку використовувала наркогрупа
Злочинна група використовувала компанію, яка функціонувала як Крипто .
Цивільна поліція Сан-Паулу, Бразилія, ліквідувала схему відмивання грошей, якою керувала наркогрупа First Capital Command (PCC), яка керувала компанією, що працює як Крипто біржа, повідомила поліція на X (раніше Twitter) у вівторок.
За словами a., компанія провела транзакції на суму приблизно 500 мільйонів реалів ($89 мільйонів). Звіт CNN. Під час рейду поліція вилучила чеки на суму 55 мільйонів реалів (8,9 мільйона доларів) у штаб-квартирі компанії, назва якої наразі не розголошується.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі РозсилкиПідписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.
Рейди відбулися після того, як у вівторок цивільна поліція Сан-Паулу отримала накази виконати 20 ордерів на арешт і 60 ордерів на обшук і арешт осіб, пов’язаних з Першим столичним командуванням у різних містах штату Сан-Паулу.
З іншого боку, бразильські суди заблокували понад 8 мільярдів реалів (1,427 мільярда доларів) активів учасників розслідування.
First Capital Command відома як найбільша банда в Латинській Америці, нараховуючи майже 40 000 членів і майже 60 000 підрядників, згідно з нещодавнім звіт від The Economist.
Andrés Engler
Andrés Engler is a CoinDesk editor based in Argentina, where he covers the Latin American crypto ecosystem. He follows the regional scene of startups, funds and corporations. His work has been featured in La Nación newspaper and Monocle magazine, among other media. He graduated from the Catholic University of Argentina. He holds BTC.
Головне
