Share this article
BTC
$118,290.96
+
0.20%ETH
$3,813.52
+
0.68%XRP
$3.1179
-
1.10%USDT
$1.0000
-
0.00%BNB
$815.67
-
2.20%SOL
$181.54
-
3.19%USDC
$0.9999
+
0.00%DOGE
$0.2257
-
2.71%TRX
$0.3378
+
4.66%ADA
$0.7872
-
2.19%HYPE
$43.64
-
2.77%SUI
$3.8164
-
6.75%XLM
$0.4198
-
1.41%LINK
$17.93
-
2.97%HBAR
$0.2672
-
2.03%BCH
$567.36
-
2.44%AVAX
$24.75
-
6.12%WBT
$43.95
+
0.10%LTC
$109.13
-
1.19%LEO
$8.9685
+
0.01%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars
Binaklas ng Brazilian Civil Police ang Crypto Laundering Scheme na Ginawa ng Drug Gang
Ang grupong kriminal ay gumamit ng isang kumpanya na gumana bilang isang Crypto exchange.
Binuwag ng Civil Police ng São Paulo, Brazil, ang isang money laundering scheme na pinamamahalaan ng drug gang na First Capital Command (PCC) na nagpapatakbo ng kumpanyang nagpapatakbo bilang isang Crypto exchange, sinabi ng pulisya sa X (dating Twitter) noong Martes.
Ang kumpanya ay nagsagawa ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 500 milyong reais ($89 milyon), ayon sa a ulat ng CNN. Sa panahon ng pagsalakay, nakuha ng pulisya ang mga tseke na nagkakahalaga ng 55 milyong reais ($8.9 milyon) sa punong tanggapan ng kumpanya, na ang pangalan ay hindi inilabas sa ngayon.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Naganap ang mga pagsalakay matapos makatanggap ng mga utos ang Civil Police ng São Paulo noong Martes na magsagawa ng 20 warrant of arrest at 60 search and seizure warrant laban sa mga taong nauugnay sa First Capital Command sa iba't ibang lungsod sa estado ng São Paulo.
Ang mga korte ng Brazil, sa kabilang banda, ay hinarangan ang higit sa 8 bilyong reais ($1.427 bilyon) sa mga asset ng mga sangkot sa mga pagsisiyasat.
Ang First Capital Command ay kilala bilang pinakamalaking gang ng Latin America, na may halos 40,000 miyembro at malapit sa 60,000 kontratista, ayon sa isang kamakailang ulat ng The Economist.
Andrés Engler
Andrés Engler is a CoinDesk editor based in Argentina, where he covers the Latin American crypto ecosystem. He follows the regional scene of startups, funds and corporations. His work has been featured in La Nación newspaper and Monocle magazine, among other media. He graduated from the Catholic University of Argentina. He holds BTC.
Higit pang Para sa Iyo
Hinihiling ng Industriya ng Crypto kay Pangulong Trump na Ihinto ang 'Punitive Tax' ng JPMorgan sa Data Access
Hinihimok ng isang koalisyon ng fintech at Crypto trade group ang White House na ipagtanggol ang bukas na pagbabangko at pigilan ang JPMorgan sa paniningil ng mga bayarin upang ma-access ang data ng customer.
What to know:
- Sampung pangunahing fintech at Crypto trade association ang humimok kay Pangulong Trump na pigilan ang malalaking bangko sa pagpapataw ng mga bayarin na maaaring makahadlang sa pagbabago at kompetisyon.
- Ang plano ng JPMorgan na maningil para sa pag-access sa data ng consumer banking ay maaaring mag-debank ng milyun-milyon at nagbabanta sa paggamit ng mga stablecoin at self-custody wallet.
- Ang bukas na tuntunin sa pagbabangko ng CFPB, na nag-uutos ng libreng pag-access ng consumer sa data ng bangko, ay nasa ilalim ng banta dahil ang mga bangko ay nagdemanda upang harangan ito, at ang CFPB ay humiling ng vacatur nito.
