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9.75%La polizia civile brasiliana smantella il sistema di riciclaggio Cripto utilizzato da una banda di narcotrafficanti
Il gruppo criminale si avvaleva di una società che fungeva da exchange Cripto .
La polizia civile di San Paolo, in Brasile, ha smantellato un sistema di riciclaggio di denaro gestito dal gruppo criminale First Capital Command (PCC), che gestiva una società che operava come exchange Cripto , ha dichiarato la polizia su X (ex Twitter) martedì.
La società ha effettuato transazioni per un valore di circa 500 milioni di reais (89 milioni di dollari), secondo unRapporto della CNNDurante il raid, la polizia ha sequestrato assegni per un valore di 55 milioni di reais (8,9 milioni di dollari) presso la sede centrale della società, il cui nome non è stato ancora reso noto.
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Le retate hanno avuto luogo dopo che martedì la Polizia civile di San Paolo ha ricevuto l'ordine di eseguire 20 mandati di arresto e 60 mandati di perquisizione e sequestro nei confronti di persone legate al Primo Comando Capitale in diverse città dello Stato di San Paolo.
I tribunali brasiliani, d'altro canto, hanno bloccato più di 8 miliardi di reais (1,427 miliardi di dollari) di beni appartenenti alle persone coinvolte nelle indagini.
Il First Capital Command è noto come la gang più grande dell'America Latina, con circa 40.000 membri e circa 60.000 mercenari, secondo un recente rapporto.rapportodi The Economist.
Andrés Engler
Andrés Engler is a CoinDesk editor based in Argentina, where he covers the Latin American crypto ecosystem. He follows the regional scene of startups, funds and corporations. His work has been featured in La Nación newspaper and Monocle magazine, among other media. He graduated from the Catholic University of Argentina. He holds BTC.
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