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Anti-Money Laundering
Diginex Arm se convierte en el primer custodio independiente de Cripto aprobado por el organismo de control financiero del Reino Unido.
La firma espera que la aprobación de la FCA la haga más atractiva para los inversores institucionales.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
El uso de Cripto se dispara en Colombia y los reguladores locales intervienen
El gobierno colombiano está implementando nuevas leyes contra el lavado de dinero con las casas de cambio locales.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase nombra a un abogado de Morgan Stanley para dirigir el cumplimiento normativo empresarial
Ian Rooney trabajó casi 10 años en Morgan Stanley.
Japón adoptará la norma de viaje del GAFI para Cripto
La FSA quiere implementar la norma en abril de 2022.
Las empresas de Cripto del Reino Unido ahora deben presentar informes sobre delitos financieros
La nueva Regulación de la FCA hará que el número de empresas obligadas a presentar informes sobre delitos financieros aumente de 2.500 a 7.000.
La empresa de pagos Wirex suspende la incorporación de nuevos clientes por órdenes de la FCA
La empresa amiga de las criptomonedas aprovechará esta pausa para reforzar sus controles contra el lavado de dinero.
Rusia hará un seguimiento de los retiros de Bitcoin Cash, según un informe
La agencia antilavado de dinero de Rusia va a identificar y rastrear las ventas de bitcoin a fiat, dijo el funcionario del gobierno.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.