Anti-Money Laundering
Las empresas de Cripto registradas en Estonia caen un 80% tras nuevos controles rigurosos que revelan un comportamiento sospechoso.
Los reguladores de este país pro-tecnología dicen que ahora volverán al monitoreo habitual luego de que los temores de lavado de dinero los llevaron a adoptar una línea dura.
Pionero de América: Proyecto de ley contra el lavado de dinero de Cripto sobre la mesa
Los últimos movimientos de precios en los Mercados de Cripto en contexto para el 15 de diciembre de 2022.
Hong Kong modifica la Ley de Finanzas para incorporar empresas de Cripto
Los proveedores de servicios de activos virtuales estarán sujetos a las normas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero a partir de junio de 2023.
La Casa Blanca convoca una cumbre para frenar la propagación del ransomware
Entre otras medidas, la oficina del presidente Biden planea compartir información con sus socios sobre las billeteras Cripto utilizadas para lavar fondos extorsionados.
El grupo antilavado de dinero respaldado por Coinbase se expande a Europa
La Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST) ha aumentado su membresía a 67 empresas.
Los efectos perversos del sistema antilavado de dinero
¿Las normas contra el lavado de dinero realmente detienen el delito? ¿Vale la pena el costo para la Privacidad y la equidad?
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: «El cumplimiento normativo es un tema permanente»
El cofundador de la empresa con sede en Singapur quiere construir un ecosistema Cripto más seguro y, al mismo tiempo, brindarles a los primeros participantes de la industria Cripto las herramientas que necesitan para hacerlo de manera responsable.
¿Qué es la «regla de viaje» de las Cripto y qué significa Para ti?
La medida es esencial para evitar que actores maliciosos utilicen activos digitales para blanquear dinero. Afecta a todos los que incursionan en criptomonedas, desde plataformas de intercambio hasta inversores comunes.
El euro digital podría tener normas antilavado de dinero más flexibles que el Bitcoin, afirma el comisario europeo
Mairead McGuinness prometió un papel para los bancos en la distribución de la CBDC, mientras una consulta presagia una legislación a principios del próximo año.
