FATF
El organismo de control de delitos financieros de Canadá se prepara para el cumplimiento del GAFI
El organismo de control de delitos financieros de Canadá se está preparando para implementar sus nuevas y amplias facultades de supervisión de las monedas virtuales antes de la fecha límite de junio de 2020 del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Bithumb utiliza Chainalysis como herramienta de investigación de Cripto con certificación GAFI
El intercambio Bithumb está aprovechando las herramientas de investigación ofrecidas por Chainalysis apenas una semana después de que Corea del Sur votara a favor de nuevas leyes estrictas en ese espacio.
Legisladores surcoreanos aprueban un estricto proyecto de ley contra el lavado de dinero de las Cripto
Los legisladores surcoreanos votaron para imponer nuevos requisitos estrictos a los intercambios de Criptomonedas , agregando legitimidad a la creciente economía de Cripto del país y potencialmente desencadenando una consolidación del mercado.
Binance apoya a Shyft Network en la carrera por los estándares de la «Regla de Viajes»
Binance, el grupo de intercambio de Cripto más grande del mundo, ha elegido Shyft Network para ayudar a abordar un requisito regulatorio inminente.
Hong Kong estudiará nuevas regulaciones al estilo del GAFI para los intercambios de Cripto
Hong Kong podría reforzar pronto su vigilancia del sector de las Criptomonedas para cumplir mejor con las normas internacionales contra el lavado de dinero.
General iraní defiende el uso de Cripto para evadir sanciones, según informe
El general iraní Saeed Mohammed pide el uso de Cripto para ayudar a Irán a evadir las sanciones diseñadas para aislarlo del sistema financiero global, según Coinit.ir.
CoolBitX recauda 16,7 millones de dólares para que las Cripto sean más accesibles para los bancos.
En 2020, la startup se centrará en nuevos productos y características que cumplan con las nuevas reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El G-20 insta a los países a adoptar normas estrictas del GAFI sobre criptomonedas
La guía del GAFI obliga a los intercambios de Cripto a compartir datos de los usuarios entre ONE .
Dentro de la carrera por los estándares para implementar la regla de viajes del GAFI
Las empresas de Cripto están descubriendo cómo cumplir con la "Regla de Viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional. Implementar soluciones técnicas está resultando tan complejo como los problemas legales y operativos involucrados.
Ucrania planea rastrear transacciones sospechosas de Cripto superiores a $1,200
El organismo de control financiero de Ucrania rastreará las transacciones de Cripto que superen los 1.200 dólares, según el jefe de su Ministerio de Finanzas.
