FATF
OKEX Corea elimina cinco criptomonedas Privacidad citando las normas del GAFI
La rama coreana del exchange ha abandonado el soporte para criptomonedas que mejoran la privacidad, incluidas Monero, Zcash y DASH.
Facebook Libra busca registrarse como sistema de pago en Suiza
La organización sin fines de lucro creada para ejecutar el proyecto de Criptomonedas Libra de Facebook busca solicitar una licencia como sistema de pago en Suiza.
CipherTrace se une a la carrera para resolver el problema del cumplimiento del GAFI en las criptomonedas
CipherTrace ha lanzado un software para compartir información confidencial de clientes según la nueva “regla de viaje” del GAFI para los intercambios de Cripto globales.
Netki reestructura su servicio de ID digital para la nueva regla de viaje del GAFI Cripto
Nekti ha actualizado su servicio de ID digital para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del GAFI para combatir el lavado de dinero.
15 países planean un sistema global de monitoreo de Cripto bajo el GAFI: Informe
Se informa que quince países están planeando establecer un sistema para monitorear las transacciones de Cripto .
Japón tiene luz verde del GAFI para crear una "red SWIFT" para Cripto: informe
Se dice que Japón está liderando la creación de una red internacional de pagos de Criptomonedas similar a la red bancaria SWIFT.
Solución Blockchain para la "Regla de Viaje" del GAFI para KEEP la privacidad de los datos de los usuarios
CipherTrace se está asociando con Shyft en una solución blockchain para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Chainalysis contrata a un VET de FinCEN para abordar el nuevo desafío de la "regla de viaje" de las criptomonedas
Chainalysis ha contratado a un funcionario de FinCEN para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos requisitos de intercambio de datos del GAFI.
Todas las plataformas de intercambio de Cripto globales deben compartir los datos de sus clientes, según las normas del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dictaminado oficialmente que las empresas de Cripto de todo el mundo deben compartir los datos de sus clientes entre sí.
Para las plataformas de intercambio de Cripto , es el camino del GAFI o la carretera. Eso es un grave error.
La industria de las Cripto puede luchar contra los lavadores de dinero de manera efectiva, pero no de la forma en que el GAFI quiere que lo haga, escribe un oficial de cumplimiento de CEX.IO.
