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FATF
Cómo las normas contra el blanqueo de dinero obstaculizan la misión de Libra de llegar a los no bancarizados
Un enfoque de "escalonamiento" para las reglas de conozca a su cliente (KYC) podría ayudar a que la moneda estable Libra llegue a aquellos desconectados del sistema financiero.
Bittrex adopta el software Chainalysis KYT para detectar actividades sospechosas
La implementación del software de inteligencia por parte de Bittrex puede ayudar a evitar que actores maliciosos operen en la bolsa estadounidense.
OKEX Corea elimina cinco criptomonedas Privacidad citando las normas del GAFI
La rama coreana del exchange ha abandonado el soporte para criptomonedas que mejoran la privacidad, incluidas Monero, Zcash y DASH.
Facebook Libra busca registrarse como sistema de pago en Suiza
La organización sin fines de lucro creada para ejecutar el proyecto de Criptomonedas Libra de Facebook busca solicitar una licencia como sistema de pago en Suiza.
CipherTrace se une a la carrera para resolver el problema del cumplimiento del GAFI en las criptomonedas
CipherTrace ha lanzado un software para compartir información confidencial de clientes según la nueva “regla de viaje” del GAFI para los intercambios de Cripto globales.
Netki reestructura su servicio de ID digital para la nueva regla de viaje del GAFI Cripto
Nekti ha actualizado su servicio de ID digital para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del GAFI para combatir el lavado de dinero.
15 países planean un sistema global de monitoreo de Cripto bajo el GAFI: Informe
Se informa que quince países están planeando establecer un sistema para monitorear las transacciones de Cripto .
Japón tiene luz verde del GAFI para crear una "red SWIFT" para Cripto: informe
Se dice que Japón está liderando la creación de una red internacional de pagos de Criptomonedas similar a la red bancaria SWIFT.
Solución Blockchain para la "Regla de Viaje" del GAFI para KEEP la privacidad de los datos de los usuarios
CipherTrace se está asociando con Shyft en una solución blockchain para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Chainalysis contrata a un VET de FinCEN para abordar el nuevo desafío de la "regla de viaje" de las criptomonedas
Chainalysis ha contratado a un funcionario de FinCEN para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos requisitos de intercambio de datos del GAFI.
