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FATF
El régimen de control cripto no ha cambiado, según el organismo mundial de vigilancia contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional respondió a un informe que afirma que se está preparando para llevar a cabo controles anuales de cumplimiento y dijo que no ha cambiado la forma en que supervisa los activos de criptomonedas.
El organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales afirma que el régimen de monitoreo de Cripto no ha cambiado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional respondió a un informe que indica que se está preparando para realizar controles de cumplimiento anuales, diciendo que no ha cambiado la forma en que monitorea los Cripto ni el proceso para agregar países a su "lista gris".
Japón aprueba normas más estrictas contra el blanqueo de capitales para las Cripto
La decisión del gabinete de revisar seis leyes cambiarias sigue de cerca un plan del gobierno para introducir nuevas reglas para las remesas, todas destinadas a endurecer las medidas ALD para las Cripto.
Emiratos Árabes Unidos tomará medidas drásticas contra el blanqueo de dinero procedente del sector inmobiliario de Cripto
Las autoridades quieren rastrear los pagos realizados en Bitcoin y Ethereum a medida que el país se desarrolla como un centro de Cripto .
El GAFI pide a los países que se apresuren con las verificaciones de ID de Cripto
Después de la "regla de viaje" potencialmente violatoria de la privacidad para las transferencias de Cripto , los creadores de estándares globales en el Grupo de Acción Financiera Internacional tienen sus ojos puestos en DeFi, NFT y billeteras no alojadas.
Los usuarios de Coinbase en los Países Bajos se enfrentarán a obstáculos KYC adicionales al retirar Cripto de la plataforma.
A partir del 27 de junio, los clientes de Coinbase en ese país deberán proporcionar detalles clave sobre la transacción y el destinatario cuando transfieran Cripto fuera del intercambio.
La firma de custodia de Cripto Qredo incorpora análisis de blockchain a la oferta de la «Regla de Viaje» del GAFI.
Qredo está incorporando sus API al esfuerzo global por el cumplimiento de las normas AML de las Cripto .
¿Qué es la «regla de viaje» de las Cripto y qué significa Para ti?
La medida es esencial para evitar que actores maliciosos utilicen activos digitales para blanquear dinero. Afecta a todos los que incursionan en criptomonedas, desde plataformas de intercambio hasta inversores comunes.
Casi la mitad de las jurisdicciones aún no aplican las normas contra el lavado de Cripto , según el regulador global
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha prometido endurecer su vigilancia, aunque algunos temen que las normas de identificación de clientes puedan perjudicar la Privacidad en línea.
El Banco Central de Georgia planea introducir nuevas normas Cripto , según un informe.
La nación de Europa del Este Síguenos las directrices internacionales a medida que establece un régimen de licencias y lucha contra el lavado de dinero.
