FATF
El GAFI necesita un enfoque completamente nuevo para regular las Cripto, afirma la Cumbre V20
Los actores de la industria en la Cumbre de proveedores de servicios de activos virtuales instaron a los reguladores a repensar su enfoque a la luz de DeFi y DEX.
Por qué FinCEN quiere detalles sobre todas las transacciones transfronterizas superiores a $250
En un evento realizado el lunes, el personal de FinCEN discutió el “por qué” de una nueva propuesta que preocupa a los fanáticos de las Cripto .
Islas Caimán anuncia un marco legal para atraer empresas de Cripto
Las Islas Caimán están construyendo un marco regulatorio para los "proveedores de servicios de activos virtuales" con algunas medidas ya promulgadas.
Grupo respaldado por ING Bank, Fidelity y Standard Chartered lanza herramientas contra el lavado de dinero de Cripto
El grupo de trabajo del Protocolo de Reglas de Viaje ha publicado la primera versión de su API TRP.
Gibraltar actualiza la guía de registro distribuido para cumplir con las normas Cripto del GAFI.
La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar ha actualizado su guía para los proveedores de servicios de activos virtuales para incluir claridad sobre la gestión de riesgos, la emisión de tokens y más.
Un borrador filtrado de la UE propone leyes integrales para los Cripto .
La Comisión Europea podría proponer un conjunto integral de regulaciones que cubran el comercio de activos digitales en todo el bloque de 27 naciones.
El GAFI afirma que la elaboración de perfiles de usuario puede ayudar a los reguladores a identificar actividades Cripto ilegales.
El organismo de control internacional ha recomendado comparar la edad y la riqueza de los usuarios con sus transacciones de Cripto para identificar posibles actividades delictivas.
El esfuerzo de cumplimiento del GAFI incorpora a Huobi, Bitfinex y Tether al grupo de trabajo de gobernanza
Shyft Network está agregando Huobi, Bitfinex y Tether a su plataforma antilavado de dinero enfocada en criptomonedas a medida que el sector intensifica los esfuerzos de cumplimiento del GAFI.
Las empresas suizas de Cripto afirman haber completado la primera transferencia de Bitcoin automatizada y conforme con la normativa AML.
La nueva transacción de Bitcoin cumple automáticamente con las Reglas de Viaje del GAFI y evitará que los intermediarios tengan que hacerlo todo manualmente.
Dónde el cumplimiento de las Cripto del GAFI se vuelve interesante: África
Las empresas de Cripto que experimentan un fuerte crecimiento en los 54 países del continente están trabajando arduamente para cumplir con los estándares antilavado de dinero del GAFI.
