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FATF
Dentro de la carrera por los estándares para implementar la regla de viajes del GAFI
Las empresas de Cripto están descubriendo cómo cumplir con la "Regla de Viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional. Implementar soluciones técnicas está resultando tan complejo como los problemas legales y operativos involucrados.
Ucrania planea rastrear transacciones sospechosas de Cripto superiores a $1,200
El organismo de control financiero de Ucrania rastreará las transacciones de Cripto que superen los 1.200 dólares, según el jefe de su Ministerio de Finanzas.
Dentro de la Conferencia de Osaka donde las Cripto se tomaron en serio la "Regla de Viaje" del GAFI
La Cumbre V20, celebrada en junio, fue una oportunidad para que la industria respondiera a un conjunto de recomendaciones muy controvertidas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El bloqueo de Binance a la billetera Wasabi podría indicar un colapso de las Cripto
Es posible que en 2020 se produzca la bifurcación más importante de las criptomonedas hasta el momento: una división entre los mundos de los intercambios regulados y los usuarios centrados en la privacidad.
Paraguay audita la industria local de Cripto para prepararse para regulaciones similares a las del GAFI
Paraguay realizó una auditoría masiva de las empresas locales de Criptomonedas , allanando el camino para las primeras regulaciones de activos virtuales del país en 2020.
Un tercio de los exchanges de Cripto tienen poco o ningún KYC, afirma CipherTrace
Alrededor de un tercio de los 120 principales exchanges son "débiles" en lo que respecta a la verificación de conozca a su cliente (KYC), mientras que dos tercios "carecen de políticas KYC sólidas", dijo la firma.
Otro exchange de Cripto Privacidad Monero por riesgo de incumplimiento
El exchange BitBay es el último en retirar de su lista la Criptomonedas Monero , centrada en la privacidad, debido a preocupaciones sobre AML.
Shyft incorpora a veteranos del GAFI como asesores para su producto de cumplimiento de Cripto
Shyft Network está construyendo una solución blockchain para ayudar a los intercambios de Cripto a cumplir con la guía de "reglas de viaje" del GAFI.
El GAFI se une al BPI al calificar las monedas estables de "riesgo global" y citar preocupaciones sobre lavado de dinero.
Las monedas estables representan un riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para el mundo, dijo el GAFI el viernes.
OKEx Corea revisa su decisión de retirar de su lista las monedas de Privacidad Zcash y DASH
OKEX Corea está reconsiderando su decisión de eliminar de su lista las monedas de Privacidad Zcash y DASH , anunciada en septiembre.
