Ipinakilala ng BitMEX ang Data Storage Framework para sa Panuntunan sa Paglalakbay ng FATF

Ang Crypto exchange BitMEX ay nag-publish ng isang balangkas ng mga prinsipyo para sa kung paano pinakamahusay na mag-imbak ng mga karagdagang batch ng transactional provenance data, isang kinakailangang pagpapalitan na kinakaharap bilang bahagi ng mga bagong panuntunan sa anti-money laundering (AML).

Upang umayon sa iba pang sistema ng pananalapi, ang mga virtual asset service provider (VASP) ay hiniling na kumuha, humawak at makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa mga pinagmulan at benepisyaryo ng mga transaksyon, na tinatawag na colloquially bilang "Travel Rule." Global anti-money laundering watchdog, inaasahan ng Financial Action Task Force (FATF) na ipapatupad ng industriya ng Crypto ang bagong panuntunan sa Hunyo 2021.

Ang tugon mula sa industriya ng Crypto naging masigasig, kabilang ang malawak na napagkasunduan na pamantayan para sa format ng data payload na dapat ibahagi ng mga VASP (kilala bilang InterVASP messaging standard, o IVMS101), pati na rin ang ilang teknikal na solusyon na nakatuon sa kung paano pinakamahusay na ipatupad ang panuntunang kasalukuyang ginagawa ng mga Crypto firm, mga bangko at consortia.

Read More: Group Backed by ING Bank, Fidelity at Standard Chartered Releases Crypto AML Tools

Hindi gaanong nabigyan ng pansin kung paano dapat iimbak ang lahat ng karagdagang data ng customer na ito, ayon kay Malcolm Wright, punong opisyal ng pagsunod ng 100x Group, ang may-ari ng BitMEX.

"Ang mga nagbibigay ng solusyon ay nakatuon sa paghahatid ng data upang matiyak na ito ay agaran at ligtas," sabi ni Wright sa isang panayam. "Ngunit paano kung ang data ay talagang dumating sa patutunguhan nito? Paano mo matitiyak na ito ay nakaimbak nang ligtas at naaangkop sa tamang uri ng mga pamantayan?"

Wright, na nanguna sa pagbuo ng ang mga prinsipyo ng pag-iimbak ng data (at naging instrumento din sa pakikipagtulungan kay Sian Jones ng XReg Consulting upang lumikha ng pamantayan ng IVMS101), nagpasya na gamitin ang mga batikang eksperto sa seguridad ng BitMEX, na may layuning "magsimula ng isang pag-uusap" sa paligid ng pag-iimbak ng data sa pamamagitan ng isang open-source na proyekto na maaaring tugtugin ng industriya at mga regulator.

"Ang ganitong uri ng pagkumpleto ng palaisipan," sabi ni Wright. "Mayroon kang pamantayan ng IVMS para sa format ng data. Mayroon kang mga protocol provider, na magpapadala ng data. At pagkatapos ay mayroon kang ilang mga prinsipyo sa paligid ng pag-iimbak ng data."

BitMEX pagkatapos ng pagpapatupad

Ang BitMEX na nakabase sa Seychelles ay itinuro sa pansin noong nakaraang taon kasunod ng isang aksyong pagpapatupad mula sa mga awtoridad ng U.S. tungkol sa mahinang mga pamamaraan sa pagsunod sa kompanya, na nakakita ng mga warrant of arrest na inisyu para sa ilang senior executive at co-founder.

Read More: Crypto Trading Platform BitMEX 'Tinangkang Umiwas' sa Mga Regulasyon ng US, CFTC, DOJ Charge

Kinuha ng may-ari ng BitMEX na 100x Group si Wright, na dating pinuno ng pagsunod sa Diginex, noong Oktubre 2020. Mula noon, alam ng kumpanya na ang iyong mga proseso ng customer/anit-money laundering (KYC/AML) ay binago, simula sa ang pagtanggal ng anuman mga makasaysayang hindi KYC na account sa platform.

Nakatuon ang Mga Prinsipyo sa Pag-iimbak ng Data ng Alituntunin sa Paglalakbay ng BitMEX sa mga bagay tulad ng pamamahala sa pag-access, mga pamantayan sa pag-encrypt at pagpapanatiling hiwalay ang data ng Panuntunan sa Paglalakbay mula sa iba pang data ng customer sa pagpapatakbo.

Tulad ng pamantayan sa pagmemensahe ng IVMS101, inaakala ni Wright na ang benchmark ng seguridad na ito ay lalong magpapadulas sa mga gulong pagdating sa pagpapatupad ng mandato ng FATF, na maaaring may kasamang mga VASP na naghahanap upang sumakay sa isa't isa habang sila ay pumanig sa ilang mga teknikal na solusyon.

“Kaya Kung pipiliin ng BitMEX na makipagpalitan ng data sa isa pang VASP, maaari nating sabihin, 'Nagpapatakbo ka ba sa isang minimum na hanay tulad ng mga ito?' Kaya nakakatulong din iyan para magkaroon ng kumpiyansa sa mga VASP na makakapagtulungan sila,” sabi ni Wright.