Kinasuhan ng CFTC si Gemini Dahil sa Bitcoin Futures Case Mula 2017

Indemanda ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Gemini Trust Company LLC noong Huwebes sa mga paratang na niligaw ng staff ng Crypto exchange ang federal regulator sa pagsisikap ng Gemini noong 2017 na ilunsad ang kalakalan ng kung ano ang magiging landmark Bitcoin (BTC) futures contract.

Sa isang 28-pahinang civil suit, isang kopya nito ay nakuha ng CoinDesk, inakusahan ng swaps regulator si Gemini, na pag-aari ng Winklevoss twins, ng pagbibigay ng mga mapanlinlang na sagot tungkol sa kung gaano kadaling mamanipula ang presyo ng isang Bitcoin futures contract sa mga pulong sa tag-init noong 2017. Sinabi ng CFTC na nangyari ang "false o misleading" na mga pahayag ni Gemini sa o-person na mga pahayag at in-o-person.

"Ang mali o mapanlinlang na mga pahayag at impormasyon na ipinarating o tinanggal sa mga kawani ng Komisyon ng Gemini nang direkta at sa pamamagitan ng iba ay materyal sa pagsusuri ng Bitcoin Futures Contract, kabilang ang pagsunod sa mga CORE prinsipyo ng Commodity Exchange Act," sabi ng suit. "Ang nasabing mga pahayag at impormasyon ay may kaugnayan sa, bukod sa iba pang mga bagay, pagtatasa ng laki ng, pagkatubig sa, at bilang ng mga kalahok sa merkado gamit ang Gemini Exchange at ang Gemini Bitcoin Auction."

Nang maglaon, sinabi ng suit na sinuri ng CFTC kung gaano "madaling kapitan sa pagmamanipula" ang kontrata ng Bitcoin futures.

"Sa pasalita at nakasulat na komunikasyon sa mga kawani ng Komisyon sa Kaugnay na Panahon, kinakatawan ni Gemini na ito ay isang 'buong reserba' na palitan at na kinakailangan nito na ang lahat ng mga transaksyon ay ganap na 'pre-pinondohan,'" sabi ng suit. “Nirepresenta ng Gemini na ang 'prefunding' na aspeto ng Gemini Exchange ay ginawa ang Gemini Exchange at ang Gemini Bitcoin Auction, at sa gayon ang Bitcoin Futures Contract, ay hindi gaanong madaling kapitan sa manipulasyon dahil pinataas nito ang halaga ng kapital ng mga mangangalakal at ginawang mas mahal ang hindi wastong paggawi sa pangangalakal sa mga malisyosong aktor."

Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay alinman sa mali, mapanlinlang o "inalis ang materyal na impormasyon," pinaghihinalaan ng CFTC.

Sinisikap ni Gemini na bawasan ang halaga ng kapital para sa mga kalahok sa merkado upang palakasin ang dami ng kalakalan, sinasabi ng CFTC, kabilang ang pagpapahiram ng libu-libong Bitcoin sa mga kalahok sa merkado.

Nagpadala rin umano si Gemini ng ilang advances sa mga customer, na nagpapahintulot sa kanila na agad na mag-trade bago pa ganap na mapondohan ng mga kalahok ang kanilang mga account.

Sinabi rin ni Gemini na pigilan ang mga kalahok sa merkado na makipagkalakalan sa kanilang sarili, na hindi tumpak, diumano ng ahensya.

Ang suit ay hindi tumutukoy kung ang pagsisikap ay nakatali sa Ang pakikipagsosyo ni Gemini sa Cboe upang ilunsad ang unang Bitcoin futures na mga kontrata sa panahong iyon.

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng Gemini, "Si Gemini ay isang pioneer at tagapagtaguyod ng maalalahanin na regulasyon mula noong ONE araw . Mayroon kaming walong taong track record ng paghingi ng pahintulot, hindi pagpapatawad, at palaging ginagawa ang tama. Inaasahan namin na tiyak na patunayan ito sa korte."

Sa isang press release na inilathala pagkatapos ng artikulong ito, sinabi ni CFTC Acting Director of Enforcement Gretchen Lowe, “Ang paggawa ng mali o mapanlinlang na mga pahayag sa CFTC na may kaugnayan sa isang futures product certification ay sumisira sa gawain ng CFTC upang matiyak ang pinansiyal na integridad ng lahat ng transaksyong napapailalim sa CEA, protektahan ang mga kalahok sa merkado, hadlangan at pigilan ang pagmamanipula ng presyo, at isulong ang responsableng mensahe na ito ay magpapatupad ng ligtas na pagkilos na kumpetisyon. integridad ng proseso ng pangangasiwa sa merkado.”

Danny Nelson nag-ambag ng pag-uulat.

Basahin ang buong reklamo:

CFTC laban sa Gemini sa pamamagitan ng CoinDesk

I-UPDATE (Hunyo 2, 2022, 17400 UTC): Na-update na may mga karagdagang detalye at pahayag mula sa Gemini at sa CFTC.