CFTC подала в суд на Gemini из-за дела о фьючерсах на Bitcoin от 2017 года

В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на Gemini Trust Company LLC, обвинив сотрудников Криптo биржи в том, что они ввели в заблуждение федерального регулятора во время попытки Gemini в 2017 году запустить торговлю фьючерсным контрактом на Bitcoin (BTC).

В 28-страничном гражданском иске, копия которого попала в распоряжение CoinDesk, регулятор свопов обвинил компанию Gemini, принадлежащую близнецам Уинклвосс, в предоставлении вводящих в заблуждение ответов о том, насколько легко можно манипулировать ценой фьючерсного контракта на Bitcoin во время летних встреч в 2017 году. CFTC заявила, что «ложные или вводящие в заблуждение заявления и упущения» компании Gemini имели место во время личных встреч.

«Ложные или вводящие в заблуждение заявления и информация, переданные или упущенные сотрудниками Комиссии компанией Gemini напрямую или через других лиц, имели существенное значение для оценки фьючерсного контракта на Bitcoin , включая соответствие CORE принципам Закона о товарных биржах», — говорится в иске. «Такие заявления и информация имели отношение, помимо прочего, к оценке размера, ликвидности и количества участников рынка, использующих биржу Gemini и аукцион Gemini Bitcoin ».

Позже в иске говорилось, что CFTC оценила, насколько «легко поддается манипуляциям» фьючерсный контракт на Bitcoin .

«В устных и письменных сообщениях сотрудникам Комиссии в течение Соответствующего периода Gemini заявила, что является биржей «полного резерва» и что она требует, чтобы все транзакции были полностью «предоплачены», — говорится в иске. «Gemini заявила, что аспект «предоплаты» биржи Gemini сделал биржу Gemini и аукцион Bitcoin Gemini, а следовательно, и фьючерсный контракт на Bitcoin , менее подверженными манипуляциям, поскольку он увеличил стоимость капитала трейдеров и сделал ненадлежащее торговое поведение более дорогим для злоумышленников».

Однако CFTC утверждает, что эти заявления были либо ложными, либо вводящими в заблуждение, либо «не содержали существенной информации».

По данным CFTC, Gemini пыталась снизить стоимость капитала для участников рынка, чтобы увеличить объемы торговли, в том числе путем выдачи участникам рынка займов в размере тысяч Bitcoin .

Gemini также якобы отправляла некоторым клиентам авансы, позволяя им немедленно приступать к торговле до того, как участники полностью пополнили свои счета.

Агентство утверждает, что Gemini также утверждала, что не позволяет участникам рынка торговать между собой, что не соответствует действительности.

В иске не уточняется, были ли эти усилия связаны сПартнерство Gemini с Cboe запустить первые в то время фьючерсные контракты на Bitcoin .

В своем заявлении представитель Gemini сказал: «Gemini была пионером и сторонником продуманного регулирования с самого ONE. У нас есть восьмилетний опыт просьб о разрешении, а не о прощении, и мы всегда поступаем правильно. Мы с нетерпением ждем возможности окончательно доказать это в суде».

В пресс-релизПосле публикации этой статьи исполняющая обязанности директора по обеспечению соблюдения CFTC Гретхен Лоу заявила: «Предоставление ложных или вводящих в заблуждение заявлений CFTC в связи с сертификацией фьючерсных продуктов подрывает работу CFTC по обеспечению финансовой целостности всех транзакций, подпадающих под действие CEA, защите участников рынка, сдерживанию и предотвращению манипулирования ценами, а также поощрению ответственных инноваций и честной конкуренции. Эта мера по обеспечению соблюдения посылает мощный сигнал о том, что Комиссия будет действовать для обеспечения целостности процесса надзора за рынком».

Дэнни Нельсонвнес вклад в репортаж.

Прочитать полный текст жалобы:

CFTC против Gemini к CoinDesk

ОБНОВЛЕНИЕ (2 июня 2022 г., 17400 UTC):Обновлено с учетом дополнительных подробностей и заявлений от Gemini и CFTC.