La CFTC poursuit Gemini pour une affaire de contrats à terme sur Bitcoin datant de 2017

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi jeudi Gemini Trust Company LLC sur la base d'allégations selon lesquelles le personnel de la bourse de Crypto aurait induit en erreur le régulateur fédéral lors des efforts de Gemini en 2017 pour lancer la négociation de ce qui aurait été un contrat à terme historique sur le Bitcoin (BTC).

Dans une plainte civile de 28 pages, dont une copie a été obtenue par CoinDesk, le régulateur des swaps a accusé Gemini, qui appartient aux jumeaux Winklevoss, d'avoir fourni des réponses trompeuses sur la facilité avec laquelle le prix d'un contrat à terme sur Bitcoin pouvait être manipulé lors des réunions d'été en 2017. La CFTC a déclaré que les « déclarations et omissions fausses ou trompeuses » de Gemini se sont produites lors de réunions en personne.

« Les déclarations et informations fausses ou trompeuses, transmises ou omises au personnel de la Commission par Gemini, directement ou par l'intermédiaire de tiers, étaient essentielles à l'évaluation du contrat à terme Bitcoin , notamment au respect des principes CORE de la loi sur les échanges de marchandises », indique la plainte. « Ces déclarations et informations étaient pertinentes, entre autres, pour évaluer la taille, la liquidité et le nombre d'acteurs du marché utilisant la bourse Gemini et les enchères Gemini Bitcoin . »

Plus tard, la plainte a déclaré que la CFTC avait évalué dans quelle mesure le contrat à terme sur le Bitcoin serait « facilement susceptible d'être manipulé ».

« Dans ses communications orales et écrites adressées au personnel de la Commission pendant la période concernée, Gemini a déclaré être une plateforme d'échange à "réserve intégrale" et exiger que toutes les transactions soient intégralement "préfinancées", indique la plainte. Gemini a affirmé que le "préfinancement" de la plateforme d'échange Gemini rendait la plateforme d'échange Gemini et les enchères Bitcoin Gemini, et donc le contrat à terme Bitcoin , moins susceptibles d'être manipulés, car cela augmentait le coût du capital pour les traders et rendait les pratiques de trading inappropriées plus coûteuses pour les acteurs malveillants. »

Cependant, ces déclarations étaient soit fausses, soit trompeuses, soit « omettaient des informations importantes », a affirmé la CFTC.

Gemini essayait de réduire le coût du capital pour les participants au marché afin d'augmenter les volumes de transactions, a allégué la CFTC, notamment en prêtant des milliers de Bitcoin aux participants au marché.

Gemini aurait également envoyé des avances à certains clients, leur permettant de négocier immédiatement avant que les participants n'aient entièrement financé leurs comptes.

Gemini a également prétendu empêcher les participants au marché de négocier avec eux-mêmes, ce qui n'était pas exact, a affirmé l'agence.

La plainte ne précise pas si l’effort était lié àPartenariat de Gemini avec Cboe pour lancer les premiers contrats à terme sur le Bitcoin à l'époque.

Dans un communiqué, un porte-parole de Gemini a déclaré : « Gemini est un pionnier et un défenseur d'une réglementation réfléchie depuis le ONE jour. Depuis huit ans, nous demandons la permission, et non le pardon, et agissons toujours comme il se doit. Nous avons hâte de le prouver définitivement devant les tribunaux. »

Dans un communiqué de pressePublié après cet article, Gretchen Lowe, directrice par intérim de la CFTC chargée de l'application de la loi, a déclaré : « Faire des déclarations fausses ou trompeuses à la CFTC dans le cadre de la certification d'un produit à terme compromet le travail de la CFTC visant à garantir l'intégrité financière de toutes les transactions soumises au CEA, à protéger les acteurs du marché, à dissuader et à prévenir les manipulations de prix, et à promouvoir une innovation responsable et une concurrence loyale. Cette mesure d'application de la loi envoie un message fort : la Commission agira pour préserver l'intégrité du processus de surveillance du marché. »

Danny Nelsoncontribution au reportage.

Lire la plainte complète :

CFTC contre Gemini par CoinDesk

MISE À JOUR (2 juin 2022, 17400 UTC) :Mis à jour avec des détails supplémentaires et des déclarations de Gemini et de la CFTC.