Kinasuhan ng FTX ang mga Dating Empleyado ng Hong Kong Affiliate, Naghahanap ng $157 Milyon

Ang bankrupt Crypto exchange FTX ay nagdemanda sa mga dating empleyado ng Salameda, isang Hong Kong-incorporated entity na kaanib sa FTX na sinasabi nitong kontrolado ng ex-CEO ng firm na si Sam Bankman-Fried, upang mabawi ang humigit-kumulang $157.3 milyon, ayon sa paghahain ng korte huli Huwebes.

Ang pagsasampa ay nagsasaad na sina Michael Burgess, Matthew Burgess, kanilang ina na si Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong at dalawang kumpanya ay nagmamay-ari o kinokontrol ang ilang kumpanya na may mga account na nakarehistro sa FTX.com at FTX US, at mapanlinlang na nag-withdraw ng mga asset sa mga araw na humahantong sa pagkabangkarote ng FTX.

Sa loob ng 90 araw bago ang paghahain ng bangkarota noong Nob. 11, 2022, na kilala bilang Panahon ng Kagustuhan, natanggap ng mga nasasakdal ang benepisyo ng mga withdrawal na bumubuo ng mga preferential transfer at "ay maiiwasan sa ilalim ng Bankruptcy Code," sabi ng paghaharap. Ang mga nasasakdal ay tumakbo upang bawiin ang mga ari-arian at pinagsamantalahan ang kanilang mga koneksyon sa mga tauhan ng FTX upang matiyak na sila ay uunahin kaysa sa iba pang mga customer, ayon sa paghaharap.

T ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng bangkarota ng FTX na ibalik ang mga pagbabayad mula sa mga kaugnay na partido. Naka-target na ito Bankman-Fried at ang kanyang mga executive, Bankman-Fried's magulang at mga FTX philanthropic at life science arms. Sinusubukan din nitong bawiin ang mga pagbabayad na ginawa sa Genesis Global Capital, na pag-aari ng magulang ng CoinDesk, Digital Currency Group, at bangkarota rin. Noong Enero, sinabi ng isang abogado ng bangkarota na ang FTX ay nakabawi ng higit sa $5 bilyon sa iba't ibang asset. Noong Hunyo, sinabi ng pangkat ng bangkarota na ang kumpanya ay may utang sa mga customer nito $8.7 bilyon.

Ang paghaharap din ay nag-aatas, na binabanggit ang mga mensahe sa application ng komunikasyon na Slack, na si Matthew Burgess ay nagpatala sa ibang mga empleyado ng FTX na "itulak" ang ilang mga nakabinbing kahilingan sa pag-withdraw mula sa ONE sa mga account ng FTX US exchange ni Michael Burgess habang nililigawan ang account bilang kanyang sarili.

Nakumpleto ang mga paglilipat ilang oras lamang bago ihinto ng FTX ang mga withdrawal noong Nob. 8, 2022. Mahigit sa $123 milyon sa kabuuang $157.3 milyon (batay sa Ago. 31, 2023, ang pagpepresyo) ay na-withdraw noong o pagkatapos ng Nob. 7.

Ang mga paglilipat ay ginawa "na may layuning hadlangan, antalahin o dayain ang kasalukuyan o hinaharap na mga nagpapautang ng FTX US," sabi ng paghaharap.

Si Bankman-Fried ay kasalukuyang nasa kulungan na naghahanda para sa kanyang paglilitis, na nakatakdang magsimula sa Oktubre 3. Sa Huwebes, isang korte ng apela ay tinanggihan ang kanyang pagtatangka na makalabas sa kulungan bago magsimula ang paglilitis.

Read More: Mananatili sa Kulungan si Sam Bankman-Fried Sa Pagsisimula ng Kanyang Paglilitis

I-UPDATE (Set. 22, 9:13 UTC): Nagdaragdag ng mga nakaraang pagtatangka ng clawback sa ikaapat na talata.