FTX fa causa agli ex dipendenti della filiale di Hong Kong e chiede 157 milioni di dollari

Il fallito exchange Cripto FTX ha citato in giudizio gli ex dipendenti di Salameda, un'entità costituita a Hong Kong affiliata a FTX che, secondo l'azienda, era controllata dall'ex CEO dell'azienda, Sam Bankman-Fried, per recuperare circa 157,3 milioni di dollari. secondo un deposito giudiziariogiovedì sera.

L'atto di accusa sostiene che Michael Burgess, Matthew Burgess, la loro madre Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e due società possedevano o controllavano diverse società che avevano conti registrati pressoFTX.come FTX US, e hanno ritirato fraudolentemente i propri asset nei giorni precedenti al fallimento di FTX.

Durante i 90 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento dell'11 novembre 2022, nota come Periodo preferenziale, gli imputati hanno ricevuto il beneficio di prelievi che costituiscono trasferimenti preferenziali e "sono evitabili ai sensi del Codice fallimentare", si legge nella dichiarazione. Gli imputati si sono affrettati a ritirare i beni e hanno sfruttato i loro contatti con il personale FTX per assicurarsi di avere la priorità rispetto ad altri clienti, secondo la dichiarazione.

T è la prima volta che la massa fallimentare di FTX tenta di recuperare i pagamenti da parti correlate. Ha già preso di mira Bankman-Fried e i suoi dirigenti, di Bankman-Friedgenitorie FTXArmi filantropiche e scienze della vitaSta anche cercando di recuperare i pagamenti effettuati aGenesi Capitale Globale, di proprietà della casa madre di CoinDesk, Digital Currency Group, ed è anch'essa in bancarotta. A gennaio, un avvocato fallimentare ha affermato che FTX aveva recuperato più di5 miliardi di dollari in asset diversiA giugno, il team fallimentare ha affermato che la società doveva ai suoi clienti8,7 miliardi di dollari.

Nella denuncia si sostiene inoltre, citando messaggi sull'applicazione di comunicazione Slack, che Matthew Burgess ha arruolato altri dipendenti di FTX per "spingere" alcune richieste di prelievo in sospeso da ONE dei conti di scambio FTX US di Michael Burgess, spacciandolo per suo.

I trasferimenti sono stati completati solo poche ore prima che FTX interrompesse i prelievi l'8 novembre 2022. Più di 123 milioni di $ del totale di 157,3 milioni di $ (in base ai prezzi del 31 agosto 2023) sono stati prelevati il 7 novembre o in seguito.

I trasferimenti sono stati effettuati "con l'intento di ostacolare, ritardare o frodare i creditori presenti o futuri di FTX US", si legge nella documentazione.

Bankman-Fried è attualmente in carcere per prepararsi al processo, la cui inizio è prevista per il 3 ottobre. Giovedì,una corte d'appello ha respintoil suo tentativo di uscire di prigione prima dell'inizio del procedimento.

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AGGIORNAMENTO (22 settembre, 9:13 UTC):Aggiunge i precedenti tentativi di recupero nel quarto paragrafo.