FTX подала до суду на колишніх співробітників філії в Гонконгу, вимагаючи 157 мільйонів доларів

Збанкрутіла Крипто FTX подала до суду на колишніх співробітників Salameda, юридичної особи, зареєстрованої в Гонконгу, афілійованої з FTX, яка, за її словами, контролювалася колишнім генеральним директором фірми Семом Бенкманом-Фрідом, щоб стягнути близько 157,3 мільйона доларів США. згідно з позовом суду пізній четвер.

У заяві стверджується, що Майкл Берджесс, Меттью Берджесс, їх мати Леслі Берджесс, Кевін Нгуєн, Даррен Вонг і дві компанії володіли або контролювали кілька фірм, які мали рахунки, зареєстровані в FTX.com і FTX US, а також шахрайським шляхом вилучив активи за кілька днів до банкрутства FTX.

Протягом 90 днів до подання заяви про банкрутство 11 листопада 2022 року, відомого як Період переваги, відповідачі отримували вигоду від зняття коштів, які становлять пільгові перекази та «яких можна уникнути відповідно до Кодексу про банкрутство», йдеться в заяві. Відповідачі поспішали виводити активи та використовували свої зв’язки з персоналом FTX, щоб переконатися, що вони будуть мати пріоритет над іншими клієнтами, згідно з документом.

Це T перший випадок, коли маса банкрутства FTX намагається повернути платежі від пов’язаних сторін. Це вже націлено Банкман-Фрід та його керівники, Bankman-Fried’s батьки і FTX філантропічна та наукова зброя. Він також намагається повернути платежі, здійснені Genesis Global Capital, яка належить материнській компанії CoinDesk, Digital Currency Group, і також є банкрутом. У січні адвокат у справі про банкрутство заявив, що FTX відшкодував понад 5 мільярдів доларів у різних активах. У червні група з питань банкрутства заявила, що компанія заборгувала своїм клієнтам 8,7 мільярда доларів.

У заяві також стверджується, посилаючись на повідомлення в комунікаційному додатку Slack, що Метью Берджесс залучив інших співробітників FTX до «виштовхування» певних запитів на зняття коштів з ONE з біржових рахунків Майкла Берджесса FTX US, при цьому спотворюючи обліковий запис як свій власний.

Перекази були завершені лише за кілька годин до того, як FTX припинив зняття коштів 8 листопада 2022 року. Понад 123 мільйони доларів із загальної суми в 157,3 мільйона доларів (на основі ціни на 31 серпня 2023 року) були виведені 7 листопада або пізніше.

Перекази були здійснені «з наміром перешкодити, затримати або обдурити нинішніх або майбутніх кредиторів FTX US», - йдеться в заяві.

Бенкмен-Фрід зараз перебуває у в'язниці, готується до суду, який має розпочатися 3 жовтня. У четвер апеляційний суд відхилив його спроба вийти з-під варти до початку розгляду справи.

Читайте також: Сем Бенкмен-Фрід залишатиметься у в'язниці до початку суду

ОНОВЛЕННЯ (22 вересня, 9:13 UTC): Додає попередні спроби повернення в четвертий абзац.