FTX poursuit d'anciens employés de sa filiale de Hong Kong et réclame 157 millions de dollars

La plateforme d'échange de Crypto en faillite FTX a poursuivi d'anciens employés de Salameda, une entité constituée à Hong Kong et affiliée à FTX qui, selon elle, était contrôlée par l'ancien PDG de l'entreprise, Sam Bankman-Fried, pour récupérer environ 157,3 millions de dollars. selon un dossier judiciairejeudi soir.

Le dossier allègue que Michael Burgess, Matthew Burgess, leur mère Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et deux sociétés possédaient ou contrôlaient plusieurs sociétés qui avaient des comptes enregistrés auprès deFTX.comet FTX US, et ont frauduleusement retiré des actifs dans les jours précédant la faillite de FTX.

Durant les 90 jours précédant le dépôt de bilan du 11 novembre 2022, période dite de préférence, les défendeurs ont bénéficié de retraits constituant des transferts préférentiels et « évitables en vertu du Code des faillites », selon le dossier. Les défendeurs se sont empressés de retirer des actifs et ont exploité leurs relations avec le personnel de FTX pour s'assurer d'être prioritaires par rapport aux autres clients, selon le dossier.

Ce n'est T la première fois que la masse de la faillite de FTX tente de récupérer des paiements auprès de parties liées. Elle a déjà ciblé Bankman-Fried et ses dirigeants, Bankman-Friedparentset FTXbranches philanthropiques et des sciences de la vie. Il tente également de récupérer les paiements effectués àGenesis Global Capital, propriété de Digital Currency Group, la société mère de CoinDesk, et également en faillite. En janvier, un avocat spécialisé en faillite a déclaré que FTX avait récupéré plus de5 milliards de dollars d'actifs différentsEn juin, l'équipe de faillite a déclaré que la société devait à ses clients8,7 milliards de dollars.

Le dossier allègue également, citant des messages sur l'application de communication Slack, que Matthew Burgess a enrôlé d'autres employés de FTX pour « repousser » certaines demandes de retrait en attente de ONEun des comptes d'échange FTX US de Michael Burgess tout en présentant le compte comme étant le sien.

Les transferts ont été effectués quelques heures seulement avant que FTX n'arrête les retraits le 8 novembre 2022. Plus de 123 millions de dollars sur un total de 157,3 millions de dollars (sur la base des prix du 31 août 2023) ont été retirés le 7 novembre ou après.

Les transferts ont été effectués « dans l'intention d'entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US », indique le dossier.

Bankman-Fried est actuellement en prison et se prépare pour son procès, qui doit commencer le 3 octobre. Jeudi,une cour d'appel a rejetésa tentative de sortir de prison avant le début de la procédure.

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MISE À JOUR (22 septembre, 9h13 UTC) :Ajoute les tentatives de récupération précédentes dans le quatrième paragraphe.