Bitcoin Ponzi Schemer Sinisingil Sa Panloloko sa Mga Kriminal na Seguridad

Ang Trendon Shavers, isang Texas na lalaki na nagpatakbo ng scam investment scheme na tinatawag na Bitcoin Savings and Trust, ay inaresto sa kanyang sariling estado.

Ang mga kasong isinampa laban sa Shavers ngayon ay ONE bilang ng securities fraud at ONE sa wire fraud, na ang bawat isa ay may pinakamataas na parusa na 20 taon at mga potensyal na multa na umaabot ng pataas na $5m.

Ang Shavers, 32, ay pinagmulta na $40m ng isang pederal na hukom sa hilagang Texas sa isang kaso na may kaugnayan sa Securities and Exchange Commission (SEC). Ang pag-arestong ito ay para sa mga kasong kriminal ng pandaraya na dinala ng US Attorney sa Manhattan.

Pagtitipid at Pagtitiwala sa Bitcoin

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga online na moniker na 'Pirate' at 'pirateat40', ang Shavers ay di-umano'y nagbebenta ng mga pagkakataon sa pamumuhunan ng Bitcoin sa iba't ibang mga online na forum.

Tinatawagan ang kanyang scheme na Bitcoin Savings and Trust (BTCST), nangako ang Shavers ng 7% return kada linggo sa mga potensyal na mamumuhunan.

Nakaipon ang mga shavers ng mahigit 700,000 BTC sa loob ng isang yugto ng panahon mula Setyembre 2011 hanggang Setyembre 2012, na ginagawa ang scam mula sa kanyang tahanan sa McKinney, TX. Ang halaga ng Bitcoin sa panahon ng mga paunang singil sa SEC ng Shavers ay humigit-kumulang $64m.

Ang US Attorney's Office sa Manhattan inaangkin ang 48 sa 100 mamumuhunan sa BTCST scam ay nawala ang ilan o lahat ng kanilang pera.

Mga opisyal na nagbabantay

Ang nakaraang kaso ng SEC ng Shavers sa North Texas ay lumikha ng precedent nang ang kanyang abogado ay nag-claim na ang Bitcoin ay hindi napapailalim sa mga batas ng US securities na nagbabawal sa mga Ponzi scheme. Ang hukom sa kasong iyon, gayunpaman, ay nagpasiya na ang scam ay talagang lumabag sa mga batas na iyon, na idinisenyo upang protektahan ang mga mamumuhunan mula sa pandaraya.

Mas maaga sa taong ito, ang mga opisyal sa Texas ay nagbigay ng babala tungkol sa mga virtual na pera. Joseph Rotunda, direktor ng pagpapatupad sa Texas State Securities Board, ipinahiwatig na Bitcoin ay may malaking isyu sa pagtitiwala dahil sa maliit na kalinawan ng regulasyon.

Sa ngayon mga presyo ng Bitcoin, ang humigit-kumulang 700,000 BTC Shavers na tila na-scam mula sa mga mamumuhunan ay nagkakahalaga ng $243m.

Arestado ang imahe ng lalaki sa pamamagitan ng Shutterstock