Bitcoin Ponzi Schemeer acusado de fraude criminosa de valores mobiliários

Trendon Shavers, um homem do Texas que comandava um esquema fraudulento de investimentos chamado Bitcoin Savings and Trust, foi preso em seu estado natal.

As acusações apresentadas contra Shavers hoje são uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma de fraude eletrônica, cada uma com uma pena máxima de 20 anos e multas potenciais totalizando mais de US$ 5 milhões.

Shavers, 32, já foi multadoUS$ 40 milhões por um juiz federal no norte do Texasem um caso relacionado à Securities and Exchange Commission (SEC). Esta prisão é por acusações criminais de fraude apresentadas pelo procurador dos EUA em Manhattan.

Bitcoin Poupança e Confiança

Ao usar os nomes online 'Pirate' e 'pirateat40', Shavers supostamente vendeu oportunidades de investimento em Bitcoin em vários fóruns online.

Chamando seu esquema de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Shavers prometeu um retorno de 7% por semana para potenciais investidores.

Shavers conseguiu acumular mais de 700.000 BTC em um período de tempo que se estendeu de setembro de 2011 a setembro de 2012, trabalhando no golpe de sua casa em McKinney, TX. O valor do Bitcoin na época das acusações iniciais de Shavers na SEC era de aproximadamente $64m.

Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattanafirma 48 dos 100 investidoresno golpe do BTCST perderam parte ou todo o seu dinheiro.

Autoridades em alerta

O caso anterior de Shavers na SEC no Norte do Texas criou um precedente quando seu advogado alegou que o Bitcoin não estava sujeito às leis de valores mobiliários dos EUA que proíbem esquemas Ponzi. O juiz naquele caso, no entanto, decidiu que o golpe realmente violou essas leis, que são projetadas para proteger os investidores de fraudes.

No início deste ano, autoridades do Texas emitiram um aviso em relação às moedas virtuais. Joseph Rotunda, diretor de execução do Texas State Securities Board, indicou que o Bitcoin tem enormes problemas de confiança devido à pouca clareza regulatória.

No dia de hojepreços do Bitcoin, os cerca de 700.000 BTC Shavers aparentemente roubados de investidores valeriam US$ 243 milhões.

Imagem de homem presovia Shutterstock