Мошенник, занимающийся мошенничеством с Bitcoin финансами, обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами

Трендон Шейверс, житель Техаса, который руководил мошеннической инвестиционной схемой под названием Bitcoin Savings and Trust, был арестован в своем родном штате.

Обвинения, предъявленные сегодня Шейверсу, включают ONE эпизод мошенничества с ценными бумагами и ONE эпизод мошенничества с использованием электронных средств связи, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и потенциальные штрафы на общую сумму более 5 миллионов долларов.

32-летний Шейверс уже был оштрафован40 миллионов долларов по решению федерального судьи в северном Техасе в деле, связанном с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Этот арест произведен по уголовным обвинениям в мошенничестве, выдвинутым прокурором США в Манхэттене.

Сбережения и доверие в Bitcoin

Под псевдонимами «Пират» и «pirateat40» Шейверс якобы продавал возможности инвестирования в Bitcoin на различных онлайн-форумах.

Назвав свою схему Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Шейверс пообещал потенциальным инвесторам доход в размере 7% в неделю.

Шейверс смог накопить более 700 000 BTC за период с сентября 2011 по сентябрь 2012 года, работая над аферой из своего дома в Мак-Кинни, штат Техас. Стоимость Bitcoin на момент первоначальных обвинений Шейверса со стороны SEC составляла приблизительно 64 млн долларов.

Офис прокурора США в Манхэттенеутверждает 48 из 100 инвесторовв мошенничестве BTCST потеряли часть или все свои деньги.

Чиновники начеку

Предыдущее дело Шейверса в SEC в Северном Техасе создало прецедент, когда его адвокат заявил, что Bitcoin не подпадает под действие законов США о ценных бумагах, запрещающих схемы Понци. Однако судья в том деле постановил, что афера действительно нарушила эти законы, призванные защищать инвесторов от мошенничества.

Ранее в этом году должностные лица Техаса выпустили предупреждение относительно виртуальных валют. Джозеф Ротунда, директор по обеспечению соблюдения в Техасском государственном совете по ценным бумагам, указал, что Bitcoin имеет огромные проблемы с доверием из-за недостаточной ясности регулирования.

На сегодняшнемцены на Bitcoin, то примерно 700 000 BTC Shaver, предположительно полученных мошенническим путем от инвесторов, будут стоить 243 миллиона долларов.

Изображение арестованного мужчины через Shutterstock