Il truffatore Bitcoin Ponzi accusato di frode criminale sui titoli

Trendon Shavers, un uomo del Texas che gestiva una truffa di investimento chiamata Bitcoin Savings and Trust, è stato arrestato nel suo stato d'origine.

Le accuse presentate oggi contro Shavers riguardano ONE capo di imputazione per frode sui titoli e ONE per frode telematica, con una pena massima di 20 anni per ciascuno e potenziali multe per un totale di oltre 5 milioni di dollari.

Shavers, 32 anni, è già stato multato40 milioni di dollari da un giudice federale nel nord del Texasin un caso correlato alla Securities and Exchange Commission (SEC). Questo arresto è per accuse penali di frode presentate dal procuratore degli Stati Uniti a Manhattan.

Risparmio e fiducia in Bitcoin

Utilizzando gli pseudonimi online "Pirate" e "pirateat40", Shavers avrebbe venduto opportunità di investimento in Bitcoin su vari forum online.

Chiamando il suo schema Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Shavers ha promesso ai potenziali investitori un rendimento del 7% a settimana.

Shavers è riuscito ad accumulare oltre 700.000 BTC in un periodo di tempo che va da settembre 2011 a settembre 2012, lavorando alla truffa da casa sua a McKinney, TX. Il valore del Bitcoin al momento delle accuse iniziali di Shavers alla SEC era di circa $ 64 milioni.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattanaffermano 48 dei 100 investitorinella truffa BTCST hanno perso parte o tutti i loro soldi.

Funzionari in allerta

Il precedente caso SEC di Shavers nel Nord Texas ha creato un precedente quando il suo avvocato ha affermato che il Bitcoin non era soggetto alle leggi sui titoli statunitensi che proibiscono gli schemi Ponzi. Il giudice in quel caso, tuttavia, ha stabilito che la truffa aveva effettivamente violato quelle leggi, che sono progettate per proteggere gli investitori dalle frodi.

All'inizio di quest'anno, i funzionari del Texas hanno emesso un avviso in merito alle valute virtuali. Joseph Rotunda, direttore dell'applicazione della legge presso il Texas State Securities Board, ha indicato che Bitcoin ha enormi problemi di fiducia a causa della scarsa chiarezza normativa.

A oggiprezzi Bitcoin, i circa 700.000 BTC Shavers apparentemente truffati agli investitori varrebbero 243 milioni di dollari.

Immagine di un uomo arrestatotramite Shutterstock