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Estafador de Bitcoin con esquema Ponzi acusado de fraude de valores
La Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado una causa penal contra Trendon Shavers, de Bitcoin Savings and Trust.
Trendon Shavers, un hombre de Texas que dirigía un plan de inversión fraudulento llamado Bitcoin Savings and Trust, ha sido arrestado en su estado natal.
Los cargos presentados hoy contra Shavers son un cargo de fraude de valores y ONE de fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años y posibles multas por un total de más de 5 millones de dólares.
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Shavers, de 32 años, ya ha sido multado40 millones de dólares otorgados por un juez federal en el norte de Texasen un caso relacionado con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Este arresto es por cargos criminales de fraude presentados por el Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan.
Ahorro y confianza en Bitcoin
Utilizando los apodos en línea "Pirata" y "pirateat40", Shavers supuestamente vendió oportunidades de inversión en Bitcoin en varios foros en línea.
Al llamar a su plan Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Shavers prometió un rendimiento del 7% semanal a los inversores potenciales.
Shavers logró acumular más de 700.000 BTC entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, trabajando en la estafa desde su casa en McKinney, Texas. El valor del Bitcoin al momento de la acusación inicial de Shavers ante la SEC era de aproximadamente 64 millones de dólares.
La Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattanreclama 48 de los 100 inversoresen la estafa BTCST perdieron parte o todo su dinero.
Funcionarios al acecho
El caso anterior de Shavers ante la SEC en el norte de Texas sentó precedente cuando su abogado alegó que el Bitcoin no estaba sujeto a las leyes de valores estadounidenses que prohíben los esquemas Ponzi. Sin embargo, el juez en ese caso dictaminó que la estafa sí había violado dichas leyes, diseñadas para proteger a los inversores del fraude.
A principios de este año, las autoridades de Texas emitieron una advertencia sobre las monedas virtuales. Joseph Rotunda, director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, indicó que el Bitcoin tiene enormes problemas de confianza debido a la poca claridad regulatoria.
En el día de hoyprecios de BitcoinLos aproximadamente 700.000 BTC que Shavers aparentemente estafó a los inversores valdrían 243 millones de dólares.
Imagen del hombre arrestadovía Shutterstock
Daniel Cawrey
Daniel Cawrey colabora con CoinDesk desde 2013. Ha escrito dos libros sobre el mundo de las Cripto , incluyendo "Mastering Blockchain" (2020), de O'Reilly Media. Su nuevo libro, "Understanding Cripto", se publicará en 2023.
