ICE Agent: Mga Cryptocurrencies na Parami nang Ginagamit sa Money Laundering

Ang mga organisasyong kriminal ay lalong gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng pera o kung hindi man ay magbayad para sa mga ipinagbabawal na aktibidad, ayon sa ONE ahente ng US Immigration at Customs Enforcement.

Ang mga batang mapagsamantala, smuggler ng droga, nagbebenta ng ilegal na baril at mga lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ay lahat ay nagsisimulang gumamit ng mga cryptocurrencies para sa kanilang mga transaksyon, sinabi Matthew Allen, ang espesyal na ahente ng ICE na namamahala sa Homeland Security Investigations (HSI).

Allen tumestigo sa Senate Judiciary Committee sa pag-modernize ng mga batas laban sa money-laundering upang limitahan ang parehong laundering at pagpopondo ng terorista sa Nob. 28, na nagpapaliwanag na ang mga virtual na pera ay ang pinakabagong pangunahing paraan para sa pagtatago ng mga kriminal na nalikom.

Sa kanyang patotoo, sinabi niya:

"Ang mga ahente ng HSI ay lalong nakakaharap ng virtual na pera, kabilang ang mas kamakailan, anonymity enhancing cryptocurrencies (AECs), sa kurso ng kanilang mga pagsisiyasat. Ang mga AEC ay idinisenyo upang mas mahusay na i-obfuscate ang impormasyon ng transaksyon at lalong ginusto ng [transnational criminal organizations]."

Ang ilang mga palitan ay nagsisimulang magdisenyo ng mga serbisyong partikular upang hadlangan ang pagsubaybay sa pamamagitan ng paggamit ng mga mixer na nagpapakilala sa mga virtual na address ng pera, na ginagawang mas mahirap matukoy kung sinong user ang nagsagawa ng isang partikular na transaksyon, sabi ni Allen.

Pag-aresto sa droga

Ang departamento ay nagkaroon ng ilang tagumpay sa pagtukoy ng mga kriminal na gumagamit ng Bitcoin, gayunpaman. Itinuro ni Allen ang pag-aresto noong Nobyembre 2016 sa residente ng Utah na si Aaron Shamo, na umano'y nagpatakbo ng isang grupo ng tagagawa ng Xanax at fentanyl.

Kinuha umano ni Shamo ang kanyang mga kita sa Bitcoin, at kinuha ng HSI ang humigit-kumulang $2.5 milyon mula sa kanya noong panahong iyon.

Ang isa pang diumano'y nagtitinda ng fentanyl, ang Pennsylvanian na si Henry Koffie, ay inaresto nitong nakaraang Hulyo at nasamsam ang $154,000. Sinabi ni Allen na nagbebenta si Koffie ng halos 8,000 order ng gamot, "karamihan nito ay binayaran ng Bitcoin."

Lady Justice larawan sa pamamagitan ng Shutterstock